Unsere Expertengruppe kann Ihnen beim Aufbau eines Gelddienstleistungsgeschäfts in Kanada helfen. Es umfasst ein Verfahren der rechtlichen Anwendung, der regulatorischen Interaktion, der Erstellung der erforderlichen Unterlagen und des Aufbaus des Zahlungssystems. Wir empfehlen, unsere Spezialisten zu kontaktieren, um sich damit zu befassen.
Warum Kanada?
Dieser Staat fördert den Handel, und es gibt dort mehrere Fintech-Unternehmen, die auf verschiedenen Ebenen der Blüte arbeiten. Kanadas Ruf als zuverlässige Gerichtsbarkeit wird durch kontinuierliche Standards unterstützt. Das Land gehört nach wie vor zu den gastfreundlichsten und lukrativsten Standorten der Welt für Investoren und Unternehmer aus dem Ausland.
Eine große Gruppe der größten Fin-Services-Unternehmen der Welt ist jetzt dank der Stärke des Marktes präsent. Mehr als 300 MSBs erhielten im Jahr 2020 FINTRAC-Lizenzen. Alle sind verpflichtet, sich bei FINTRAC anzumelden. Das Land hat viele Vorteile, darunter:
- politische und soziale Harmonie;
- die Zugänglichkeit zu den gesamten US-amerikanischen und mexikanischen Märkten wird aufgrund einer starken politischen Haltung aufrechterhalten;
- ein hohes Maß an finanzieller Unabhängigkeit;
- günstige regulatorische Rahmenbedingungen für Unternehmen;
- offener, transparenter und empfänglicher Markt;
- hochqualifiziertes Personal;
- minimale Körperschaftssteuern;
- geringe Kosten für die Regulierung;
- ein hohes Maß an Offenheit.
Kanada MSB-Lizenz (Money Services Business)
Ein MSB ist eine Nicht-Bank-Finanzeinheit, die eine beträchtliche Finanzdienstleistung für ein solches kleines Unternehmen mit Standorten in Märkten, Apotheken und Geschäften bietet. MSBs bieten diesen Unternehmen und Menschen eine breite Palette von Optionen, darunter:
- Devisengeschäfte;
- Geld senden oder empfangen;
- Zahlungsaufträge oder andere vergleichbare marktfähige Wertpapiere zu erstellen oder auszutauschen;
- Handel in E-Währungen;
- Bereitstellung von Softwarelösungen für Crowdfunding.
Das Verfahren zur Beantragung einer kanadischen MSB-Lizenz
- Gründung einer Gesellschaft.
- Abschluss der FINTRAC-Voranfrage und Zugang zur MSB-Registrierungswebsite.
- Übermittlung des Antragsformulars und der erforderlichen Unterlagen.
Unsere Experten sind offen für eine Zusammenarbeit und unterstützen Sie gerne bei diesem Verfahren.
Wer reguliert MSB in Kanada?
FINTRAC kontrolliert die Unternehmen, die in der Finanzbranche tätig sind.
Die Bestimmungen des PCMLTF Act müssen von MSB befolgt werden. Er dient der Untersuchung, Aufdeckung und Verhinderung von Finanzbetrug und der Finanzierung des Terrorismus. Der PCMLTF Act und seine Vorschriften dienten als Grundlage für die Gründung von FINTRAC und regeln den Handel.
Erforderliche Daten für die kanadische Lizenz für Gelddienstleister (MSB)
- Der Name des Unternehmens, das die Genehmigung beantragen wird;
- Der tatsächliche Standort des Unternehmens;
- Die Kontaktdaten des Firmenvertreters;
- Ein Bericht über das Geschäftsangebot;
- Informationen über die Bankkonten des Unternehmens;
- Informationen über Ihren offiziellen Verantwortlichen;
- Informationen über die Mitarbeiter;
- Informationen über die Gründer und Führungskräfte Ihres MSB, z. B. deren Namen und Geburtsdaten;
- Aт Schätzung des voraussichtlichen jährlichen Geschäftsvolumens für jede von Ihnen angebotene MSB-Dienstleistung;
- Informationen über die Betreiber der einzelnen MSBs.
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
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