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EMI Lizenz in Kasachstan: Übersicht

Veröffentlicht:
August 8, 2024

Angesichts der steigenden Marktanforderungen nach elektronischem Geld und bargeldlosen Transaktionen auf der ganzen Welt ist eine elektronische Geldinstitution in Kasachstan ziemlich eine enorme Chance für Geschäftsleute. Um einen Teil des Finanzmarktes dieser Gerichtsbarkeit zu erobern, sollte eine kasachische EMI-Lizenz von Finanzdienstleistern erworben werden. Es ermächtigt Unternehmen, E-Geld im Austausch für von der Regierung ausgegebene Währung auszugeben und damit verbundene Aktivitäten durchzuführen.

Überblick über den kasachischen Bankensektor

Besonders hervorzuheben ist der Finanzbereich im Offshore- und Onshore-Bereich. Hier stehen die Verpflichtungen für Zahlungsdienstleister völlig im Gegensatz zu denen, die beispielsweise Finanzunternehmen in der Europäischen Union auferlegt werden.

Bankinstitute verarbeiten Zahlungen für eine ordnungsgemäße Geschäftsgenehmigung ohne Währungsbeschränkungen an Börsen. Dies liegt daran, dass alle Bankenstrukturen in Kasachstan SWIFT-Mitgliedschaft haben und für den Versand von Zahlungen sowie die Akzeptanz auf Mehrwährungskonten sorgen.

Eine weitere Besonderheit des Finanzsektors ist, dass die kasachischen Compliance-Verpflichtungen für eingehende und ausgehende Zahlungen eine beispiellose Freiheit im scharfen Gegensatz zu EU- und US-Finanzdienstleistern und Banken ermöglichen. So kann die Annahme von Kundengeldern und deren Weiterleitung an Tauscher, Devisenvermittler, Liquiditätsanbieter oder andere Banken im Land problemlos durchgeführt werden.

Die wichtigsten Besonderheiten der E-Geld-Institutslizenz (EMI) in Kasachstan

Eine EMI-Lizenz in Kasachstan kann erworben werden, sobald eine juristische Person in der entsprechenden Organisations- und Rechtsform registriert ist, zum Beispiel LTD. Nach der Gründung muss eine juristische Person eine spätere Genehmigung als Finanzdienstleister von der staatlichen Finanzmarktregulierungsagentur und dem Wirtschaftsministerium einholen. Die Autorisierung ermöglicht es Finanzinstituten, Kunden aus anderen Ländern zu bedienen.

Eine Kasachstan Electronic Money Institute (EMI) Lizenz berechtigt zur Durchführung einer breiten Palette von Dienstleistungen:

  • Zahlung prοcessing Dienstleistungen;
  • Digitale Wallet Services,
  • Kryptowährungsbörse;
  • Devisen- und Wertpapierhandel,
  • Finanzberatung;
  • Tätigkeiten von Verwahrstellen;
  • Händlerdienstleistungen;
  • Ausgabe von Debitkarten (in bestimmten Fällen) und anderen damit verbundenen Dienstleistungen.

Die kasachische EMI-Lizenz ist Onshore, aber mit Offshore-Charakter in Bezug auf Flexibilität und Möglichkeiten. EMI wird nach kasachischem Recht der Besteuerung unterliegen, es gibt jedoch viele Möglichkeiten, die steuerlichen Verpflichtungen zu reduzieren oder zu beseitigen.

Wie bekomme ich eine E-Money Institution Lizenz in Kasachstan?

Im Allgemeinen umfasst der Lizenzprozess folgende Schritte:

  • Firmengründung und Gründung. Gleichzeitig wird die Genehmigung als Finanzdienstleister vom Wirtschaftsministerium eingeholt.
  • Einrichtung eines lokalen Büros (nicht obligatorisch);
  • Sammlung aller Dokumente (AML-Regeln usw.);
  • Eröffnung von Bankkonten;
  • Einreichung des Antrags bei der Regulierungsbehörde.

Pflichten und Zeitrahmen eines Lizenzantrags

  • Dauer: ca. 7-8 Wochen;
  • Original Passkopie notariell beglaubigt mit Apostille;
  • Original Vollmacht notariell beglaubigt und mit Apostille;
  • Standard einzelner Nachweis der Adresse;
  • Mindestens ein Direktor ist erforderlich;
  • Keine Bedingung für das Mindestkapital;
  • Die Gebühr für die Beantragung einer Lizenz variiert individuell, gilt aber als eine der kostengünstigsten der Welt.

Wenn Sie Fragen zur kasachischen EMI-Lizenz haben, kontaktieren Sie uns. Unsere Experten verfügen über eine enorme Expertise.

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