Die koreanische Finanzaufsichtsbehörde FSC hat neue Regeln für Mechanismen zur Bekämpfung des Geldhandels für virtuelle Vermögenswerte festgelegt. So wurde das Gesetz über die Meldung von Finanztransaktionen und die Verwendung von Daten überarbeitet. Jetzt kann eine Krypto-Lizenz in Südkorea an eine Firma ausgestellt werden, die als Virtual Asset Provider – VASP – definiert ist, die für Unternehmen im Zusammenhang mit den folgenden Aktivitäten gilt:
- Austausch von virtuellen Währungen;
- Transaktionen für den Verkauf und Kauf von VA;
- Verwaltung und Speicherung von VA;
- Dienstleistungen eines Vermittlers oder Maklers bei der Durchführung von Transaktionen mit VA;
- weitere geplante Aktivitäten.
VASP in Südkorea können als Dritte Vermittler zwischen Kunden oder Verbrauchern und anderen VASPs fungieren. Letzteres ist nur möglich, wenn die andere Partei den Status eines zertifizierten und qualifizierten VASP hat, der die relevanten AML-Anforderungen erfüllt; Der Zugang zu Daten über die Kunden einer solchen Partei muss ebenfalls offen sein.
Zwei Hauptaspekte für VASP.
- VASP müssen ihr Geschäft bei KoFIU registrieren, bevor sie mit der Geschäftstätigkeit beginnen. Unternehmen, die bereits als VASP tätig sind, müssen sich innerhalb von sechs Monaten registrieren. Oder sie werden sanktioniert.
- Das Gesetz führte eine neue Bestimmung ein, wonach VASPs verpflichtet sind, alle Informationen über Transaktionen zu melden, die 1 Million Won überschreiten.
Unter anderem ist vorgeschrieben, dass bei Transaktionen mit VASP-Kunden nur der Originalname verwendet wird. Darüber hinaus sind zusätzliche Voraussetzungen für die Eröffnung eines Kontos vorgeschrieben:
- KISA-Zertifikat über die Funktionalität und Wirksamkeit des Informationssicherheits-Managementsystems;
- das Unternehmen muss bestätigen, dass in den letzten fünf Jahren keine Geldbußen verhängt wurden;
- Verfügbarkeit eines separaten Mechanismus zum Aufzeichnen von Informationen über Kundentransaktionen;
- das Verfahren zur Bewertung der Risiken im Zusammenhang mit der Bekämpfung des illegalen Geldverkehrs.
Die Lizenz für Kryptowährungen in Südkorea, die Unternehmen erteilt wird, die nicht mit der VA-Börse verbunden sind, impliziert nicht die Einhaltung der Regel zur Verwendung des echten Namens.
Der FSC gab an, dass in Korea mehr als zweihundert Krypto-Börsen tätig sind, jedoch nur diejenigen Inhaber einer Lizenz zum Austausch von Kryptowährungen in Südkorea, die mit Krypto-Assets und Fiat arbeiten, unter die Regulierung der Kommission fallen.
Anforderungen an AML-Richtlinien und deren Umsetzung
Die Gesetzgebung zum Umlauf von Kryptowährungen macht die Einhaltung der AML-Anforderungen zur Voraussetzung. Inhaber von VASP-Lizenzen in Südkorea, die diese Vorschriften nicht einhalten, wurden mit strengen Einschränkungen und Sanktionen konfrontiert. Nach den neuen Vorschriften müssen Kryptounternehmen:
- eine vollständige Überprüfung der Benutzer durchführen, insbesondere die Identifizierung von Daten und die Überprüfung aller anderen Informationen bei der Durchführung von Transaktionen;
- Erstellen und übermitteln Sie Berichte, die verdächtige Transaktionen identifizieren. Diese Anforderung muss erfüllt werden, wenn hinreichender Grund zu der Annahme besteht, dass ein Vermögenswert illegal ist oder die Gegenpartei an einem illegalen Geschäft beteiligt ist;
- Wenn der Betrag einer Finanztransaktion 20 Millionen Won übersteigt, muss die Firma einen entsprechenden Bericht vorlegen, der alle Informationen über eine solche Transaktion enthält.
Es ist möglich, eine VASP-Lizenz in Südkorea zu erwerben – es ist möglich, Mitglied eines zuverlässigen Marktes mit profitablen Partnern und einem klaren regulatorischen Rahmen zu werden. Wenn Sie beabsichtigen, ein Unternehmen in dieser Richtung zu eröffnen und sich für diese bestimmte Gerichtsbarkeit entschieden haben, wenden Sie sich bitte an uns. Unsere Experten helfen Ihnen, alle Nuancen zu verstehen und bieten viele Optionen für vorgefertigte Unternehmen mit Verkaufslizenzen.
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