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Regulierung der Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets

Veröffentlicht:
August 8, 2024

Mit der vorläufigen Zustimmung zum Anwendungsbereich und zur Ausrichtung des MiCA-Vorschlags hat die EU virtuelle Vermögenswerte und VASPs in ein gemeinsames Regulierungssystem aufgenommen. Diese rechtlichen Mechanismen, die sich auf die Regulierung der Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets konzentrieren, werden die Sicherheit der Krypto-Inhaber und das reibungslose Funktionieren des Krypto-Marktes gewährleisten und gleichzeitig für Innovationen und Bewertungen im Krypto-Bereich sorgen. Dies wird den EU-Markt transparenter machen, da einige EU-Staaten bereits ein Gesetz für virtuelle Währungen auf nationaler Ebene verabschiedet haben, aber bisher gab es keine separaten rechtlichen Mechanismen auf internationaler EU-Ebene.

EU-Regulierung der mit Investitionen in virtuelle Währungen verbundenen Risiken

Die MiCA wird die Rechtssicherheit von Krypto-Inhabern gegen einige der Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptocoins gewährleisten und ihnen dabei helfen, nicht in betrügerische Machenschaften verwickelt zu werden. Bislang haben die Inhaber von Kryptowährungen nur wenige Rechte auf Schutz oder Rechtsmittel, insbesondere bei Transaktionen außerhalb der EU. Nach dem neuen Rechtssystem müssen VASPs eine Reihe von Verpflichtungen einhalten, um die Anlagesicherheit der Inhaber zu gewährleisten, und haften, wenn sie diese digitalen Vermögenswerte verlieren. Die neuen Vorschriften beziehen sich auch auf jede Art von Marktmanipulation (die das stabile Funktionieren der Finanzmärkte stört und die Sicherheit der Krypto-Inhaber verringert) in Bezug auf jede Art von Zahlung oder Aktivität, insbesondere für den illegalen Austausch privater Daten und illegalen Handel.

Die Teilnehmer der Kryptomärkte sind verpflichtet, über ihre ökologischen Fußabdrücke zu berichten. Dementsprechend wird die ESMA, eine EU-Einrichtung, deren Ziel es ist, die Geheimhaltung der Anleger zu verbessern und ein stabiles Marktfunktionieren zu fördern, Standards dafür einführen, was umfasst werden sollte, welche Methoden angewendet werden sollten und wie die Details in Bezug auf die wichtigsten negativen ökologischen und klimabezogenen Auswirkungen dargestellt werden. Darüber hinaus wird die EU-Kommission in zwei Jahren einen Bericht über die ökologischen Auswirkungen von Kryptomünzen und die Festlegung verbindlicher Mindestnachhaltigkeitswerte für fehlertolerante Strukturen, die in einer Blockchain verwendet werden, vorlegen müssen, einschließlich des Proof-of-Work unter anderem.

MiCA dupliziert nicht die AML-Bestimmungen, wie sie in der kürzlich aktualisierten Übertragung von Fondsverpflichtungen zur Regulierung der Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten festgelegt sind. Um Überschneidungen mit dem überarbeiteten Gesetz über AML-Standards zu vermeiden, das nun auch Kryptomünzen umfasst, verlangt MiCA, dass die EU-Bankenaufsichtsbehörde einen öffentlich zugänglichen Registrar von VASPs unterhält, die nicht konform sind. VASPs, deren Holdinggesellschaft ihren Sitz in Ländern hat, die in der EU-Liste der Drittländer aufgeführt sind, die als solche mit hohen Risiken für AML/TF-Operationen gelten, sowie in der EU-Liste der nicht kooperierenden Staaten aus steuerlichen Gründen, wird gezwungen, eine Reihe geeigneter Kontrollen gemäß dem EU-Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche durchzuführen. Strengere Verpflichtungen in Bezug auf die Regulierung von Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten können auch den Aktionären und den Direktoren von VASPs auferlegt werden, insbesondere hinsichtlich ihrer Lokalisierung.

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