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Krypto-Lizenz in Bulgarien

Veröffentlicht:
August 6, 2024

Die bulgarische Zentralbank ist zusammen mit der Kommission für die Überwachung von Finanzgeschäften das Kontrollorgan für Unternehmen, die in der Kryptosphäre tätig sind. Beide Strukturen arbeiten sowohl mit Kryptowährungsunternehmen in Bulgarien als auch mit anderen Kontrolleuren in den EU-Mitgliedstaaten zusammen.

Neben diesen Gremien gibt es auch eine Krypto-Regulierung in Bulgarien. Die bulgarische Forderung ist die NRA, sie vergibt Zuschläge und sammelt Forderungen. Um die aktive Nutzung von Kryptowährungen und anderen innovativen Technologien auf dem Lande zu beginnen, wurde ein Programm „Digitales Bulgarien-2025“ aufgelegt, das jedoch erst in 2 Jahren seine Arbeit aufnehmen wird. Bis jetzt findet man in diesem Land sehr günstige Bedingungen für den Erhalt einer bulgarischen Krypto-Lizenz und die Arbeit auf diesem Markt.

Sprecher der Regulierungsbehörde weisen darauf hin, dass es entscheidend ist, eine Krypto-Lizenz in Bulgarien für diejenigen Unternehmen zu erhalten, die sich mit:

  • Handel mit Krypto-Assets;
  • Handel mit Krypto/Fiat-Wallet;
  • Dienstleistungen zum Schutz von Kryptowährungs-Transaktionen für Kunden;
  • Verwahrungsdienstleistungen für Krypto-Assets.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Unternehmen ohne eine kritische Genehmigung nicht in der Lage sind, zu arbeiten. Sie kann nur von den bulgarischen Kontrolleuren erhalten werden. Es gibt auch eine solche Option als Krypto-Lizenz in Bulgarien zu verkaufen. Es ist bereits eine gebrauchsfertige Entscheidung.

Wege zur Erlangung einer Krypto-Lizenz in Bulgarien: Regulierung von Kryptowährungen

Damit Unternehmen in Bulgarien sicher Krypto-Aktivitäten ausüben können, müssen sie der lokalen Gesetzgebung nachgeben. Für Unternehmen, die in Bulgarien Krypto-Aktivitäten betreiben, ist es notwendig, die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung und die fünfte EU-Richtlinie zu diesem Thema einzuhalten.

Das Anti-Geldwäsche-Gesetz umreißt obligatorische Verfahren für Unternehmen im Kryptogeschäft, die eine Krypto-Lizenz in Bulgarien erhalten wollen. Dazu gehören:

  • Obligatorische Sorgfaltspflicht auf verschiedenen Ebenen (eine einfache Überprüfung ist bei der Registrierung möglich, eine fortgeschrittene/komplexe später), vorausgesetzt, dass Geschäfte über 15 Tausend Euro im Gegenwert getätigt werden;
  • obligatorische Aufzeichnung aller Geschäfte und Aufbewahrung dieser Informationen in elektronischen oder gedruckten Dokumenten;
  • ständige Bewertung des Risikos, dass das Unternehmen für Geldwäsche oder FCA benutzt wird;
  • Obligatorische Benachrichtigung der staatlichen Sicherheitsbehörden, wenn die Geschäfte den Gegenwert von 15.000 EUR übersteigen;
  • Offenlegung von Informationen über die an den Geschäften beteiligten Personen im Falle von zweifelhaften Geschäften.

Unternehmen, die beabsichtigen, eine Krypto-Lizenz in Bulgarien zu erhalten, müssen verstehen, dass Kryptowährungen in Bulgarien nicht als Finanzinstrumente gelten. Es handelt sich um Waren und daher unterliegen alle diese Geschäfte der lokalen Handelsgesetzgebung.

Vorteile einer bulgarischen Krypto-Lizenz

Die legalen Einheiten werden eine Krypto-Lizenz in Bulgarien zu bekommen, ist vielleicht nicht die schwierigste Aufgabe. Allerdings kann man nicht alle Funktionen durch den Erhalt einer Krypto-Lizenz in Bulgarien oder deren Äquivalent begreifen. Krypto-Börsen und -Dienstleister müssen eine Krypto-Genehmigung in Bulgarien erhalten. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen in ein spezielles öffentliches Register eingetragen und erhält die entsprechende Zertifizierung. Sie ersetzt die klassische Kryptolizenz.

Mitbegründer von Krypto-Unternehmen profitieren von der Annahme der Dokumente in Bulgarien, denn:

  • es keine Voraussetzung für die Einstellung von lokalem Personal gibt;
  • schnellere Bearbeitungszeit für die Anträge;
  • die Möglichkeit, Anträge aus der Ferne zu stellen;
  • keine Voraussetzungen für die Einhaltung von Vorschriften;
  • das Startkapital kann nur 2 BGN oder 1 EUR betragen.

Voraussetzungen für Docs

Um eine Krypto-Lizenz in Bulgarien zu erhalten, ist es notwendig, einen Antrag bei der Aufsichtsbehörde zu stellen. Der unmittelbare Krypto-Lizenzierungsprozess in Bulgarien ist einer der einfachsten und geht so schnell wie möglich. Die Unternehmen müssen die folgenden Informationen zusammen mit den Anträgen einreichen:

  • Daten über die Registrierung der juristischen Person (einschließlich Name, Anschrift und E-Mail);
  • Informationen über die Mitbegründer der Gesellschaft;
  • Informationen über eine Kontaktperson, einschließlich Telefonnummer und E-Mail;
  • Eintragungsbescheinigungen mit einer Sonderregelung, die im Handelsregister angegeben ist;
  • Daten über eröffnete Konten und die Verfügbarkeit von Geldmitteln auf diesen (einschließlich Konten bei ausländischen Banken);
  • Charakterisierung der Unternehmensprozesse und des Austauschservices für Krypten;
  • Liste der Länder, für die der Handel eröffnet werden soll.

Wer kann helfen, schnell eine Krypto-Lizenz in Bulgarien zu bekommen?

Viele Menschen mögen denken, dass die Beantragung einer Lizenz recht einfach ist. Aber selbst wenn es keine strengen Anforderungen gibt, versuchen viele Unternehmen, sie zu bekommen, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Deshalb lohnt es sich, sich an unsere Mitarbeiter zu wenden. Jeder von ihnen wurde wiederholt von der bulgarischen Aufsichtsbehörde bearbeitet, so dass wir die Anforderungen für die Erlangung einer Lizenz in ganz Europa genau kennen. Mit unserer Hilfe bekommen Sie die Krypto-Lizenz in Bulgarien auf dem schnellsten Weg: Sie erhalten Ihren Antrag schneller als Ihre Mitbewerber, denn wir prüfen alle Unterlagen vorab und helfen Ihnen, sich gut auf die Anträge für die Genehmigung vorzubereiten. Wir können Ihnen auch eine Krypto-Lizenz in Bulgarien zum Kauf anbieten.

Ist für Krypto-Aktivitäten in Bulgarien eine Lizenz erforderlich?

Unternehmen, die in diesem Bereich tätig werden wollen, müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Krypto-Lizenz in Bulgarien von der örtlichen Aufsichtsbehörde erhalten.

Wie bekommt man eine Krypto-Lizenz in Bulgarien?

Um diese Erlaubnis zu erhalten, müssen Sie ein Unternehmen eintragen und eine Krypto-Lizenz beantragen. Es ist auch wichtig, mit den notwendigen Dokumenten zu beginnen und interne Verfahren zur Bekämpfung illegaler Transaktionen festzulegen.

Welche Krypto-Aktivitäten erlaubt die bulgarische Krypto-Lizenz?

Sie erlaubt den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen, den Austausch von Kryptowährungen gegen Fiat-Geld sowie Krypto-Lagerungs- und Schutzdienste.

Wie lange dauert es, eine Kryptolizenz in Bulgarien zu erhalten?

Es sollte nicht länger als einen Monat dauern, bis die Entscheidung der Regulierungsbehörden vorliegt.

Welche Informationen müssen in den Anträgen auf eine bulgarische Krypto-Lizenz enthalten sein?

Informationen über die juristische Person, ihre Gründer und die Art des Nutzens, wie der Anhang mit der Checkliste des Landes, in dem Sie tätig sein werden.

Können Kryptofirmen im Besitz von Nicht-Einwohnern Bulgariens sein?

Dies ist zulässig, da der Kontrolleur keine Staatsangehörigkeit der Mitbegründer von juristischen Personen verlangt.

Welche Unterlagen sind für die Eröffnung einer Kryptogesellschaft in Bulgarien erforderlich?

Eine notarielle Kopie der Gründungsurkunde, eine Genehmigung zur Eintragung der juristischen Person, Passkopien der Mitbegründer und des Vorstands sowie ein Kontoauszug.

Können die Unterlagen für eine bulgarische Krypto-Firma auf Englisch eingereicht werden?

Die Unterlagen für die Regulierungsbehörde sollten in bulgarischer Sprache eingereicht werden.

Was sind die Vorteile der Option, eine Krypto-Lizenz für Bulgarien zu erhalten?

Schnelle Erledigung der Genehmigung, Möglichkeit der Online-Beantragung, loyale Voraussetzungen, das erforderliche Mindestkapital, und die gesetzlichen Pflichten.

Gibt es in Bulgarien irgendwelche Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Alle Krypto-Geschäfte werden unter Berücksichtigung der EU-Standards gründlich auf mögliche illegale Geschäfte untersucht.

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