Nachrichten | Buchseite 49

Diese Internationale Norm ist ein Leitfaden für die Erstellung, Implementierung, funktionale Unterstützung, Analyse und Verbesserung des Antikorruptionskontrollsystems. ISO 37001 beschreibt klar die Kontrollen und Verfahren, die verwendet werden sollten, um korrupte Transaktionen zu verhindern oder aufzudecken. Der Standard kann von jedem Unternehmen übernommen werden, unabhängig davon, in welchem ​​Land es tätig ist. ISO 37001 bietet…

ISO 45001 ist ein internationales Gesetz, das Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (OHS) definiert. Dieser Standard bietet praktische Anleitungen zur Regulierung der Aktivitäten von Unternehmen sowie zur Maximierung der Wirksamkeit von OHS und zur Vermeidung von Verletzungen am Arbeitsplatz. ISO 45001 ist für jedes Unternehmen verbindlich, unabhängig von der Größe seiner Aktivitäten und…

Sicherheitsvorkehrungen werden von Zahlungsunternehmen und E-Geld-Emittenten (PIs und EMIs) verwendet, um sicherzustellen, dass treuhänderisch gehaltene Gelder im Falle einer Liquidation geschützt sind. Die Regeln, die sich auf den Schutz der Finanzen beziehen, sind im Abschnitt häufig gestellte Fragen beschrieben. Der Zweck dieses Artikels ist es, die Abwehrmechanismen aufzuzeigen und die Regeln aus der Perspektive des…

Die Maklerlizenzierung in Belarus ermöglicht es, als Vermittler auf dem Wertpapiermarkt zu agieren. Zunächst ist es notwendig, eine Maklerfirma in Belarus zu registrieren. Wenn wir Länder im postsowjetischen Raum vergleichen, können wir den Schluss ziehen, dass Belarus seine Gesetzgebung zur Regulierung des Finanzmarkts erheblich verbessert. Seit 2017 ist die Zahl der Personen, die Inhaber einer…

Ein Händlerkonto ist eine Art Bankkonto, das es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen von Debitkarten oder Kreditkarten zu erhalten. Beispielsweise ist ein Händlerkonto eine Vereinbarung zwischen einem Einzelhändler, einer Händlerbank und einem Zahlungssystem zur Durchführung von Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten. Wenn ein Benutzer ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einer Kreditkarte bezahlt, wird das Geld zuerst…

Um in Litauen im Bereich der Kryptowährung tätig sein zu können, muss ein Unternehmer ein separates Verfahren durchlaufen und eine spezielle Krypto-Lizenz erhalten. Die litauische Rechtsprechung bietet ziemlich loyale Bedingungen für Kryptounternehmen, die mit dem Austausch von Kryptowährungen und mit Kryptowährungs-Wallets arbeiten. Darüber hinaus wurde in Litauen ein klar geregeltes rechtliches Umfeld für solche Firmen…

Zahlungsdienstleister (PSPs) in Kanada sind verpflichtet, ein risikobasiertes AML/CFT-Programm gemäß dem Money Laundering Prevention Act zu implementieren. Andernfalls droht dem Unternehmen ein behördlicher Tadel in Form von Bußgeldern und anderen Dingen. Im Folgenden sehen wir uns an, wie Gelddienstleistungsunternehmen (MSBs) und PSPs den AML-Regeln unterliegen und was genau eine solche Einhaltung bedeutet. FINTRAC hat die…

Der Meta Trader 4 ist eine der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Handelsplattformen. Die Entwicklung von MT4 ist für Handelsdienstleistungen für Forex-, CFD- und Futures-Märkte vorgesehen. Eine große Anzahl von Händlern auf der ganzen Welt bevorzugt MetaTrader 4, um Handelsgeschäfte auf dem Markt durchzuführen. Es ist erwähnenswert, dass diese Plattform ein Vollzyklussystem ist und Händlern dementsprechend eine…

Im Kontext der Globalisierung aller Lebensprozesse gewinnt die Frage des Schutzes geistiger Eigentumsrechte immer mehr an Bedeutung. Jeden Tag begegnet jeder Verbraucher Logos, Marken, Namen und versteht gleichzeitig, dass dies das Markenzeichen der Marke ist. Eine Marke erhöht die Markenbekanntheit, ihre Wettbewerbsfähigkeit und dementsprechend die Rentabilität. Nach ukrainischem Zivilrecht ist eine Marke (TM) ein Gegenstand…

Im Juni 2021 führte El Salvador als erstes Land der Welt Bitcoin als Landeswährung ein. Jetzt können internationale Kunden ihre Geschäfte abwickeln, Waren und Dienstleistungen kaufen, Bitcoins investieren sowie legal mit Kryptowährungen handeln und davon profitieren. In dieser Hinsicht ist eine Kryptowährungslizenz in El Salvador eine ausgezeichnete Wahl für einen Investor. Vorteile der Registrierung eines…

Die Hong Kong SFC-Lizenz oder die Securities and Futures Commission ist eine in Hongkong tätige Aufsichtsbehörde für die Finanzbranche. Die Kommission wurde geschaffen, um die administrative Kontrolle auszuüben und die Aktivitäten aller Unternehmen zu regulieren, die im Finanzsektor tätig oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind. Wann und zu welchem ​​Zweck wurde die Hong Kong…

Unternehmen, die mit virtueller Währung arbeiten, Organisationen, die Gelddienstleistungen erbringen, und Handelsunternehmen, die unter der Kontrolle und Aufsicht des Financial Field Operations Analysis and Reporting Center – FINTRAC – stehen, unterliegen nun neuen Verpflichtungen in Bezug auf die Übertragung virtueller Währungen in Höhe des Betrags davon mehr als 10.000 US-Dollar. Darüber hinaus werden auch neue…