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AEMI-Lizenz im Vereinigten Königreich

Veröffentlicht:
August 7, 2024

Der Erwerb eines Unternehmens in Großbritannien ist vorteilhaft, perspektivisch und prestigeträchtig. Das britische Recht sieht die Möglichkeit vor, eine Organisation im Land zu gründen, die von der FCA eine Erlaubnis zur Ausübung von Finanzaktivitäten erhält. Das Verfahren für die Gründung eines Unternehmens ermöglicht es Ihnen, in weniger als einem Jahr ein rentables Projekt zu schaffen, das mit elektronischen Währungen handelt. Für solche Unternehmen eröffnet sich die Möglichkeit, Konten unter Verwendung der IBAN-Technologie zu eröffnen, die Institution wird Mitglied von SWIFT und SEPA und erhält die Möglichkeit, eigene Karten für Zahlungen auszustellen.

Wenn Ihr Unternehmen im Durchschnitt mehr als 5 Mio. EUR an E-Geld-Transaktionen oder mehr als 3 Mio. EUR an nicht-verwandten monetären Dienstleistungen generiert, müssen Sie eine AEMI-Genehmigung beantragen.

Eigenschaften von AEMI in Großbritannien zu verkaufen

Der Hauptunterschied zwischen einer solchen Organisation und einer Bank im klassischen Sinne besteht darin, dass eine solche monetäre Einrichtung nicht berechtigt ist, Kredite zu vergeben und Zinsen auf platzierte Kundeneinlagen zu erheben. Der Vorteil ist jedoch das Fehlen der Notwendigkeit, eine AEMI-Lizenz in Großbritannien zu erhalten, und das Desinteresse der Finanzaufsichtsbehörden.

Die Gründung der Organisation erfordert Kapital in Höhe von bis zu 350.000 britischen Pfund. Die Zahlung erfolgt zu Gunsten der Regulierungsbehörde zum Zeitpunkt der Registrierung der Lizenz. Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung sendet der englische Finanzmarkt eine Bestätigung an den Gründerkandidaten.

Das Kapital der Aktiengesellschaft ist nicht reduzierbar, das Geld steht immer für Abhebung oder Austausch und andere finanzielle Transaktionen zur Verfügung.

Diese Art von Lizenz heißt AEMI. Ein solches Tool bietet die Möglichkeit zur Geschäftsentwicklung im Bereich der Blockchain-Technologien, so dass Sie schnell Tools zur Regulierung von Aktivitäten starten können.

Das autorisierte elektronische Geldinstitut gibt Ihnen die Erlaubnis, Finanztransaktionen außerhalb des Vereinigten Königreichs durchzuführen und Verträge mit führenden Banken im Ausland abzuschließen und Ihre eigenen Banknoten auszugeben. In der Kompetenz von Organisationen arbeitet es mit juristischen Personen und Einzelpersonen.

Anforderungen für AEMI-Lizenz in Großbritannien

Die Hauptbedingung für das Erreichen einer AEMI-Lizenz in England ist die Registrierung eines britischen Unternehmens. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwaltung des Unternehmens von Großbritannien aus durchgeführt werden muss.

Darüber hinaus müssen Sie bei der Gründung eines Unternehmens in Großbritannien Folgendes berücksichtigen:

  • Die Anzahl der ansässigen Direktoren muss gleich oder größer als die Anzahl der nicht ansässigen Direktoren sein.
  • Vorstandssitzungen müssen in England stattfinden.
  • Du brauchst einen richtigen Büroraum.
  • Der CEO muss in Großbritannien ansässig sein.
  • Das Unternehmen muss Buchhaltungsunterlagen führen, Berichte einreichen und alles dokumentiert bestätigen.

Um als Finanzinstitut in England zugelassen zu werden, müssen Sie einen Antrag bei der FCA zusammen mit den entsprechenden Dokumenten einreichen. Entsprechend den Hauptbedingungen, die durch den Regler vorgebracht werden, benötigen Sie:

  • Beschreiben Sie Ihr Unternehmen und den Grund für die Wahl der Gerichtsbarkeit.
  • Nachweis von echter Erfahrung und professioneller Ausbildung der Führungskräfte des Unternehmens.
  • Erstellen Sie einen Businessplan für die nächsten Jahre.
  • Bestätigen Sie den Beitrag des Aktienkapitals: für LLC – bedingt (1 GBP), für Public Limited Company. – 50 Tausend GBP.
  • Eröffnen Sie ein Konto für ein Unternehmen in Großbritannien.
  • Bestätigen Sie die Hauptquelle der Mittel.
  • Legen Sie Beweise für einen AML-Offizier vor, der in England ansässig ist.

Verfahren des Erhaltens

Die Genehmigung für eine AEMI-Lizenz in England wird von der lokalen Finanzaufsicht – der FCA, gemäß der aktualisierten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) erteilt.

Nachdem das Unternehmen einen Appell an die FCA ordnungsgemäß vorbereitet hat, erklärt es offiziell seine Absicht, eine AEMI-Lizenz in Großbritannien zu erhalten, und bestätigt damit seine Bereitschaft, den Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der Regulierungsbehörde zu erbringen.

Die Ausstellung einer Lizenz erfordert eine Registrierung oder Genehmigung bei der FCA. Im Falle einer Autorisierung erhält der Antragsteller eine autorisierte E-Geld-Lizenz in Großbritannien.

Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, eine AEMI-Genehmigung zu beantragen, die es ihm ermöglicht, eine vollständige Palette von Dienstleistungen zu erbringen, oder eine kleine EMI-Lizenz in England mit einer begrenzten Palette von Dienstleistungen zu erhalten.

Insbesondere über den Erhalt einer kleinen Einrichtung für elektronisches Geld in Großbritannien ist Folgendes zu beachten:

  • Die Lizenz ermöglicht es, Zahlungsdienste (mit bestimmten Einschränkungen) bereitzustellen und elektronisches Geld nur innerhalb des Vereinigten Königreichs auszugeben;
  • Wenn ein Unternehmen bereits eine SEMI-Lizenz besitzt, kann es auch eine Lizenz bei einer autorisierten Electronic Money Institution in Großbritannien (AEMI) beantragen.

SEMI Lizenz in Vereinigtes Königreich

Wenn Sie eine Small Electronic Money Institution Lizenz in Großbritannien erhalten möchten, müssen Sie sich bei der FCA bewerben, um sich als Small EMI UK registrieren zu lassen.

Wenn Sie ein kleines E-Geld UK erhalten möchten, müssen Sie die Schwellenbedingungen der FCA erfüllen.

Unser Unternehmen kann Ihnen helfen, eine SEMI-Genehmigung in Großbritannien zu erhalten und bietet eine vollständige Palette von Dienstleistungen, von der Unternehmensgründung bis zur vollständigen Lizenzvorbereitung und -verwaltung.

Dokumente, die für die AEMI-Lizenz in Großbritannien zum Verkauf benötigt werden

  • Liste der geplanten Zahlungsdienste.
  • Verwaltungsmechanismen und interne Verfahren.
  • Anfangskapital benötigt, um Ihr Geschäft zu beginnen.
  • Dokumente zur Bestätigung der Pläne, ein Konto für das Halten von Kundengeldern in einer britischen oder EWR-Bank zu erhalten.
  • Informationen über die Verantwortlichen für Zahlungsdienste und wer Ihr Unternehmen führen wird.
  • Informationen über Personen, die bestimmte Anteile am Unternehmen haben (10% oder mehr).
  • Liste der Vertreter, die im Namen des Unternehmens handeln.
  • Verfahren zur Meldung von Vorfällen, Verwaltung sensibler Zahlungsdaten, Business-Continuity-Mechanismen, Grundsätze und Definitionen, die bei der Erhebung statistischer Daten verwendet werden.
  • Sicherheitspolitik.
  • Informationen über Kontrollen zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Geldwäsche-Terrorismusfinanzierung und Geldtransferverordnung 2017.

Steuern für UK AEMI Lizenz

Anmeldegebühr

  • UK Payment System License – £5.000 und £1.500 für Zahlungsinstitute, die Geldüberweisungen, Zahlungsauslöse und/oder Kontoinformationsdienste anbieten.
  • Lizenz für virtuelles Geld in Großbritannien – 5000 Pfund.
  • Kleinzahlung und digitale Geldlizenz – 500 £.

Jahresgebühr

  • Sobald Dienstleistungen genehmigt sind, müssen Unternehmen jedes Jahr eine Jahresgebühr zahlen, die von der FCA festgelegt wird.

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