Получение Лицензии Крипто Биржи в Лабуане

Получение Лицензии Крипто Биржи в Лабуане

Крипто биржа предоставляет своим клиентам возможность обменивать криптовалюту на фиат, фиат на криптовалюту, а также обменивать различные криптовалюты между собой.

Трейдеры имеют возможность покупки криптовалюты с помощью кредитной карты, электронных кошельков и других форм оплаты. Лицензирование было  начато с 2018 года.

Лабуан (федеративная територия в Мазайзии), предоставляет вам возможность ведения деятельности на международных рынках со 100% контролем, без необходимости привлечения местного партнера. В данном случае ставка корпоративного налога составляет всего 3 %, в тоже время доходы полученные с местного рынка облагаются по ставке 24 %.

В апреле 2019 года Fusang Exchange (первая полностью лицензированная биржа ценных бумаг в Азии, ориентированная на цифровые активы) получила лицензию от Управления финансовых услуг Лабуана (FCA). На данный момент FCA активизировало усилия по регулированию обмена криптовалюты/цифровых активов, с целью внедрения надлежавших режима AML и KYC процедур, это является необходимым условием для создания устойчивого бизнеса.

Компания может свободно вести дятельность за пределами Лабуана, в соответсвии с действующими положениями закона. Лабуан является юрисдикцией с приемлимимы ценами и хорошей репутацией – это отличное место для старта нового бизнеса.

Главные преимущества лицензии:

  • 100% иностранное владение, малайзийский местный партнер не требуется
  • 3% корпоративный налог или фиксированная ставка – 20,000 Малайзийских ринггитов (4,000 EUR); Предусмотрена возможность выбора между двумя указанными режимами.
  • Отсутствие налога на проценты, платы за управление, роялти и технического сбора
  • Отсутствие валютного контроля
  • Отсутствие гербовых сборов и НДС
  • Отсутствие импортной пошлины / налога с продаж / налога на услуги
  • Отсутствие налога на прирост капитала и налога на наследство
  • Возможность доступа к более чем 70-ти Договорам об исключении двойного налогообложения
  • 50% налоговая скидка для иностранных специалистов / менеджеров
  • 100% освобождение от налогов на гонорары директора для иностранных директоров
  • НЕТ налога на дивиденды
  • Двухлетняя рабочая виза (с возможностью продления) для пребывания в Малайзии

Надлежащие субъекты для получения лицензии:

  1. Физическое лицо или учреждение с опытом обмена криптовалютами, с хорошей репутацией и достаточным многолетним опытом работы в отрасли
  2. Регулируемый обмен криптовалюты или поставщик таких услуг из других юрисдикций с одобрения местных властей с письмом о согласии
  3. Любые лицензированные учреждения, включая утвержденный обмен криптовалюты в соответствии с Законом о финансовых услугах 2013 года с одобрения Центрального банка Малайзии.

Основные правомочности и требования:

  1. Минимальный оплаченный уставной капитал в размере 10,000,000 ринггитов (2,044,500 EUR), с подтверждением от банка с Малайзии или Лабуана
  2. Лицензиат должен иметь операционный офис в Лабуане (существует возможность за уплату дополнительного сбора переместить офис на основную территорию Малайзии), все транзакции должны осуществляться через и из Лабуана.
  3. Операции в иностранной валюте по вашему выбору, включая Малазийский ринггит
  4. Операции с резидентами Малайзии разрешены.
  5. В течение 14 дней. необходимо уведомить Labuan FSA, о любых взломах или технических сбоях в работе. Так же необходимо отправить отчет об анализе первопричин и масштаба воздействия происшествия.
  6. Компания должна назначить утвержденного внешнего аудитора для ежегодного аудита бизнес-операций.
  7. Лицензиат должен предоставить сегрегированный счет для активов своих клиентов. Вывод средств клиента должен быть произведен в течение 3 рабочих дней.
  8. Все письменные соглашения и контракты с клиентами и любыми другими контрагентами должны быть задокументированы.
  9. Соблюдение AML / CFT нормативных режимов.
  10. Изменения в структуре собственности, директорах, местонахождении офиса, так же предоставление услуг за пределами Лабуана и аутсорс некоторых функций, требуют предварительного разрешения от Labuan FSA.
  11. Ежегодный лицензионный сбор – 40,000 ринггитов (8,200 EUR).

Основные документы, необходимые для подачи заявления на получение Лицензии:

  1. Бизнес-план на три (3) года с финансовым прогнозом и маркетинговыми стратегиями
  2. Резюме, демонстрирующие достаточную квалификацию всех директоров и акционеров
  3. Аудиторские отчеты компании за последние два (2) года.
  4. KYC, AML, операционное руководства / процедуры

Сроки получения лицензии:

  1. Приблизительно от 30 до 60 дней, при условии получения дополнительной информации и подтверждающих документов, требуемых Labuan FSA в процессе утверждения.
  2. Собеседование / встречи с ключевым персоналом, которые могут быть организованны Labun FSA для уточнения определенных сведений и данных.

Ежегодные сборы:

Ежегодный лицензионный сбор – 40,000 Малазийских ринггитов (8,200 EUR)

Сбор за представительство на территории Малайзии – 7,500 Малазийских ринггитов (необязательно) (1,500 EUR)

Сбор за размещение офиса на территории Малайзии (Co-Located Office) – 10,000 Малазийских ринггитов (необязательно) (2,000 EUR)

Сборы уплачиваются сразу после утверждения и действуют до 31 декабря. В последующие годы сборы должны оплачивается не позднее 15 января каждого календарного года.

Eternity Law International предоставит вам консультации по вопросам получения крипто лицензии в подходящей юрисдикции. Если вам нужна консультация по получению лицензии, позвоните нам или напишите, используя форму CRM. Наши специалисты ответят вам онлайн.

Метки
Предыдущий пост Следующий пост