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Wie erhalt man einer EMI-Lizenz in Australien?

Veröffentlicht:
Februar 15, 2021

Der Erwerb einer EMI-Lizenz in Australien ist eine der attraktivsten Optionen für die Geschäftstätigkeit. Aus diesem Grund wird in allen Suchmaschinen des World Wide Web häufig eine Anfrage zum Thema Registrierung eines Unternehmens in einem bestimmten Land gestellt.

Zu den aktivsten Geschäftsbereichen auf dem Känguru auf dem Festland gehört das Finanzwesen. Für die Geschäftstätigkeit in der australischen Geldwelt ist jedoch eine Genehmigung für diese Aktivität (und gegebenenfalls für die digitale Finanzierung) erforderlich.

Für ein solches Unternehmen ist eine Finanzdienstleistungslizenz (Financial Services License, AFS) erforderlich, es sei denn, Sie haben eine Ausnahme davon oder sind bereits ein Unternehmen, das zur Erbringung dieser Dienstleistungen im Format eines zugelassenen Vertreters eines anderen Unternehmens berechtigt ist.

Wann sollten Sie einen AFS beantragen?

Sie müssen diese Dokumentation erhalten, wenn:

  • Kunden in Geldfragen beraten;
  • Verträge für Finanzprodukte abschließen;
  • Schaffung einer Marktnische für Finanzprodukte;
  • Operationen mit registrierten Schemata durchführen;
  • die Funktionen eines Verwahrers zur Erhaltung der Finanzen wahrnehmen;
  • die Dienstleistungen eines Treuhandfonds vertreten.

Erstens, Bereitstellung von fin. Sie müssen ein AFS-Autorisierungsinhaber oder ein Vertreter einer Person sein, die dieses Dokument bereits besitzt.

Möglicherweise können Sie auch eine eingeschränkte AFS-Lizenz beantragen. Diese Tatsache hängt jedoch vom Umfang Ihres Geschäfts ab.

Zur Information der Kunden ist das Verfahren zur Erteilung einer Lizenz eine Bewertung des Empfängers dieses Dokuments für den Zeitraum der Einreichung eines Antrags, der keine Frage der Eigentümer oder des Personals ist.

Einfach ausgedrückt, der Besitz einer AFS-Lizenz bestimmt nicht die hohe Qualität des Dienstes oder die Sorgfalt seines Inhabers.

Regulierung der australischen Zahlungssysteme

Die von der australischen Securities and Depository Commission (ASIC) regulierten Zahlungsprodukte sind bekannt für ihre bargeldlosen Zahlungssysteme (NCP).

Diese Zahlungen erfolgen nicht unter der Überweisung der Landes- oder Fremdwährung.

Beispiele für NCP-Zahlungsmethoden sind Bankkarten mit einem bestimmten Betrag auf dem Konto, digitale Finanzen und andere Dienste zur automatischen Abbuchung von Geld.

Wenn Sie bargeldlose Dienste anbieten, müssen Sie auch eine AFS-Lizenz erwerben.

Das Dokument wird benötigt, wenn Sie:

  • als Produktentwickler bargeldlose Zahlungsmechanismen betreiben;
  • andere Finanzdienstleistungen anbieten, beispielsweise die Beratung von Kunden in Geldfragen.

Aber wie immer gibt es einige Ausnahmen von den Regeln, die wir unten diskutieren werden. Basierend auf den Dienstleistungen, die Sie erbringen möchten, können Sie als Bevollmächtigter oder Lizenznehmer das Gesetz einhalten.

AFS-Ausnahmen

Bargeldlose NCP-Zahlungssysteme, die in eine der folgenden Kategorien fallen, können von der obligatorischen australischen Lizenz für digitale Finanzen ausgenommen sein:

  • Operationen sind nur einer Person gestattet;
  • Die finanzielle Seite des Produkts wird in Bezug auf das System in den Hintergrund gedrängt, der Hauptzweck ist nicht mit Gelddienstleistungen verbunden;
  • Das System führt fin aus. Transaktionen an Kreditinstitute übertragen;
  • Es werden einmalige digitale Überweisungen bereitgestellt, dh es besteht keine dauerhafte Vereinbarung über die Übertragung von Finanzmitteln zwischen Ihnen und den Kunden.

Darüber hinaus hat ASIC einige Ausnahmen für bestimmte Finanzprodukte definiert. Beispielsweise müssen Sie eine Genehmigung für Finanzdienstleistungen nicht auf folgende Weise beantragen:

  • Sie bieten Treueprogramme an – kostengünstige Systeme funktionieren hier, wenn der größte Betrag pro Person 1 Tausend US-Dollar beträgt und der Gesamtbetrag nicht mehr als 10 Millionen US-Dollar beträgt;
  • Sie präsentieren ein einmaliges Produkt, das als Geschenk verkauft wird.

Details zu Ausnahmen finden Sie in den 185 Cashless Guidelines.

Voraussetzungen für die Erlangung einer australischen elektronischen Genehmigung

Die Anforderungen für den Erhalt dieses Dokuments hängen von den von Ihnen erbrachten Dienstleistungen ab. Zum Beispiel benötigen Produkthersteller:

  • Einzelhandelskunden umfassende Produktdaten (PDS) zur Verfügung stellen, die ausreichende Informationen liefern, damit der Kunde die richtige Entscheidung treffen kann, ob er Ihr Produkt kauft oder nicht;
  • Stellen Sie Privatkunden aktuelle und wahrheitsgemäße Informationen über das Finanzprodukt zur Verfügung und informieren Sie die Kunden umgehend über geringfügige und wesentliche Änderungen des NCP-Systems.

Unsere hochprofessionellen Spezialisten von Eternity Law International unterstützen Sie gerne bei der Lösung dieses Problems.

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