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Kryptolizenz in Kasachstan

Veröffentlicht:
August 6, 2024

Bisher haben die Vertreter der kasachischen Zentralbank Richtlinien mit Empfehlungen für Unternehmen herausgegeben, die in Kasachstan im Bereich der Kryptowährungsbörse tätig werden wollen. Diese Regeln wurden vor einem Jahr verabschiedet.

Den Empfehlungen zufolge ist es für Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten wollen, obligatorisch, eine Krypto-Lizenz in Kasachstan zu erhalten. Außerdem sollten die lokalen Banken loyal zu den Unternehmen sein, die im Kryptogeschäft tätig werden wollen. Außerdem ist die Regulierungsbehörde verpflichtet, alle durchgeführten Operationen zu beaufsichtigen und Sicherheitsgarantien für alle geplanten Überweisungen zu geben.

Besonderheiten bei der Erlangung einer Kryptolizenz in Kasachstan

Das erste, worauf Sie achten müssen, wenn Sie eine kasachische Kryptowährungs-Börsenlizenz erhalten, sind die Prioritäten der Aufsichtsbehörde. Sie versuchen, diese Nachfrage zu strukturieren und bieten den Banken an, loyaler gegenüber den juristischen Personen zu sein, die ein solches Format von Genehmigungsdokumenten registrieren. Gleichzeitig werden hohe Anforderungen an die Transparenz und Sicherheit der Geschäfte seitens des Lizenznehmers gestellt.

Außerdem wird die Zentralbank alles tun, um sicherzustellen, dass der Finanzmarkt ganzheitlich ist und vor jeglicher Art von Finanzkriminalität im Lande geschützt wird. Zu diesem Zweck muss jede Börse eine Registrierung bei der Zentralbank durchlaufen. Der kasachische Markt bietet recht gute Bedingungen für die Registrierung von Kryptounternehmen. Zumindest in Bezug auf die Standards für den Schutz der Kundendaten ist es eines der zuverlässigsten Länder der Welt.

Was man braucht, um ein Dokument zu erhalten

Um auf dem Markt als Bitcoin-Börse zu arbeiten, ist es nicht nur notwendig, eine solche Lizenz zu erwerben. Eine Voraussetzung ist die Registrierung bei der kasachischen Zentralbank. Zu den wichtigsten Anforderungen der Aufsichtsbehörde gehören:

  • Verfügbarkeit von genehmigtem Kapital;
  • die Bestätigung der Einrichtung von Verfahren zur Bekämpfung illegaler Transaktionen;
  • das Vorhandensein einer hochmodernen IT-Struktur für die Arbeit zum Schutz der Kundendaten.

Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, können die Unternehmen eine Zulassung beantragen. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Format von Genehmigungsdokumenten nur an zuvor registrierte juristische Personen vergeben wird. Andernfalls werden sie nicht ausgestellt.

Die direkte Eintragung einer Gesellschaft erfolgt über die AIFC-Verordnung. Diese Struktur ist ein regionales Zentrum für die Lösung von Problemen im Bereich der Wirtschaft in Zentralasien. Die Eintragung einer neuen juristischen Person und die Zuteilung einer individuellen Nummer dauert in der Regel 2 Wochen. Nach Abschluss dieses Prozesses kann der Leiter des neu gegründeten Unternehmens mit der Erlangung einer kryptologischen Lizenz beginnen.

Anleitung zum Erwerb einer Kryptolizenz

Die Ausführung der Dokumente für die Kryptolizenz in Kasachstan 2023 erfolgt in 3 Stufen, darunter:

  • Erlangung der grundsätzlichen Genehmigung;
  • Abschluss der Registrierung der juristischen Person;
  • Erwerb der Kryptolizenz.

In der ersten Phase ist es möglich, ein Treffen zwischen Vertretern der Finanzdienstleistungsabteilung in Astana und den Mitbegründern der juristischen Person abzuhalten.

Unternehmen, die im Kryptogeschäft tätig werden wollen, müssen sich für eine Zulassung für Marktaktivitäten entscheiden. Das Bestehen der Zulassung mit Hilfe dieser Struktur wird dazu beitragen, Fehler der juristischen Person zu identifizieren und Verfahren für das zukünftige Unternehmen festzulegen, um illegale Transaktionen zu verhindern.

In diesem Stadium ist es auch möglich, die vorläufigen Dokumente zu prüfen, um festzustellen, ob die Lizenz erteilt werden kann. Die Mitarbeiter der Abteilung werden sofort mitteilen, ob das Unternehmen die gewünschte Genehmigung beantragen sollte.

In der zweiten Phase findet die direkte Registrierung der juristischen Person statt. In diesem Fall ist es wichtig, einen Antrag zu stellen:

  • Antrag auf Eintragung des neuen Namens der juristischen Person mit Entrichtung der entsprechenden Gebühr;
  • Statuten der Gesellschaft;
  • Partnerschaftsvertrag mit potenziellen Kunden;
  • eine Vereinbarung zur Anmietung eines Büros;
  • Angaben zu den Eigentümern und leitenden Angestellten (Direktor, Geschäftsführer, Gesellschafter, Sekretär);
  • Beschluss mit den Unterschriften aller Mitbegründer über die Bereitschaft zum Erwerb einer Lizenz;
  • Dokumente mit vorgeschriebenen Verfahren zur Bekämpfung illegaler Geschäfte.

Nach der Prüfung aller Dokumente und wenn sie alle korrekt sind, kann der potenzielle Lizenznehmer eine Registrierungsbescheinigung erhalten.

Der dritte Schritt ist die direkte Erteilung der kasachischen Krypto-Börsenlizenz. Neben dem Antrag muss der Kunde auch eine Gebühr bezahlen, deren Höhe stark variieren kann (von 5.000 bis 125.000 US-Dollar). Die Regulierungsbehörde wird alle Dokumente sorgfältig prüfen und kann sie zur Überarbeitung an den Lizenznehmer schicken.

Wer hilft bei der Eintragung?

Um solche Situationen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sich an unsere Mitarbeiter zu wenden. Wir haben ein Team von erfahrenen internationalen Anwälten zusammengestellt. Jeder von ihnen hatte wiederholt mit Aufsichtsbehörden aus verschiedenen Ländern zu tun, darunter auch Kasachstan. Wir prüfen die von Ihnen zusammengestellten Unterlagen und helfen Ihnen, mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln eine Lizenz zu erhalten. Für ein erstes Beratungsgespräch können Sie uns jederzeit kontaktieren.

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