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EMI-Lizenz beantragen: Ein Leitfaden für Unternehmer in Litauen

Veröffentlicht:
Juni 20, 2023

Das moderne Geschäft ist zweifellos mit der EMI-Lizenz verbunden, die sich mit elektronischem Geld und Zahlungsdiensten befasst. Eine hervorragende Lösung für jeden Unternehmer wäre der Erwerb einer EMI-Lizenz zum Verkauf in einem der baltischen Länder, beispielsweise in Litauen, das an der Ostseeküste liegt, Mitglied des Schengen-Abkommens und Mitglied der WTO ist . Wenn Sie sich für eine EMI-Lizenz in Europa interessieren, beraten Sie unsere Spezialisten.

Vorschriften

Die Bank von Litauen beaufsichtigt alle Bankdienstleistungen in Litauen. Sie kontrolliert alle Unternehmen, einschließlich Kreditinstitute, Anbieter von Geldtransferdiensten, E-Geld-Institute, Investmentgesellschaften, Verbraucherdarlehensanbieter und Versicherer.

Die Richtlinie 2000/46/EG legte die Rechtsgrundlage für digitale Zahlungen in Litauen. Es war ein Versuch, das Ausgabesystem für digitales Geld zu aktualisieren, um Innovationen zu fördern.

Untersuchungen zufolge wird es bald mehr Menschen geben, die E-Wallets verwenden. Einige dieser Daten sind darauf zurückzuführen, dass Litauen ein Fintech-Hotspot im EU-Raum ist, und diese Entwicklung von E-Wallets wurde durch Litauens umfassenden Fintech-offenen Rechtsrahmen, ein starkes kommerzielles und politisches Klima erheblich erleichtert.

EMI-Lizenzen und -Autorisierung

Sie müssen sich an einen Beamten der Bank von Litauen wenden, bevor Sie eine EMI-Lizenz beantragen. An dem Treffen sollten die Führungskräfte Ihres Unternehmens teilnehmen. Es wird eine erste Runde von Fragen und Antworten von beiden Parteien geben, aber die Bank möchte wissen, welche Arten von Gelddiensten Sie anbieten werden.

Danach fordert Sie die Überwachungsabteilung der Bank von Litauen auf, einen Genehmigungsantrag auszufüllen. Der Überwachungsdienst sollte innerhalb der nächsten 5 Werktage geprüft und Ihnen mitgeteilt haben, ob Sie die erforderlichen Dokumente vorgelegt haben. Wenn es keine formalen Probleme gibt, wird Ihre Bewerbung berücksichtigt.

Wenn die Überwachungsstelle alle Belege genehmigt, wird die Genehmigung erteilt; andernfalls wird Ihre Anfrage möglicherweise abgelehnt und Sie erhalten keine Lizenz.

Was ist der Preis?

  • Die EMI-Lizenzgebühr beträgt 1463 Euro.
  • Eine kleine EMI-Lizenz kostet 1235 Euro.
  • Die PI-Lizenz kostet 898 Euro.

EMI-Lizenzanforderungen

Eine EMI-Firma muss gemäß einer etablierten Organisationshierarchie einen Chief Executive Officer und einen Vorstand mit mindestens drei Mitgliedern haben.

Alle weiteren wichtigen Personen sind zu benennen. Sowohl ein Datenschutzbeauftragter als auch ein Geldwäschebeauftragter sind erforderlich. Sie müssen nachweisen, dass diese relevanten Mitarbeiter über die erforderliche Ausbildung und Befugnis verfügen, um diese Rollen zu erfüllen.

Höhe des Kapitals

Das für EMI erforderliche Anfangskapital beträgt 350.000 €. Es muss ein Reservekapital der Bank von Litauen vorhanden sein. Betriebswirtschaftliche Berechnungen bestimmen die Größe des Puffers. Kleinere EWI sind jedoch vom erforderlichen Mindestkapital befreit.

Partnerschaftsverträge

Stellen Sie sicher, dass Sie ein klares Verständnis Ihrer Technologieaspekte wie Buchhalter haben und dass Sie zuvor Outsourcing-Verträge und andere Geschäfte mit Organisationen abgeschlossen haben, die an der Erbringung von Dienstleistungen beteiligt sind, bevor Sie eine EMI-Lizenz beantragen.

Um problemlos eine PI-Lizenz oder eine EMI-Lizenz in Europa zu erhalten, benötigen Sie die folgenden Dokumente:

  • Registrierung von Dokumenten, die die Legitimität des Antragstellers bestätigen;
  • Ein Dokument, das das Vertretungsrecht des Vertreters bescheinigt;
  • Ein Dokument, das die Zahlung der Lizenzpflicht für die Stempelsteuer bestätigt;
  • Arbeitsplan;
  • Unternehmensstrategie;
  • Schriftlicher Nachweis, dass der Mindestbetrag des genehmigten Kapitals nicht unter dem gesetzlich zulässigen Niveau liegt;
  • Eine Erläuterung der Schritte, die unternommen wurden (oder unternommen werden sollten), um die Finanzen der Kunden zu schützen.
  • Erläuterung des Verwaltungssystems, der Methoden des kritischen Pfads und des Rechnungswesens;
  • Darstellung der Organisationsstruktur;
  • Ankündigung einer geplanten Übernahme;
  • Es wurden Mitglieder der Geschäftsleitung und verantwortliche Personen befragt;
  • Berufshaftpflichtversicherungsvertrag, Unterlagen zur Bestätigung anderer gleichartiger Haftpflichtgarantien sowie Informationen und Hilfestellungen zur Berechnung der Versicherungssumme;
  • Erhebung zur Bewertung der mit den Tätigkeiten des Antragstellers verbundenen Risiken.

Wenn Sie an E-Geld-Instituten interessiert sind, finden Sie zusätzliche Angebote im Bereich EMI-Lizenzierung auf dieser Website. Unser EMI-Lizenzagent kann Ihnen beim Kauf- und Registrierungsprozess behilflich sein.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

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