Eröffnung eines Bankkontos in Armenien 2023

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EMI-Lizenz in Neuseeland

März 13, 2025

Neuseeland, das für seine atemberaubenden Landschaften und seine florierende Wirtschaft bekannt ist, bietet eine attraktive Perspektive für Unternehmen, die weltweit Fuß fassen möchten. Eine wichtige Überlegung für Unternehmen, die in Neuseeland tätig sind, ist der Erwerb einer EMI-Lizenz (Electronic Money Institution). In diesem Artikel werden die Voraussetzungen, Fintech-Lösungen, Vorteile, Bankkonten, Zahlungen, Transaktionen, Preise, Verkaufsprozesse, steuerliche…

Vorratsgesellschaft in St. Lucia

September 20, 2024

In der dynamischen globalen Geschäftswelt entwickelt sich St. Lucia zu einem faszinierenden karibischen Reiseziel, das Unternehmer und Investoren dazu auffordert, die Möglichkeiten der Unternehmenskauf zu erkunden. Durch die Verschmelzung von strategischen Vorteilen, rationalisierten Prozessen und steuerfreundlichen Maßnahmen bietet St. Lucia eine attraktive Perspektive für diejenigen, die ein Unternehmen kaufen oder eine ausländische Firmenpräsenz aufbauen möchten….

Fintech in Argentinien

September 20, 2024

Einführung Argentinien hat sich in der lateinamerikanischen Region (LATAM) als herausragende Drehscheibe für die Fintech-Entwicklung positioniert. Mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen und einer florierenden Technologielandschaft hat das Land viele seiner Nachbarn überholt und sogar mit einigen europäischen Ländern gleichgezogen. Inmitten wirtschaftlicher Instabilität und eines schwierigen rechtlichen Umfelds ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die…

Vorschriften für den digitalen Zahlungsverkehr in Südostasien

September 20, 2024

Innerhalb des sich schnell entwickelnden Bereichs der elektronischen Gebühren erlebt Südostasien derzeit eine tiefgreifende Metamorphose in der Art und Weise, wie Finanzrichtlinien das Terrain für EMI in der ostasiatischen Umgebung formen. Die rasche Migration kleiner und mittlerer Unternehmen (EMIs) von der konventionellen Version des stationären Handels in die digitale Sphäre hat nicht nur die etablierte…

Vorteile des Kontos in der armenischen Bank

Die Rechtsprechung bietet große Möglichkeiten für die Inhaber, insbesondere, weiter-erwähnt.

Starkes und stabiles Bankensystem im Staat (alle Institute sind lizenziert und arbeiten unter der strengsten Kontrolle der staatlichen Behörden).

Es gibt keine Provisionen (oder sie sind sehr niedrig) für die Wartung.

Erweiterte Liste der nützlichen Dienste.

Unterstützung für die wichtigsten anderen Währungen (Euro, US-Dollar usw., und Papered-Gold von 999,9).

Einlagensicherung (bis zu AMD 10 Millionen und 5.000 Millionen in Fremdwährungen).

Eröffnung eines Bankkontos in Armenien

Die von Unternehmern eingereichten Unterlagen hängen vom offiziellen Status des Antragstellers, der Art des Kontos und bestimmten zusätzlichen Details ab. Oft verlangen armenische Banken für Nicht-Residenten Pässe und Karten (oder Polizeibriefe über seine Abwesenheit) oder eine Identitätsbescheinigung, aber für Ausländer ist dieses Verfahren kompliziert. Bürger anderer Länder können zusätzlich zu den zuvor genannten Unterlagen aufgefordert werden, einen Wohnsitznachweis vorzulegen.

Nach dem Urteil der Bank kann der Anspruch auf die Erstellung eines Kontos zurückgewiesen werden, wenn der Unternehmer die Staatsangehörigkeit der Gerichtsbarkeit hat, die den globalen Bankanforderungen nicht entspricht, oder ein Staat, der den Ruf einer Hochrisikogerichtsbarkeit hat. In solchen Fällen kann die Person, die ein Konto benötigt, auch durch strengere Kontrollen gemäß den KYC-Verfahren abgedeckt werden. Alle US-Unternehmer müssen das FATCA-Formular ausfüllen.

Eröffnung eines Offshore-Bankkontos in Armenien: Erforderliche Unterlagen

Alle Firmen, die im In- oder Ausland gegründet wurden, müssen die folgenden Unterlagen einreichen:

Eintragungsurkunden;

Gesellschaftsvertrag oder Memorandum oder ähnliche Unterlagen;

TIN (falls vorhanden);

Verteilung der Arbeitsaufgaben innerhalb des Unternehmens;

Kopien von Dokumenten zum Nachweis der Identität (manchmal mit Adressbestätigung) von Aktionären, die einen großen Prozentsatz der Aktien besitzen.

Manchmal können Unternehmen, die nicht in Armenien gegründet wurden, im Rahmen der KYC aufgefordert werden, ergänzende Steuerunterlagen für wirtschaftlich Berechtigte vorzulegen.

Antragsverfahren

Oft ist die physische Anwesenheit des Direktors erforderlich. Es gibt aber auch Einrichtungen, in denen Vertreter mithilfe einer Vollmacht Konten erstellen können.

Wenn Sie ein Bewohner sind, dauert der Öffnungsprozess weniger als eine Stunde. Aber für diejenigen, die nicht in Armenien leben, wird es viel länger dauern: etwa 2 Wochen Dokumentation wird eingereicht.

Wann kann ich mein Konto schließen?

In solchen Fällen kann es passieren:

Auf Wunsch des Kunden. Es kann getan werden, wenn es für Sie bequem ist, indem Sie eine Mitteilung vorlegen und nach Bezahlung aller Pflichten;

für den Wunsch der Bank, wenn der Kunde gegen lokale Regeln und Normen verstoßen hat, oder wenn das Konto keine Mittel hat oder seit mehr als sechs Monaten keine Transaktionen über es durchgeführt wurden.

Die Frist für die Deaktivierung des Kontos beträgt 3 Tage nach Vorlage des vollständigen Dokumentationspakets. Wenn es ein Betriebskapital auf dem Konto gab, das geschlossen wurde, würden sie an den Eigentümer gesendet oder an andere angegebene Konten bereitgestellt.

Unsere Experten bieten professionelle Unterstützung, wenn Unternehmer beabsichtigen, ein persönliches und ein geschäftliches Bankkonto in Armenien zu eröffnen. Unser Team begleitet die Kunden vollständig, bis sie eine Bestätigung für diese Anfrage erhalten. Kontaktieren Sie uns jetzt, und wir bieten Ihnen auch viele profitable Optionen für die Auswahl eines fertigen Unternehmens zum Verkauf in einer bestimmten Gerichtsbarkeit, in Übereinstimmung mit Ihren kommerziellen Plänen und Wünschen.

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