Eternity Law International Новини FINTRAC в Канаді – регулятор фінансових операцій

FINTRAC в Канаді – регулятор фінансових операцій

Опубліковано
August 20, 2021

На сьогоднішній день канадські банки і вся фінансова система канадської юрисдикції вважаються одними з найнадійніших у світі, а в 2020 році ця країна увійшла в десятку кращих і найбільш стабільних економік, посівши 9-е місце. Банки, інші фінансові установи і платіжні системи підтримують фінансовий сектор. Крім цього, замість недосяжних в практичній реалізації вимог, канадський регулятор встановив цілком зрозумілі правила і критерії, відповідно до яких компанії повинні працювати в фінансовому секторі і надавати подібні послуги. Всі грошові операції, які проводить та чи інша установа, обов’язково контролюються спеціальним центром. FINTRAC в Канаді працює повністю окремо від правоохоронних органів, але має право ділитися з ними отриманою інформацією. Фізичні ж і юридичні особи, в свою чергу, зобов’язані повідомляти даному офіційному органу про ті чи інші виявлених підозрілі операції.

FINTRAC в Канаді, принципи роботи і процедура реєстрації

Новий закон, який набув чинності відносно недавно, розширює повноваження FINTRAC в Канаді за межі грошово-кредитної сфери та, таким чином, ставить за обов’язок банкам, трастові та страхові компанії, а також інші органи інформувати державні структури про проведення незаконних фінансових платежів. Центр уповноважений комунікувати і взаємодіяти з органами поліції та представниками служби безпеки канадської юрисдикції. Відповідно до існуючих резолюціями і санкціями ООН федеральний уряд може конфіскувати будь-яку власність за підозрою, що вона знаходиться або контролюється, або може потенційно використовуватися терористичною групою, або якимось чином може сприяти терористичної діяльності.

Для успішного отримання ліцензії від FINTRAC вам буде потрібно виконати наступні дії:

  • пройти попередню перевірку. Для цього буде потрібно надати Центру назва організації, її фактична адреса, всю необхідну інформацію про контактну особу компанії і, звичайно ж, види послуг, які компанія має намір надавати;
  • почати процедуру реєстрації. Цей етап включає в себе надання інформації про банківський рахунок компанії, комплаенс-відділі і загальної чисельності персоналу.

Вам також необхідно буде надати інформацію про заснування компанії разом із заявами про директора і всіх, хто володіє більше 20% акцій. FINTRAC, крім усього перерахованого вище, також запросить оцінку планованої річної суми переказів для кожної з наданих послуг (в доларах) і детальну інформацію про кожного агента MSB.

Нещодавно введені правила FINTRAC

FINTRAC в Канаді посилює регулювання цифрових активів. Нові правила вступили в силу з 1 червня 2020 року. Біржі тепер приділяють особливу увагу проходженню процедури KYC. Регулятор посилив контроль над кріптовалютнимі компаніями і транзакціями з цифровими активами.

Згідно з новими правилами, якщо компанія має оборот понад 10 000 канадських доларів, вона повинна зареєструватися як оператора готівки. При здійсненні транзакції на суму понад 1000 доларів компанії повинні вказати ім’я відправника і одержувача коштів, їх адреси, дату народження, номер контактного телефону та назву криптовалюта. У разі більших транзакцій список наданої інформації розширюється.

Фахівці Eternity Law нададуть вам професійну допомогу в отриманні схвалення FINTRAC і реєстрації компанії, а також в MSB ліцензування. Крім того, Eternity Law пропонує готові фінансові ліцензії на продаж не тільки в Канаді, а й в багатьох інших юрисдикціях.

Якщо вас цікавить готова MSB ліцензія в Канаді, будь ласка, подивіться наші пропозиції нижче:

https://www.eternitylaw.com/gotovi-litcesnsii-na-prodazh/kanadska-msb-na-prodazh/
https://www.eternitylaw.com/gotovi-litcesnsii-na-prodazh/msb-kompaniya-v-kanadi-na-prodazh/
https://www.eternitylaw.com/gotovi-litcesnsii-na-prodazh/finansova-ustanova-msb-u-kanadi-na-prodazh/

Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Регуляторні зміни в Сент-Вінсент і Гренадіни

Регуляторні зміни в Сент-Вінсент і Гренадіни – настають глобальні зміни. Юрисдикція, діюча в Сент-Вінсент і Гренадіни, одна з тих, про які хочеться згадати, говорячи про форекс-трейдингу. І навіть тут, не дивлячись на досить значні масштаби форекс-індустрії, найімовірніше, відбудуться глобальні зміни. Останнім часом ходить безліч чуток, що Управління фінансових послуг, яка виступає в якості місцевого регулятора,...

Реєстрація компанії в Чехії

Чеська Республіка пропонує досить комфортні умови для підприємців, які планують створити міцну і прибуткову комерційну структуру. Основою для цього стала стабільна економічна підгрунтя і лояльне фіскальне поле. Важливим фактором є підтримка з боку державних органів і їх розумний контроль. Можливості для підприємців, які зареєстрували компанію в Чехії Ще одна причина, через яку іноземні інвестори прагнуть...

Інвестування у сільське господарство

Інвестування в сільське господарство Питання інвестування в сільське господарство вимагає детального розгляду. На ринку існує безліч варіантів такого роду інвестиційних проектів. Більш досвідчені інвестори шукають вигідні та перспективні варіанти вкладення грошей. Інвестиції в сільське господарство вважаються стабільним варіантом інвестування. До цього рішення приходить достатня кількість організацій та приватних підприємців. Деякий час тому не кожен інвестор...

Найкращі форекс-брокери на Маврикії у 2023 році

У потужному світі торгівлі на форексі важливо обрати надійного і відповідального брокера, щоб забезпечити гладку та прибуткову торгівельну діяльність. Для трейдерів на Маврикії доступні декілька видатних форекс-брокерів, які пропонують безліч функцій та послуг. У цій статті ми розглянемо найкращих форекс-брокерів на Маврикії у 2023 році, враховуючи такі фактори, як торгові платформи, комісії, процес відкриття рахунку,...

Ліквідація компанії в Болгарії

Процедура ліквідації компанії в Болгарії являє собою чітко регламентовану юридичну процедуру, яка передбачає припинення комерційної діяльності та погашення всіх наявних заборгованостей. Незалежно від того, чи відбувається ліквідація компанії в Болгарії через добровільне рішення, судове рішення чи зміни законодавства, процес завжди вимагає дотримання суворих судових протоколів. Власники повинні пройти всі необхідні етапи бюрократичних, фінансових та юридичних...

Інтерпол і міжнародний адвокат з кримінальних справ в Австрії

Міжнародні кримінальні справи — одні з найскладніших юридичних викликів, з якими може зіткнутися людина. Коли хтось підлягає екстрадиції, отримує повідомлення Інтерполу в Австрії або міжнародний ордер на арешт, необхідність у фахівцях з захисту прав стає критично важливою. Австрія, будучи важливим гравцем в ЄС та в співпраці з міжнародними судовими органами, вирішує безліч міжнародних справ, що...

Пов’язані публікації

Бізнес транзакції в ІТ сфері

Як і казали прогнози, які експерти складали щодо того, як проводитимуться бізнес транзакції в ІТ сфері, вони стали гнучким та мобільним інструментом для клієнтів та інвесторів. Сама промисловість пропонує багато можливостей для підприємців. Зокрема, це: можливість обслуговувати клієнтів повністю віддалено, тобто місце розташування клієнта не має значення; відсутність необхідності у відкритті фізичного офісу; великий вибір...

Фінансове ліцензування в Канаді

Канада має дуже надійну банківську систему. Крім того, фінансове ліцензування в Канаді має багато вигідних умов для місцевих та іноземних підприємців. Країна успішно пережила велику кризу, і тепер держава пишається економікою, яка повністю відповідає нижченаведеним критеріям: належний захист права власності; передові технології; залучення інновацій; гнучка та лояльна система податків; активна протидія корупції; стабільний стан ринку...

Регулюючі правила для Форекс брокерів в США

У всьому світі щодня здійснюються мільйони операцій з обміну іноземної валюти за допомогою позабіржових ринків. Інтернет-мережу, як безмежний простір, дозволяє забезпечити безперешкодний доступ. Крім того, незалежно від географічних кордонів, кожен трейдер може торгувати в будь-який з існуючих валют. В межах роздрібного ринку Форекс продовжує зростати спекулятивна торгівля. Як результат таких операцій, можуть з’явитися брокери, банківські...

Регулятор для блокчейн компаній

ЛИТОВСЬКИЙ БАНК СТВОРЮЄ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ БЛОКЧЕЙН КОМПАНІЙ Банк Литви створює регуляторну та технологічну платформу, яка дозволяє розробляти та тестувати інноваційні технології. Платформа має кодову назву LBChain, яка також відома як регулятор для блокчейн-компаній. За його допомогою не лише місцеві, а й міжнародні блокчейн-компанії зможуть протестувати свої стартапи та протестувати одну з найновіших та найпривабливіших інноваційних...

Які зобов'язання має FINTRAC?

Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітності (FINTRAC) є підрозділом фінансової розвідки в Канаді. Місія центру – сприяти виявленню, запобіганню та стримуванню діяльності, пов’язаної з незаконним обігом коштів та фінансуванням терористичних операцій. FINTRAC робить унікальний внесок у захист безпеки канадців та захист цілісності фінансового поля канадської юрисдикції завдяки своїм функціям фінансової розвідки та дотримання вимог....

Реєстрація компанії в Канаді

Канадська юрисдикція приваблива для іноземних інвесторів тим, що створила максимально гнучкі умови реєстрування фірм і не ввела заборон щодо співпраці з представниками інших країн. На сьогоднішній день, особливо популярним комерційним напрямком в Канаді є сфера online-бізнесу. Країна повністю відкрита для створення і продажу Інтернет-стартапів, відкриття веб-студій або IT-кластерів. Юрисдикція Нерезидентам, які реєструють компанію в Канаді...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: