Nachrichten | Buchseite 24

Der MLRO – ist ein Fachmann, der die AML und die regulativen Compliance-assoziierten Aufgaben mit einem risikobasierten Ansatz verwaltet. Lassen Sie uns herausfinden, welche Rolle MLRO spielt und warum es sehr wichtig ist, solche Fachleute in Unternehmen zu ernennen, die sich mit Finanzen befassen. Rolle von MLRO im Finanzgeschäft Die MLRO ist für die Einhaltung…

Am südlichen Rand der iberischen Halbinsel gelegen, ist Gibraltar nicht nur für seinen ikonischen Felsen von Gibraltar, sondern auch für seine prominente Präsenz in der globalen Glücksspielindustrie bekannt. Unter der Leitung der Gibraltar Regulatory Authority (GRA) werden Spielaktivitäten reguliert, um Fairness und Sicherheit zu gewährleisten. In diesem umfassenden Leitfaden begeben wir uns auf eine Reise,…

Diese Gerichtsbarkeit ist sehr beliebt und hat den Ruf als zuverlässige Handelsplattform unter ausländischen Unternehmern. Die Registrierung eines Unternehmens in Brasilien ist ein ziemlich mühsamer Prozess in Bezug auf die Buchhaltung und die Einhaltung bestimmter Regeln, die von der lokalen Regulierungsbehörde vorgeschrieben und von Regierungsbehörden festgelegt wurden. Die Gründung von Unternehmen in diesem Land in…

Eine Technologie wie die Blockchain ist vielleicht eine der bekanntesten Innovationen unserer Zeit. Es handelt sich dabei um ein Datenbankparadigma, das die Unveränderlichkeit sicherstellt, indem es Daten in diskreten Blöcken in einem gemeinsamen Hauptbuch aufzeichnet und eine synchronisierte Kopie jedes Blocks auf allen mit dem Netzwerk verbundenen Computern aufbewahrt. Im letzten Jahr haben wir einige…

Im Jahr 2017 veröffentlichte die Behörde von Gibraltar das Distributed Ledger Technology Regulatory Framework. In diesem Artikel erhalten Sie weitere Informationen über die DLT-Lizenz in Gibraltar, ihre Einschränkungen und damit verbundenen Ideen. Die grundlegenden Ideen für Gibraltars Regulierungsrahmen für Distributed Ledger Diese Ideen zielen darauf ab, die Kunden sowie die Wirtschaft und das Prestige des…

Die Attraktivität und der wirtschaftliche Wert dieser Gerichtsbarkeit sind auf das schnelle Wachstum ihrer Wirtschaft, das hohe Maß an Betriebssicherheit und Datenschutz und die Offenheit für neue Unternehmen zurückzuführen. Die Registrierung von Unternehmen in Armenien im Jahr 2023 erfordert die obligatorische Einhaltung aller Regeln und Gesetze, im Gegenzug die Möglichkeit, steuerliche Anreize und andere nützliche…

In Armenien sind verschiedene Bankinstitute mit lokaler oder externer Herkunft tätig. Die Rechtsprechung hat ein günstiges Umfeld für die Entwicklung und Unterstützung des gesamten Bankensektors geschaffen. Insbesondere trifft der Staatsapparat die strengsten Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Geldmittelinhaber. Die Eröffnung eines Bankkontos in Armenien ist für Einwohner und externe Unternehmen möglich. Vorteile des Kontos…

Das Hauptziel der riesigen Branche, die als Vermögensverwaltung bekannt ist, besteht darin, die Finanzen eines Kunden zu verwalten. Im Wesentlichen geht es dabei um den Erwerb und die Verwaltung von Aktien, Anleihen und Fonds. Das Geschäft in dieser Branche ist eine gute Chance für Unternehmer, die sich zu erfolgreichen Projekten hingezogen fühlen. Aber natürlich erfordert…

Investitionen in Polen sind für Unternehmer recht profitabel, da es einer der geeignetsten Orte für die Entwicklung von Unternehmen in Mitteleuropa ist. Unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität des rechtlichen Rahmens in Bezug auf die Auswanderung und die steuerlichen Anreize in den europäischen Ländern wird Polen zu einem ausgezeichneten Ort, an dem Investoren, Unternehmer und Geschäftsinhaber…

Der auf dem Gesetz basierende Mechanismus für die Erbringung von Investitionsdienstleistungen wurde durch das zyprische Gesetz 87(I)/2017 eingeführt. Daher werden Derivate, die Kryptowährungen als Basiswert verwenden, jetzt ausdrücklich als Finanzprodukte anerkannt und gesetzlich abgedeckt. Eine solche Änderung erfolgte, nachdem die European Securities and Markets Authority (ESMA) CFDs auf Kryptowährungen als fin anerkannt hatte. Produkte unter…

Vor einem Jahrzehnt hat Zypern das Gesetz Nr. 106(i) 2012 (wie 2019 überarbeitet) erlassen, das Wettoperationen im Land über landgestützte und entfernte Plattformen regelt. Daher unterliegen alle spοrts Spielbetriebe dem Gesetz. E-Kassen, e-pοker und E-Bingo sind jetzt gesetzlich eingeschränkt. Das Gesetz sieht zwei Kategorien von Sportwetten-Lizenzen vor: Klasse A, die den Offline-Betrieb in genehmigten Räumlichkeiten…

Reiche Menschen oder Unternehmer können die Vorteile von Trusts genießen, wenn sie mit Steuervorbereitung und Unternehmensstruktur kombiniert werden. Trusts wurden für eine Vielzahl von Zwecken gegründet, einschließlich der Erhaltung von Vermögenswerten, der Minimierung der Besteuerung und der Änderung der Verteilung von Vermögenswerten nach dem Tod einer Person. Jede Art von Vermögenswert-Bargeld, Aktien, etc.-kann in einem…