Eine der beiden Finanzfreizonen in den VAE ist ABU DHABI GLOBAL MARKET (ADGM). Im Mittelpunkt des ADGM-Konzepts steht die Financial Services Regulatory Authority (FSRA), eine unabhängige, risikobasierte Regulierungsbehörde, die alle Bank- und Finanzinstitute im ADGM lizenziert und beaufsichtigt. ADGM ist ein bekanntes und international anerkanntes Finanzzentrum, das lokale, regionale und internationale Organisationen unterstützt, damit sie eine Kryptowährungslizenz und andere Finanzlizenzen in Abu Dhabi (VAE) erhalten können.
ADGM ist die erste Rechtsordnung der Welt, die einen vollständigen und spezialisierten Regulierungsrahmen für den Kassahandel mit virtuellen Vermögenswerten geschaffen hat, einschließlich Transaktionen, die von multilateralen Handelsplattformen, Maklern, Vermögensverwaltern und anderen Vermittlern durchgeführt werden.
ADGM ist die weltweit führende Gerichtsbarkeit bei der Regulierung virtueller Vermögenswerte. Seine fortschrittliche Struktur ermöglicht es den führenden Akteuren auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte, in einem unternehmensfreundlichen Umfeld zu operieren. Der Regulierungsrahmen regelt eine Vielzahl von Themen, darunter Marktmanipulation und Finanzkriminalität, Verbraucherschutz, Technologiemanagement, Speicherung und Tauschgeschäfte. Laut FSRA ist eine Krypto-Börse eine multilaterale Handelsplattform, die Krypto-Assets verwendet.
Derzeit gibt es in den VAE keine Gesetzgebung zu Kryptowährungen. Das FSRA-Dokument „Regulation of Activities Using Crypto Assets in ADGM“ ist die umfassendste Kryptowährungsrichtlinie des Landes. Demnach muss ein Unternehmen, das Aktivitäten unter Verwendung von Krypto-Assets durchführt, die folgenden Standards einhalten:
- Es darf nur eine begrenzte Anzahl von Kryptoassets verwendet werden. Marktkapitalisierung, Rückverfolgbarkeit, Sicherheit, Preisvolatilität und andere Merkmale werden verwendet, um Entscheidungen über bestimmte Kryptowährungen zu treffen.
- Sie müssen „Kapitalressourcen in Höhe von 6 Monaten Betriebskosten“ in Fiat-Währung halten (das 12-Monats-Äquivalent für Krypto-Börsen).
- Betrugserkennung und -prävention. KYC ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Risikomanagement und Transparenz sind erforderlich.
- Finanzen und Informationen sicher halten durch „Code-Versionskontrolle“, „Implementierung von Updates“, „Problemlösung“ und „häufige interne und externe Tests“.
Die VA Regulated Activity License erlaubt Ihnen, an einer oder mehreren VA-Aktivitäten teilzunehmen, wie z. B.:
- Verwaltung der multilateralen Handelsplattform (MTF).
- Speicher Bereitstellung.
- Kauf, Verkauf oder Ausübung von Rechten (als Auftraggeber oder Vertreter).
- Verwaltung von Vermögenswerten, die einer anderen Person gehören.
- Abschluss von Verträgen mit einer anderen Person (ob als Auftraggeber oder Vertreter).
- Kauf, Verkauf oder Hinterlegung von Vermögenswerten.
- Marketing.
- Beratung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten sowie zu allen Rechten, die durch solche Käufe oder Verkäufe übertragen werden.
Schritte zum Erhalt einer Lizenz für eine Krypto-Börse.
Due Diligence und Interview mit der FSRA, einschließlich einer Erläuterung des vorgeschlagenen Geschäftsmodells, einer Demonstration von Plänen zur Erfüllung regulatorischer Standards und detaillierter technischer Demonstrationen aller Elemente einer geplanten VA-Transaktion;
Nachdem er mit der FSRA gesprochen und eine angemessene Bestätigung von der FSRA erhalten hat, dass sich die Verfahren, Fähigkeiten und Technologien des Antragstellers in einem ausreichend fortgeschrittenen Stadium befinden, muss der Antragsteller die relevanten Dokumente einreichen und die Gebühren bezahlen.
Bereitstellung einer Genehmigung, die ausgestellt wird, nachdem die FSRA alle erforderlichen Formulare und Begleitdokumente geprüft und festgestellt hat, dass der Antragsteller alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhält;
Die endgültige Genehmigung wird erteilt, wenn alle in der Voraussetzung festgelegten Anforderungen von der FSRA innerhalb des festgelegten Zeitrahmens erfüllt werden. Während dies normalerweise der letzte Schritt vor Beginn der relevanten Tätigkeit ist, hängt dies im Fall von VAs von der anhaltenden Zufriedenheit der FSRA in Bezug auf Betriebstests und die Fähigkeiten des Antragstellers sowie dem Abschluss einer Überprüfung durch Dritte ab ggf. Systeme des Antragstellers; und Betriebstests des Starts und Verifizierung der vorgeschlagenen virtuellen Assets durch Dritte gemäß den Anforderungen der FSRA.
Was sind die Voraussetzungen für den Erhalt einer Kryptowährungslizenz in Abu Dhabi (VAE)?
Die Kapitalanforderung entspricht bis zu 6 Monaten Betriebskosten zuzüglich eines zusätzlichen Puffers von bis zu 6 weiteren Monaten Betriebskosten, sofern die Aufsichtsbehörde nichts anderes anordnet.
Bitte beachten Sie, dass die FSRA je nach Größe, Komplexität und Art der Aktivitäten und Operationen der vorgeschlagenen Firma während des Antragsverfahrens zusätzliche Kapitalanforderungen stellen kann.
Termine für eine autorisierte Firma in ADGM:
- Direktoren (mindestens 2, vorzugsweise 3-4) – externe Organisationen (NEDs) können beteiligt sein.
- Senior Executive Director (SEO) – intern, in den VAE ansässig (kann ein Direktor sein).
- Chief Risk Officer (RO) – kann von außen hinzugezogen werden.
- Finance Officer (FO) – kann ausgelagert werden (kann auch ein Executive Director/Senior Manager sein).
- Money Laundering Reporting Officer (MLRO) – kann ein externer Auftragnehmer sein, der in den VAE ansässig ist (kann ein CO sein).
- Compliance Officer (CO) – kann ein Outsourcer mit Wohnsitz in den VAE sein (kann MLRO sein).
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