Eternity Law International Новости API в Великобритании

API в Великобритании

Опубликовано:
26 октября, 2022

Мы можем помочь Вам получить лицензию авторизованной платежной организации Великобритании, если Вы хотите предложить различные варианты для клиентов, такие как денежные переводы, обработка платежей или открытие счетов.

API и постановления правительства Великобритании

Корпорация обязана получить разрешение FCA на обработку платежей в качестве API в Великобритании.

Вы также должны подать заявку на получение разрешения MSB в HMRC, если Вы предоставляете услуги по переводу средств или обмену валюты.

Директива ЕС, известная как PSD2, устанавливает спецификации для компаний-поставщиков услуг. Он распространяется на клиентов банков, строительных организаций, поставщиков платежных услуг и EMI.

Платежные учреждения также подчиняются следующим законам:

  • Revised Payment Services Directive (PSD2)
  • Payment Accounts Directive
  • Credit transfers and direct debits in euros (SEPA)
  • The Payments in Euro (Credit Transfers and Direct Debits) Regulations
  • Data Protection Act
  • Guide to the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR)
  • Proceeds of Crime Act (POCA)
  • Terrorism Act
  • Decree on interchange fees for card-based payment transactions (EU) 2015/751
  • AML Regulations

Как я могу получить лицензию UK API?

Чтобы получить разрешение, должны быть выполнены пункты взятые с веб-сайта FCA:

  • Предприятие, осуществляет деятельность в Великобритании и имееет штаб-квартиру, является юридическим лицом.
  • Вы регулируете отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления с помощью эффективных внутренних правил и систем полномочий.
  • У Вас есть корпоративная стратегия, и Вы приняли необходимые меры предосторожности для защиты наличных денег клиентов платежных услуг.
  • Руководители и управляющий персонал должны иметь солидную репутацию и необходимую квалификацию.
  • Руководство должно иметь четкий список преступлений, включая отмывание денег или финансирование терроризма.
  • Работодатели и работники должны соответствовать своей работе, и если у них есть близкие отношения с другим человеком, это не может поставить под угрозу способность эффективно контролировать фирму.

Необходимые данные

Для регистрации Вы должны предоставить следующую информацию в форме запроса, которую вы отправляете через Connect:

  • услуги, которые Вы хотите предоставить;
  • внутренние управляющие структуры;
  • первоначальное финансирование, необходимое для запуска Вашей фирмы на необходимом уровне в соответствии с законодательством;
  • Ваши намерения открыть банковский счет в Великобритании или ЕЭЗ;
  • лица, ответственные за оказание услуг;
  • любые представители, которые работают с Вами;
  • Ваша позиция по безопасности;
  • информация о процедурах надзора за исполнением Ваших обязанностей.

Чтобы разобраться с регистрацией API, мы рекомендуем связаться с нашими коммерческими экспертами.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Компания с лицензией форекс брокера CySEC

Компания с лицензией форекс брокера CySEC — Cyprus Securities and Exchange Commission. Тип лицензии — STP Компания с лицензией форекс брокера CySEC Год регистрации и получения лицензии — 2008 Начало работы компании — 2008 Виды деятельности, предусмотренные лицензией: a. Reception and Transmission b. Execution of Orders c. Ancillary Services of Custody, Foreign Exchange, Research and Financial Analysis,...

Открыть банковский счет на Кипре

Кипр самая привлекательная страна для регистрации бизнеса. Он предлагает низкие налоги, простые процедуры для регистрации, управления бизнесом и стабильности в политике и законодательстве. Если вы планируете создать свою компанию на Кипре, вам необходимо открыть счет в одном из местных банков. Это будет выгодное вложение, поскольку кипрские банки предоставляют ряд преимуществ своим владельцам: короткий срок для...

Создание украинского счета для компаний-нерезидентов

Открытие счета для нерезидентов В соответствии с распоряжением НБУ, иностранные фирмы получают возможность завести счет в любом из украинских банков. Представители-нерезиденты (физические и юрлица) теперь могут воспользоваться этой услугой. Сюда же причислены зарубежные фонды для инвестирования и фирмы, осуществляющие управление активами этих фондов. По состоянию на 2019 год, автоматический обмен данных относительно финансовых отчетов лиц-нерезидентов...

Форум Blockchain Life 2021

Форум Blockchain Life 2021 состоится 27-28 октября в Москве, Music Media Dome. Blockchain Life 2021 – седьмой масштабнейший живой форум, посвященный блокчейну, майнингу и криптовалютам будет проведен в Москве 27-28 октября. Ежегодно форум объединяет более 5 тысяч участников. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь . Программа форума включает следующее: Демонстрация и обсуждение трендов DeFi и...

Организация крипто-биржи в Грузии

В данной статье мы рассмотрим особенности организации крипто-бирж в Грузии, а также требования законодательства, которые следует изучить перед запуском бизнеса. Грузия хоть и не занимает лидирующую позицию среди наиболее развитых в сфере информационных технологий стран, однако ей удается находиться в числе лидеров по добыче криптовалюты. Согласно рейтингу Global Cryptocurrency Benchmarking Study, в 2017 эта небольшая...

Порядок AML соответствия в Канаде: регулирование деятельности поставщиков платежных услуг

Поставщики платежных услуг (PSP) в Канаде должны внедрить основанную на оценке риска программу AML/CFT в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денежных средств. В противном случае компания столкнется с нормативными порицаниями в виде штрафов и прочего. Ниже, мы рассмотрим, как компании, оказывающие денежные услуги (MSB), и PSP подпадают под действие правил AML и в чем...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7