Eternity Law International Новини API у Великій Британії

API у Великій Британії

Опубліковано
October 26, 2022

Ми можемо допомогти Вам отримати ліцензію авторизованої платіжної організації Великобританії, якщо Ви хочете запропонувати різні варіанти клієнтам, такі як грошові перекази, обробка платежів або відкриття рахунків.

API та постанови уряду Великобританії

Корпорація має отримати дозвіл FCA на обробку платежів як API у Великобританії.

Ви також повинні подати заявку на отримання дозволу MSB у HMRC, якщо Ви надаєте послуги з переказу коштів або обміну валюти.

Директива ЄС, відома як PSD2, визначає специфікації для компаній-постачальників послуг. Він поширюється на клієнтів банків, будівельних організацій, постачальників платіжних послуг та EMI.

Платіжні установи також підпорядковуються таким законам:

  • Revised Payment Services Directive (PSD2)
  • Payment Accounts Directive
  • Credit transfers and direct debits in euros (SEPA)
  • The Payments in Euro (Credit Transfers and Direct Debits) Regulations
  • Data Protection Act
  • Guide to the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR)
  • Proceeds of Crime Act (POCA)
  • Terrorism Act
  • Decree on interchange fees for card-based payment transactions (EU) 2015/751
  • AML Regulations

Як я можу отримати ліцензію на UK API?

Щоб отримати дозвіл, повинні бути виконані пункти, взяті з веб-сайту FCA:

  • Підприємство, що здійснює діяльність у Великій Британії та має штаб-квартиру, є юридичною особою.
  • Ви регулюєте відмивання грошей, фінансування тероризму та інші фінансові злочини за допомогою ефективних внутрішніх правил та систем повноважень.
  • У Вас є корпоративна стратегія, і Ви вжили необхідних заходів для захисту готівки клієнтів платіжних послуг.
  • Керівники та керуючий персонал повинні мати солідну репутацію та необхідну кваліфікацію.
  • Посібник повинен мати чіткий список злочинів, включаючи відмивання грошей або фінансування тероризму.
  • Роботодавці та працівники повинні відповідати своїй роботі, і якщо вони мають близькі відносини з іншою людиною, це не може поставити під загрозу здатність ефективно контролювати фірму.

Необхідні дані

Для реєстрації Ви повинні надати наступну інформацію у формі запиту, яку ви надсилаєте через Connect:

  • послуги, які Ви бажаєте надати;
  • внутрішні керуючі структури;
  • первісне фінансування, необхідне для запуску Вашої фірми на необхідному рівні відповідно до законодавства;
  • Ваші наміри відкрити банківський рахунок у Великій Британії або ЄЕЗ;
  • особи, відповідальні за надання послуг;
  • будь-які представники, які працюють із Вами;
  • Ваша безпекова позиція;
  • інформація щодо процедур нагляду за виконанням Ваших обов’язків.

Щоб розібратися з реєстрацією API, рекомендуємо зв’язатися з нашими комерційними експертами.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Реєстрація та отримання дозволу на відкриття невеликого альтернативного інвестиційного фонду в ЄС

Альтернативний інвестиційний фонд (нижче згадується як AIФ) є ефективним варіантом для взаємних інвестицій і внесків в акції (як лістингові, так і не лістингові), облігації, криптовалюту, об’єкти нерухомості та аналогічні цінні активи. Нижче наведено огляд основних зобов’язань, пов’язаних з реєстрацією для відкриття невеликого альтернативного інвестиційного фонду, і обмежень для нього. Нормативно-правова база для створення АІФ  Правильно...

Ліцензія на управління фондами в Сінгапурі

Зберігання грошових коштів можна і потрібно реалізовувати в країнах з позитивним інвестиційним кліматом. Одним із таких місць на нашій планеті вважається Сінгапур. Уряд в регіоні намагається зробити все для продовження потоку інвестицій в країну. Зокрема створено гнучкі правила для компаній, які хочуть вести бізнес у країні та надання всебічної підтримки з боку уряду при бажанні...

Криптоліцензія в Литві 2023

Наразі Литва є однією з найбільш популярних юрисдикцій ЄС для отримання ліцензії VASP (ліцензія надавача послуг віртуальних активів) на ведення криптобіржі або іншого проєкту, пов’язаного з криптовалютою, із чіткими та простими правилами ПВК/ФТ (протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму). Компанія Eternity Law International пропонує готові рішення та комплексний правовий та юридичний супровід...

Ліцензія на гральну діяльність на острові Мен

Острів Мен, самоврядна територія Британської корони, розташована в Ірландському морі, уже давно є світовим центром гральної індустрії. Відома своєю суворістю регулювання, острівна держава пропонує сприятливі умови для роботи гральних і букмекерських компаній. У цій статті ми детально розглянемо питання отримання ліцензії на гральну діяльність на острові Мен. Ми розглянемо необхідні вимоги, різні типи ліцензій, переваги...

Установа електронних грошей, структура і можливості

EMI – установа електронних грошей – дає можливість надавати платіжні послуги різного типу в більш широкому діапазоні в порівнянні в платіжними установами, які працюють з миттєвою обробкою платіжних транзакцій. Якщо EMI ліцензована в одній з країн, які є членами ЄС, це відкриває шляхи до того, щоб пропонувати послуги в інших державах Європейського Союзу без додаткових...

Безпека активів в умовах кризи

Безпека активів в умовах кризи Безпека майна в умовах кризи – актуальне питання для багатьох останнім часом. ЯК КРАЩЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ АКТИВИ ПІД ЧАС КРИЗИ? Найефективнішим і найбезпечнішим рішенням збереження заощаджень буде їх збільшення шляхом інвестування в найбільш стабільні країни з використанням продуктивних фінансових інструментів. Порівняно з банківськими установами пострадянського простору, найбільш безпечним варіантом буде інвестування...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7