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Finanzlizenzen in Kanada

Veröffentlicht:
Februar 20, 2023

Kanada hat ein sehr solides Bankensystem. Darüber hinaus bietet die Finanzlizenzierung in Kanada viele günstige Bedingungen für einheimische und ausländische Unternehmer. Das Land hat eine große Krise erfolgreich überstanden, und jetzt ist der Staat stolz auf die Wirtschaft, die die folgenden Kriterien vollständig erfüllt:

  • angemessener Schutz der Eigentumsrechte;
  • Moderne Technologien;
  • Innovation ermöglichen;
  • Flexibles und loyales Steuersystem;
  • Aktiver Kampf gegen Korruption;
  • Stabiler Zustand des Wertpapier Marktes, der nicht anfällig für allgemeine Risiken ist;
  • Anlegerschutz.

Die Zahlungssysteme dieses Landes sind ebenso wie Bankinstitute in der Finanzbranche sehr wichtig. Die kanadischen Behörden haben recht einfache Anforderungen an Unternehmen gestellt, die Finanzdienstleistungen erbringen wollen, und ziehen damit nicht nur Einwohner des Landes, sondern auch ausländische Bürger für die Entwicklung des Finanzsektors an.

Finanzlizenzen in Kanada: Welche Art von Lizenz ist erforderlich, um Finanzdienstleistungen anzubieten und in den Kanadischen Markt einzutreten?

Informationen zur Money Service Business (MSB)-Lizenz

MSB ist ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, das es Ihnen ermöglicht, sich an bestimmten Arten von Finanzaktivitäten zu beteiligen:

  • Geld wechseln;
  • Geld überweisen;
  • Reiseschecks, Zahlungsanweisungen oder Bankgebühren ausstellen oder einlösen;
  • Bargeldschecks;
  • Verwendung von Geldautomaten, einschließlich der Anmietung von Geschäftsräumen für die Installation von Geldautomaten, wenn der Vermieter für die Ausgabe von Bargeld bei dem Bankinstitut verantwortlich ist;
  • Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen.

Wenn Sie ein Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) sind, müssen Sie alle Verantwortlichkeiten kennen, die für Sie gelten. Dazu gehören Unternehmensregistrierung, Aufzeichnungen, Aufzeichnungen, Benutzerkenntnisse und die Einrichtung eines Compliance-Programms.

Wer braucht eine solche Lizenz?

Eine MSB-Lizenz (Geldwechsel-, Geldtransfer- oder elektronische Geldtransferlizenz) ist erforderlich, wenn Sie ein Unternehmen in Kanada besitzen, um Einwohnern bestimmte Arten von Dienstleistungen anzubieten.

  1. Währungsumtausch – Transaktionen, bei denen Sie eine Währung in eine andere umtauschen (z. B. einen US-Dollar in einen kanadischen Dollar umtauschen).
  2. Geldüberweisungen – die Überweisung von Geldmitteln von einer Person oder einem Unternehmen an eine andere unter Verwendung eines elektronischen Geldtransfernetzwerks oder auf andere Weise. Ausstellung oder Annahme von Zahlungsanweisungen, Reiseschecks oder anderen ähnlichen Wertpapieren.
  3. Verkauf von Kryptowährungen – dazu gehören der Austausch von digitalen Assets und Transferdiensten. Der Austausch virtueller Währungen umfasst wiederum den Austausch von Bargeld gegen Kryptowährung und umgekehrt sowie den Austausch einer virtuellen Währung gegen eine andere. Die Übertragung von virtueller Währung umfasst die Zusendung von Kryptowährung auf Wunsch des Kunden, eine Quittung für die Übertragung von digitalem Geld zur Überweisung an den Empfänger.

Die neuen kanadischen Gesetze, die 2020 in Kraft traten, haben sich für Krypto-Börsen und Zahlungsabwickler als nützlich erwiesen, die Geschäfte mit digitalen Assets machen. Nun gelten solche Unternehmen auf Landesebene als Finanzdienstleister.

Wer ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen?

  • Ein Unternehmen, das für mindestens einen dieser Dienste autorisiert oder lizenziert ist.
  • Die Firma wurde registriert und gilt als Anbieter von mindestens einer der angegebenen Dienstleistungen.
  • Das Unternehmen wirbt damit, dass es eine der genannten Dienstleistungen anbietet.
  • Das Unternehmen bewirbt keine MSB-Dienste, bietet jedoch Geldtransferdienste jeglicher Stückelung an, führt Devisentransaktionen von über 1.000 $ pro Transaktion mit einer einzelnen Person oder Firma durch, führt Zahlungsanweisungen, Reiseschecks oder andere ähnliche handelbare Instrumente aus ein Betrag, der mehr als 1.000 US-Dollar für 1 Transaktion mit einer Einzelperson oder einem Unternehmen beträgt oder Gewinne aus einer der genannten Dienstleistungen als Gewinne eines separaten Unternehmens geltend macht, um Steuern zu zahlen.

Wie funktioniert die Finanzlizenzierung in Kanada?

FINTRAC (Canadian Financial Transactions and Reports Analysis Center) ist ein Finanznachrichtendienst, der Dokumente überprüft. Diese Struktur führt die Lizenzierung durch.

Zuerst müssen Sie ein Unternehmen in Kanada registrieren

Sie können in jeder Provinz ein Unternehmen gründen. Für diejenigen, die keine Einwohner des Landes sind, ist British Columbia am besten geeignet.

  1. Name. Der Name des Unternehmens muss aus mindestens 2 Wörtern bestehen, von denen eines die Haupttätigkeitsart des Unternehmens beschreibt, z. B. „Zahlungen“, „Geldüberweisungen“ usw. Es dürfen keine Abkürzungen verwendet werden.
  2. Registrierte Adresse. Das Unternehmen muss ein Büro mieten und nach Erhalt der Lizenz einen gültigen Mietvertrag und ein Foto seines Büros vorlegen.
  3. Startkapital. Das Minimum dieses Kapitals ist nicht festgelegt, aber es ist besser, dass es die Möglichkeiten für die Planung und Entwicklung des Unternehmens nutzen kann.
  4. Kontrolle. Bei der Registrierung muss es mindestens 1 Direktor geben – eine Person mit Berufserfahrung in der Finanzbranche.

Wenn Sie beabsichtigen, Dienstleistungen in dieser Branche anzubieten, ziehen Sie verkaufsfertige Lizenzen in Betracht. Unsere Experten helfen Ihnen bei der Transaktion und beraten Sie professionell. Kontaktieren Sie uns bequem für Sie.

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