Nachrichten | Buchseite 61

Gemäß dem Gesetz kann eine juristische Person, die auf dem neuseeländischen Geldmarkt tätig ist, als Finanzdienstleister (FSP) registriert werden. Nach Erhalt des FSP-Status in Neuseeland ist die Institution berechtigt, die folgenden Tätigkeiten auszuführen: Portfolioverwaltung im Auftrag von Kunden; Durchführung von Geldtransferdiensten; Devisengeschäfte, Ausgabe von Zahlungsmitteln. Nach Abschluss des Registrierungsverfahrens müssen FSPs eine entsprechende Genehmigung für…

Für die Einrichtung eines MSB in Kanada ist eine spezielle Lizenz von FINTRAC, der kanadischen Finanzmarktaufsicht, erforderlich. In dieser Übersicht haben wir die wichtigsten Aspekte rund um das Gelddienstleistungsgeschäft zusammengestellt: Bewilligungen, Auflagen, Regulierungsumfang und Sorgfaltspflichten. Übersicht der kanadischen Finanzmarktaufsicht FINTRAC ist eine Financial Intelligence Unit in kanadischer Gerichtsbarkeit. Das Amt ist für die Aufdeckung, Verhinderung…

Brasiliens gemeinsames Zahlungssystem – SPB Brazilian Payment System – umfasst Firmen und andere Systeme, die mit Abrechnungen und Mechanismen verbunden sind, die darauf ausgelegt sind, Geldtransaktionen mit Fremdwährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten abzuwickeln. In Übereinstimmung mit den Gesetzen des Staates gehören zu SPB auch Zahlungsinstitute und Zahlungssysteme. Wie in jeder anderen Gerichtsbarkeit kann eine PSP-Lizenz…

Im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen hat die FINMA neue regulatorische Änderungen für Schweizer Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaften eingeführt, die neu bewilligungspflichtig sind. Die Übergangsfrist zu den neuen Standards endet im Dezember 2022. Aus Gründen der Übersichtlichkeit informiert die FINMA über die Massnahmen, die sie gegen Vermögensverwaltungsdienstleister und Treuhänder ergriffen hat. Eckpunkte für die Bewilligung…

Im Großherzogtum Luxemburg profitiert der Investmentsektor in hohem Maße von seiner Lage als führendes Finanzzentrum. Jetzt ist es eine globale Drehscheibe für finanzielle Vereinbarungen. Der bemerkenswerteste Vorteil des Landes ist seine kontinuierliche Politik zur Unterstützung von Investoren, die darauf abzielt, ein stabiles, sicheres und unternehmensfreundliches Umfeld für Investmentfonds zu schaffen, das als Reaktion auf schnell…

Die Popularität und die Vorteile der Arbeit mit digitalen Währungen sind auf ihre Anonymität und ihren dezentralen Wirkmechanismus zurückzuführen. Viele Unternehmer und Verbraucher stehen Kryptowährungen jedoch immer noch misstrauisch gegenüber, da die Entwicklung spezifischer gesetzlicher Vorschriften und Normen in Bezug auf dieses Segment gerade erst begonnen hat. Regierungen von Ländern sind sich bewusst, wie groß…

Der estnische Glücksspielmarkt, der ein baltisches Modell hat, hat große Aussichten, recht dynamisch zu werden. Die Legalisierung der Glücksspielindustrie im Land wird durch offene Verfahren zur Erlangung von Glücksspiellizenzen, Wettlizenzen und Steuerpolitik geregelt. Lesen Sie unseren Leitfaden zum Start einer Online-Glücksspielindustrie in Estland, wenn Sie mehr über dieses unentdeckte Juwel erfahren möchten und warum es…

Zypern hat eine kleine Bevölkerung, aber ein schnell wachsendes und ziemlich eigenwilliges Online-Glücksspielgeschäft. Betreiber können sich auf eine gut regulierte Branche konzentrieren, um ihre Marke aufzubauen, da der Schwerpunkt auf Online-Wetten liegt, könnte dies als Startrampe für den Zugang zum breiteren griechischen Markt genutzt werden. Wenn Sie also daran interessiert sind, eine Glücksspiellizenz zu erhalten,…

Wenn Ihr Unternehmen Dienstleistungen in Zypern erbringt und als Virtual Asset Service Provider („CASP“) im Sinne des Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML) Act qualifiziert ist, unterliegen Sie der obligatorischen Registrierung bei der Securities and Exchange Commission („ CySEC“). Wenn Sie ein CASP im EU-Wirtschaftsraum sind und der rechtlichen Kontrolle einer oder mehrerer Regulierungsbehörden in…

Die Reserve Bank of South Africa hat eine Richtlinie bezüglich der Ausgabe von Karten und der Organisation des Erwerbs innerhalb der Gerichtsbarkeit erlassen. Durch diese Richtlinie wurden bestimmte Regeln für diejenigen Unternehmer eingeführt, die beabsichtigen, eine solche Genehmigung als Systembetreiberlizenz in Südafrika zu erhalten, insbesondere für Kartenherausgeber, Kartenakquirer und Organisationen, die Kartenakzeptanzdienste für Transaktionen auf…

Aufgrund erschwinglicher Arbeitspreise und des Körperschaftssteuersatzes von 10 % verlegen viele Unternehmen ihre Büros nach Bulgarien. Wenn Sie also planen, ein Unternehmen in Bulgarien zu eröffnen, können wir Ihnen wichtige Daten liefern, die Ihnen helfen, die Aspekte des Handels in Bulgarien besser zu verstehen. Sie können sich über die Hauptvorteile der Registrierung eines Unternehmens in…

Polens führende europäische Position macht es zu einem idealen Investitionsziel für Unternehmen, die ihre Waren sowohl nach Osten als auch nach Westen exportieren möchten. Viele Unternehmer wählen diese Gerichtsbarkeit, um ihr Unternehmen zu gründen. Zu den wichtigsten Dingen, die Sie wissen müssen, um ein Unternehmen zu gründen, gehören die Gebühren. Nach polnischem Recht werden LLCs…