MSB лицензия в Канаде, ее особенности и разрешения

MSB лицензия в Канаде, ее особенности и разрешения

Банковская система канадской юрисдикции позиционируется мировыми государствами как одна из самых надежных. Причина в том, что Канада успешно пережила мировой кризис. Сегодня эта юрисдикция может похвастаться стабильной экономикой, которая занимает девятое место в мире и отвечает всем необходимым требованиям, в частности, внедрению инноваций, использованию новейших технологических решений, защите прав собственности, искоренению коррупции, и так далее. Банковские учреждения в канадской юрисдикции занимают важные позиции в финансовой сфере. Поэтому к организациям, которые намерены обслуживать население с финансовой стороны, предъявляются достаточно лояльные требования. Таким образом, это выгодно как местным предпринимателям, так и иностранцам. Однако и те, и другие должны получить MSB лицензия в Канаде.

MSB лицензия в Канаде, ее цели и основные полномочия

Если говорить о типе лицензионного разрешения, то в данном случае речь идет о Money Service Business (MSB). Такое учреждение является небанковским и по своим полномочиям заключает в себе право осуществлять следующие виды деятельности:

  • перевод денег;
  • валютно-обменные операции;
  • погашение дорожных чеков и их выпуск (банковские сборы и перевод денежных средств также включены);
  • обналичивание;
  • операции с виртуальными деньгами;
  • сдача помещений в аренду с целью размещения в них банкоматов в будущем (ответственность за работу самих устройств несет учреждение непосредственно).

Работа в сфере валютных услуг предполагает ваше обязательное знание всех возложенных на вас обязанностей, в частности, в отношении отчетности, документации, знания информации о клиентах, наличия программы соответствия и т. д.

Представители бизнес-рынка, которым необходима данная лицензия

Вам необходимо получить лицензию MSB в Канаде, если ваша основная деятельность заключается в предоставлении следующего спектра услуг.

  • Обмен. Операции, предметом которых является обмен одной валюты на другую.
  • Переводы. Одно лицо, физическое или юридическое, отправляет деньги другому через сеть электронных транзакций или другим способом.
  • Погашение дорожных чеков и их выпуск (банковские сборы и перевод денежных средств также включены).
  • Торговые операции, предметом которых являются цифровые валюты (обмен и др.).

Обмен цифровых денег представляет собой следующие операции:

  • обмен электронных денег на стандартные, и наоборот;
  • обмен одной цифровой валюты на другую.

Передача цифровых денег как инструмента платежа:

  • отправка валюты в соответствии с запросом потребителей;
  • выдача соответствующих квитанций.

Новая правовая база канадской юрисдикции, вступившая в силу в июне 2020 года, стала официальным руководством для обмена криптовалют, а также для регулирования деятельности операторов платежей.

Ваш бизнес также может стать учреждением финансовых услуг и получить лицензию MSB в Канаде в следующих случаях:

  • у вас есть лицензия на предоставление любых услуг из вышеперечисленных;
  • у вас есть статус поставщика таких услуг;
  • вы проводите рекламные кампании как участник таких услуг;
  • ваша компания предлагает помощь в переводе различных сумм;
  • вы проводите операции с валютой, сумма которой превышает 1 тысячу долларов.

Доход, полученный от таких услуг, считается прибылью от одного бизнеса, что делается для реализации целей налоговой системы. Учитывая трудности, с которыми придется столкнуться вам как предпринимателю, желающему открыть компанию такого типа, следует сказать, что приобретение уже готовой компании будет более целесообразным. Готовые компании и вложение в них своих сбережений – именно то, что нужно каждому для получения постоянного дохода, поскольку готовые организации уже зарегистрированы, что позволяет бизнесу быстро и без лишних бюрократических нюансов начать свою деятельность.

Eternity Law предлагает множество готовых предложений MSB в Канаде на продажу, список которых постоянно обновляется и пополняется новыми. Наши специалисты будут сопровождать вас на всех этапах сделки и могут проконсультировать по любому вопросу.

Если вас интересует готовая MSB лицензия в Канаде, пожалуйста, посмотрите наши предложения ниже:

Канадская MSB на продажу 

MSB компания в Канаде на продажу

Финансовое учреждение MSB в Канаде на продажу

Вы можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Предыдущий пост Следующий пост