Eternity Law International — Nachrichten — AEMI-Lizenz in Irland

AEMI-Lizenz in Irland

Veröffentlicht:
August 7, 2024

Dieser Artikel enthält Informationen für Unternehmen, die eine Zulassung als AEMI beantragen möchten. Die irische Zentralbank ist die zuständige Stelle in Irland für die Zulassung und Inspektion von E-Geld-Instituten.

Prinzipien von AEMI in Irland zu verkaufen

Die Bank of Ireland hofft, dass Unternehmen die Risiken, die mit ihrem Geschäftsmodell und ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, vollständig verstehen. Grundsätzlich erwartet die CB von allen Unternehmen:

  • Über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, auch unter Bedingungen wahrscheinlicher, aber schwerer Belastung;
  • Haben Sie nachhaltige Geschäftsmodelle;
  • Gut verwaltet und wird über wirksame Kontrollmechanismen verfügen;
  • In der Lage sein, Probleme zu lösen, wenn überhaupt. Wenn dies fehlschlägt, sollten sie in geordneter Weise ohne signifikante äußere Einflüsse gelöst werden.

Warum benötige ich eine EMI-Genehmigung in Irland?

Aus objektiver Sicht ist der Genehmigungsprozess erforderlich, um der Zentralbank auf evidenzbasierte Weise zu versichern, dass Unternehmen die Fähigkeit haben, alle Risiken zu managen, und dass alle Verwaltungssysteme angemessen sind und wie in der Post beschrieben funktionieren.

Danach wird erwartet, dass Unternehmen, die ein reguliertes Unternehmen werden möchten, nach der Zulassung eines autorisierten elektronischen Geldinstituts in Irland umfassend über die umfassenderen regulatorischen Erwartungen der Zentralbank informiert werden. Außerdem ist es notwendig, die Anforderungen und Anweisungen der Bank in der Mitteilung zur Regulierung von Unternehmen sorgfältig und aktiv zu berücksichtigen.

EMI-Unternehmen spielen jedes Jahr eine immer wichtigere Rolle im Leben von Menschen und Verbrauchern im Allgemeinen. Daher kann die Nichterfüllung der Verpflichtungen eines Unternehmens, die Verletzung gesetzlicher Anforderungen usw. große Auswirkungen auf Kunden und Verbraucher haben, die diese Dienste nutzen und sich darauf verlassen.

Beratung bei der Eröffnung und Autorisierung einer E-Geld-Lizenz in Irland

  • Gehen Sie über die gesetzlichen Verbraucherschutzverpflichtungen hinaus und seien Sie proaktiv und sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie Geschäfte in einer Weise betreiben, die Verbraucher und Investoren schützt.
  • Stellen Sie sicher, dass eine kundenorientierte Kultur in der gesamten Struktur offensichtlich und nachweisbar ist. Unternehmen müssen eine solide Aufsichts- und Kontrollfunktion im Vorstand nachweisen (insbesondere während des gesamten Produkt/Service-Lebenszyklus), umfassende Mitarbeiterschulungen durchführen und wichtige Kennzahlen zur Unternehmenskultur messen.
  • Überwachen und überwachen Sie regelmäßig das Verhalten und die Kultur in ihren Organisationen und reflektieren Sie etwaige Lücken im kollektiven Verständnis darüber, was „Kundenorientierung“ für ihr Unternehmen wirklich bedeutet.
  • Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie über die richtigen Strukturen, Prozesse und Systeme verfügen, um kundenorientiertes Verhalten zu unterstützen.

Voraussetzungen für AEMI-Lizenz in Irland

Wenn Sie E-Geld in Irland ausgeben oder Zahlungsdienste erbringen möchten, müssen Sie die folgenden Bedingungen unbedingt erfüllen:

  • Reichen Sie einen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag ein;
  • Angabe der Bewerberdaten zur Identifizierung;
  • Reichen Sie einen Businessplan ein;
  • Erstkapital bestätigen (350.000 EUR);
  • Verfahren für die Überwachung, Verarbeitung und Sicherheitskontrolle, Verfolgung und Beschränkung des Zugriffs auf vertrauliche Zahlungsdaten;
  • Übermittlung von Informationen über Geschäftskontinuitätsmechanismen, interne Kontrollen zur Erfüllung von Verpflichtungen in Bezug auf die AML-Richtlinie;
  • Übermittlung von Informationen über die Beteiligten, einschließlich der Struktur der Gruppe und der notwendigen Belege;
  • Berufshaftpflichtversicherung;
  • Holen Sie sich Zustimmung von der CBI für Führung und einige der Manager des Unternehmens;
  • Festlegung von Mindeststandards zum Schutz der Kundengelder.

Dokumente, die Sie für den Erhalt einer AEMI-Lizenz in Irland benötigen

Unternehmen, die in Irland eine AEMI-Lizenz für den Verkauf beantragen, müssen die folgenden Unterlagen vorlegen:

  • Antragsformular für die AEMI-Genehmigung;
  • Anti-Geldwäsche-Risikobewertung der vorherigen Zulassung;
  • Fragebogen für Antragsteller von E-Geld-Instituten;
  • Erklärung für eine juristische Person mit entsprechenden Anteilen an dem antragstellenden E-Geld-Institut;
  • Antrag für eine natürliche Person, die eine entsprechende Beteiligung an dem antragstellenden E-Geld-Institut hält;
  • Bewerbung für die Position eines Geschäftsführers mit entsprechenden Anteilen am antragstellenden E-Geld-Institut;
  • Individuelle Fragebögen zur Eignung und Integrität für alle Posten in kontrollierten Funktionen (PCFs) vor der Genehmigung, die elektronisch über das Online-Meldesystem (ONR) der Zentralbank eingereicht werden.

Geschäfte zu verkaufen

Frisch gemachte AEMI-Lizenz in den Niederlanden zu verkaufen

Europe, Netherlands EMI-Lizenz
Dies ist eine neue Investitionsmöglichkeit – AEMI-Lizenz in den Niederlanden zu verkaufen. Bitte sehen Sie sich die wichtigsten Details zu diesem Angebot unten an. AEMI-Lizenz in den Niederlanden: wichtige Überlegungen AEMI-Lizenz im Jahr 2022 erhalten; Gesichert in lokaler Bank; Geschäftskonten bei einer Großbank; Das Unternehmen verfügt über SWIFT und SEPA; Die Direktoren werden bei Interesse...

AEMI-Lizenz in Dänemark zu verkaufen

Europe, Denmark EMI-Lizenz
Dies ist eine neue Investitionsmöglichkeit – AEMI-Lizenz in Dänemark zu verkaufen. Bitte sehen Sie sich die wichtigsten Details zu diesem Angebot unten an. EMI-Lizenz in Dänemark: wichtige Überlegungen Ein aktives dänisches Zahlungsgeschäft zum Verkauf; Kann mit oder ohne Krypto-Zulassung verkauft werden; Das Unternehmen verfügt über SEPA und SWIFT; Das Unternehmen hat seine eigene Softwarelösung; Das...

Sie könnten interessiert sein

Firmenregistrierung in Litauen

Unternehmer wählen Litauen häufig aus mehreren Gründen, um ihr eigenes Unternehmen zu registrieren: potenzieller Zugang zu europäischen Märkten; Schutz vor Doppelbesteuerungen; Der Registrierungsprozess dauert nicht länger als einen Tag; Verlängerungszahlungen müssen ab dem zweiten Betriebsjahr des Unternehmens erfolgen. Als Offshore-Zone wird von Litauen nicht oft gesprochen. Trotz der Tatsache, dass der 0-Satz in diesem Land...

Vorratsgesellschaft in Deutschland

Deutschland, das oft als Wirtschaftsmotor Europas gilt, lockt mit seinem Wohlstandsversprechen Unternehmer und Investoren an. Die Gründung eines Unternehmens hier kann ein Tor zum Erfolg sein, aber die komplizierten Legalitäten und administrativen Hürden können überwältigend sein. Glücklicherweise zeigt sich ein Weg der Bequemlichkeit und Effizienz – die Übernahme eines fertigen Unternehmens. Dieser umfassende Leitfaden behandelt...

Globale Änderungen im Lizenzsystem von Curacao

Die Gründung einer juristischen Person in Curacao geht im Allgemeinen schnell. Die Unternehmen müssen lediglich die Voraussetzungen der lokalen Regulierungsbehörde erfüllen und dürfen nicht gegen allgemein anerkannte Regeln verstoßen. Allerdings werden die lokalen Rechtsvorschriften für die Zulassung von Unternehmen regelmäßig aktualisiert, und nicht jeder weiß, welche Voraussetzungen er erfüllen muss. Die uneingeschränkten Regeln bleiben in...

Forex-Broker-Lizenz in Zypern

Forex-Broker-Lizenz in Zypern. Der Finanzmarkt Zypern bietet viele Vorteile: niedrige Steuern; entwickelte Gesetzgebung; langjährige Erfahrung; Nähe zur EU; keine Einkommensteuer für Ausländer; schnelle und einfache Verfahren zur Erlangung von Lizenzen. Forex ist eine der wichtigsten Finanzrichtungen in Zypern. Wenn Sie planen, eine Maklerlizenz zu erwerben, sollten Sie Zypern als einen potenziellen Markt für die Gewerbeanmeldung...

Bewilligungen einholen - Fintech-Bewilligung in der Schweiz

Die Fintech-Branche in der Schweiz wächst weiterhin dynamisch und hat sich zu einem der führenden Anbieter digitaler Technologielösungen für den Finanzsektor des Landes entwickelt. Im Jahr 2020 waren 405 Fintech-Unternehmen im Land tätig, das sind 23 mehr als ein Jahr zuvor. Um die Innovation im Finanzsektor zu fördern und Eintrittsbarrieren für Fintech-Startups zu überwinden, wird...

Registrierung und Erlangung der Genehmigung zur Eröffnung eines kleinen alternativen Investmentfonds in der EU

Der Alternative Investmentfonds (im Folgenden als „AIF“ bezeichnet) ist eine effektive Option für gemeinsame Anlagen und Beiträge in Aktien (sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte), Anleihen, Kryptowährungen, Immobilien und ähnliche wertvolle Vermögenswerte. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Registrierung für einen kleinen alternativen Investmentfonds und die damit verbundenen...

Verwandte Beiträge

EMI-Lizenz in Irland

Antrag auf EMI-Lizenz in Irland In Irland ist die Central Bank of Ireland für die Regulierung und Überwachung des Finanzsektors zuständig und prüft dementsprechend Anträge auf eine EMI-Lizenz in Irland. Die entsprechenden Rechtsvorschriften sind die European Communities (Electronic Money) Regulations 2011, mit denen die E-Geld-Richtlinie in irisches Recht umgesetzt wurde. Warum Irland? In den letzten...

PI-Lizenz in Irland

Heute beherbergt Irland eine beträchtliche Anzahl von PI, von denen einige selbst gegründet wurden, während andere vom aktiven und erfolgreichen Fintech-Sektor nach Irland gezogen wurden. Dieser Artikel enthält Informationen für Unternehmen, die die Registrierung eines Zahlungsinstituts in Betracht ziehen. Die irische Bank ist die zuständige Behörde für die Registrierung und Überwachung von PI gemäß der...

PSP-Lizenz in Irland

Unternehmen, die vor Ort Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr anbieten, fallen unter die Vorschriften der irischen Zentralbank. Um diese Art von Tätigkeit ausüben zu können, ist es zwingend erforderlich, eine solche Genehmigung wie eine PSP-Lizenz in Irland zu erhalten. Es ist besser, diese Angelegenheit an Spezialisten zu delegieren, damit der Prozess schnell abläuft und...

SEMI Lizenz in Irland

Derzeit sind 430 Finanzunternehmen in Irland tätig, darunter 20 der 25 größten internationalen Organisationen. Der Finanzsektor in Irland entwickelt sich ständig weiter und ist ein großartiger Ort für Forschungen, innovative Entwicklungen und technischen Fortschritt. Dieses Land bietet viele Steueranreize und gute Finanzströme aus dem Staatsapparat. Die SEMI-Lizenz in Irland ermöglicht es Ihnen, eine kleine E-Geld-Niederlassung...

AEMI-Lizenz

Einleitung Im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbesondere in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des digitalen Zahlungsverkehrs und des elektronischen Geldes, haben die Lizenzen für zugelassene E-Geld-Institute (Authorized Electronic Money Institution – AEMI) erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser Artikel soll einen umfassenden Einblick in die AEMI-Lizenzierung geben, einschließlich ihrer Voraussetzungen, der damit verbundenen Vorteile, der verfahrenstechnischen Feinheiten...

Firmenregistrierung in Irland

Irland ist der Staat mit den optimalsten Bedingungen für den Freihandel innerhalb der EU. Die irische Gerichtsbarkeit bietet Anfängern und erfahrenen Unternehmern ein günstiges Investitions- und Wirtschaftsumfeld für die Entwicklung von Aktivitäten in IT-Richtung, die Strukturierung und Entwicklung von Handels- und Holdingstrukturen. Grundsätzlich sind OJSC, LTD, verschiedene Arten von Partnerschaften und Organisationen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten...

Entdecken Sie unsere Dienstleistungen

Das internationale Unternehmen Eternity Law International erbringt professionelle Dienstleistungen im Bereich der internationalen Beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Steuerberatung.

Eröffnung eines Bankkontos

Eröffnen Sie Bankkonten bei mehr als 120 Banken auf der ganzen Welt

Verkauf von Regalfirmen

Unternehmen mit Bankkonten auf der ganzen Welt

Fertige Lizenzen zum Verkauf

Forex, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Unternehmensrigistrierung

Kompetente Beratung beim Erwerb einer Offshore-Gesellschaft

Lizenzierung

Forex Lizenzen, Kryptowährungen, Glücksspiel, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Banken zum Verkauf

Erwerb von fertigen Bankstrukturen zur Gründung oder Erweiterung Ihres Unternehmens.
Füllen Sie die Lücke aus: