MSB ліцензія в Канаді, її особливості та дозволи

MSB ліцензія в Канаді, її особливості та дозволи

Банківська система канадської юрисдикції позиціонується світовими державами як одна з найнадійніших. Причина в тому, що Канада успішно пережила світову кризу. Сьогодні ця юрисдикція може похвалитися стабільною економікою, яка посідає дев’яте місце в світі і відповідає всім необхідним вимогам, зокрема, впровадження інновацій, використання новітніх технологічних рішень, захисту прав власності, викорінення корупції, і так далі. Банківські установи в канадській юрисдикції займають важливі позиції у фінансовій сфері. Тому до організаціям, які мають намір обслуговувати населення з фінансового боку, пред’являються досить лояльні вимоги. Таким чином, це вигідно як місцевим підприємцям, так і іноземцям. Однак і ті, й інші повинні отримати MSB ліцензія в Канаді.

MSB ліцензія в Канаді, її цілі і основні повноваження

Якщо говорити про тип ліцензійного дозволу, то в даному випадку мова йде про Money Service Business (MSB). Така установа є небанківською і за своїми повноваженнями укладає в собі право здійснювати наступні види діяльності:

  • переказ грошей;
  • валютно-обмінні операції;
  • погашення дорожніх чеків і їх випуск (банківські збори та переказ грошових коштів також включені);
  • переведення в готівку;
  • операції з віртуальними грошима;
  • здача приміщень в оренду з метою розміщення в них банкоматів в майбутньому (відповідальність за роботу самих пристроїв несе установа безпосередньо).

Робота в сфері валютних послуг передбачає ваше обов’язкове знання всіх покладених на вас обов’язків, зокрема, щодо звітності, документації, знання інформації про клієнтів, наявності програми відповідності та т. Д.

Представники бізнес-ринку, яким необхідна дана ліцензія

Вам необхідно отримати ліцензію MSB в Канаді, якщо ваша основна діяльність полягає в наданні наступного спектра послуг.

  • Обмін. Операції, предметом яких є обмін однієї валюти на іншу.
  • Перекази. Одна особа, фізична або юридична, відправляє гроші іншому через мережу електронних транзакцій або іншим способом.
  • Погашення дорожніх чеків і їх випуск (банківські збори та переказ грошових коштів також включені).
  • Торговельні операції, предметом яких є цифрові валюти (обмін та ін.).

Обмін цифрових грошей є такі операції:

  • обмін електронних грошей на стандартні, і навпаки;
  • обмін однієї цифрової валюти на іншу.

Передача цифрових грошей як інструменту платежу:

  • відправка валюти за результатами запитів споживачів;
  • видача відповідних квитанцій.

Нова правова база канадської юрисдикції, що вступила в силу в червні 2020 року, стала офіційним керівництвом для обміну криптовалюта, а також для регулювання діяльності операторів платежів.

Ваш бізнес також може стати установою фінансових послуг та отримати ліцензію MSB в Канаді в наступних випадках:

  • у вас є ліцензія на надання будь-яких послуг з перерахованих вище;
  • у вас є статус постачальника таких послуг;
  • ви проводите рекламні кампанії як учасник таких послуг;
  • ваша компанія пропонує допомогу в перекладі різних сум;
  • ви проводите операції з валютою, сума якої перевищує 1 тисячу доларів.

Дохід, отриманий від таких послуг, вважається прибутком від одного бізнесу, що робиться для реалізації цілей податкової системи. З огляду на труднощі, з якими доведеться зіткнутися вам як підприємцю, який бажає відкрити компанію такого типу, слід сказати, що придбання вже готової компанії буде більш доцільним. Готові компанії і вкладення в них своїх заощаджень – саме те, що потрібно кожному для отримання постійного доходу, оскільки готові організації вже зареєстровані, що дозволяє бізнесу швидко і без зайвих бюрократичних нюансів почати свою діяльність.

Eternity Law пропонує безліч готових пропозицій MSB в Канаді на продаж, список яких постійно оновлюється і поповнюється новими. Наші фахівці будуть супроводжувати вас на всіх етапах угоди і можуть проконсультувати з будь-якого питання.

Якщо вас цікавить готова MSB ліцензія в Канаді, будь ласка, подивіться наші пропозиції нижче:

Канадська MSB на продаж

MSB компанія в Канаді на продаж

Фінансова установа MSB у Канаді на продаж

Ви можете подивитись інші пропозиції в категорії готові компанії та ліцензії на продаж.

Попередній Наступний