Eternity Law International Новости FINTRAC в Канаде – регулятор финансовых операций

FINTRAC в Канаде – регулятор финансовых операций

Опубликовано:
19 августа, 2021

На сегодняшний день канадские банки и вся финансовая система канадской юрисдикции считаются одними из самых надежных в мире, а в 2020 году эта страна вошла в десятку лучших и самых стабильных экономик, заняв 9-е место. Банки, другие финансовые учреждения и платежные системы поддерживают финансовый сектор. Помимо этого, вместо недостижимых в практической реализации требований, канадский регулятор установил вполне понятные правила и критерии, в соответствии с которыми компании должны работать в финансовом секторе и предоставлять подобные услуги. Все денежные операции, которые проводит то или иное учреждение, обязательно контролируются специальным центром. FINTRAC в Канаде работает полностью отдельно от правоохранительных органов, но имеет право делиться с ними полученной информацией. Физические же и юридические лица, в свою очередь, обязаны сообщать данному официальному органу о тех или иных выявленных подозрительных операциях.

FINTRAC в Канаде, принципы работы и процедура регистрации

Новый закон, вступивший в силу относительно недавно, расширяет полномочия FINTRAC в Канаде за пределы денежно-кредитной сферы и, таким образом, обязывает банки, трастовые и страховые компании, а также другие органы информировать государственные структуры о проведении незаконных финансовых платежей. Центр уполномочен коммуницировать и взаимодействовать с органами полиции и представителями службы безопасности канадской юрисдикции. В соответствии с существующими резолюциями и санкциями ООН федеральное правительство может конфисковать любую собственность по подозрению, что она находится или контролируется, или может потенциально использоваться террористической группой, либо каким-то образом может способствовать террористической деятельности.

Для успешного получения лицензии от FINTRAC вам потребуется выполнить следующие действия:

  • пройти предварительную проверку. Для этого потребуется предоставить Центру название организации, ее фактический адрес, всю необходимую информацию о контактном лице компании и, конечно же, виды услуг, которые компания намеревается предоставлять;
  • начать процедуру регистрации. Этот этап включает в себя предоставление информации о банковском счете компании, комплаенс-отделе и общей численности персонала.

Вам также необходимо будет предоставить информацию об учреждении компании вместе с заявлениями о директоре и всех, кто владеет более 20% акций. FINTRAC, помимо всего вышеперечисленного, также запросит оценку планируемой годовой суммы переводов для каждой из предоставленных услуг (в долларах) и подробную информацию о каждом агенте MSB.

Недавно введенные правила FINTRAC

FINTRAC в Канаде ужесточает регулирование цифровых активов. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2020 года. Биржи теперь уделяют особое внимание прохождению процедуры KYC. Регулятор усилил контроль над криптовалютными компаниями и транзакциями с цифровыми активами.

Согласно новым правилам, если компания имеет оборот более 10 000 канадских долларов, она должна зарегистрироваться в качестве оператора наличных денег. При совершении транзакции на сумму более 1000 долларов компании должны указать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и название криптовалюты. В случае более крупных транзакций список предоставляемой информации расширяется.

Специалисты Eternity Law окажут вам профессиональную помощь в получении одобрения FINTRAC и регистрации компании, а также в MSB лицензировании. Кроме того, Eternity Law предлагает готовые финансовые лицензии на продажу не только в Канаде, но и во многих других юрисдикциях.

Если вас интересует готовая MSB лицензия в Канаде, пожалуйста, посмотрите наши предложения ниже:

Канадская MSB на продажу 

На продажу MSB компания в Канаде


https://www.eternitylaw.com/gotovye-litsenzii-na-prodazhu/finansovoe-uchrezhdenie-msb-v-kanade-na-prodazhu/

Вы также можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Готовая компания в Ирландии

В сегодняшней динамичной глобальной бизнес-среде, где возможности и проблемы переплетаются, стратегические инвестиции часто требуют разумного сочетания инноваций и прагматизма. Это привело к появлению интригующего пути – покупки существующей компании, также называемой готовой компанией. Среди множества стран мира, предлагающих благоприятные условия для таких приобретений, Ирландия оказывается особенно привлекательным местом. В этой статье проводится всестороннее исследование, в...

Компания по обмену криптовалют в Чешской Республике

Количество компаний в сфере финансовых технологий постепенно увеличивается в Чешской Республике — государстве ЕС с сильной экономикой и благоприятной для блокчейна средой. Здесь криптоактивы рассматриваются как экономический товар, а не как стандартная единица стоимости валюты. Хотя это не официальное платежное средство, Центральный банк выдал 40 разрешений чешским банкам на предоставление услуг, связанных с криптовалютами, при...

Инвестирование в Болгарии

Болгария долго была привлекательна своим наследием для туристов и местных жителей. Однако развивающаяся экономика также может улучшить интерес инвесторов к данному государству. Инвестирование в Болгарии — достаточно перспективное коммерческое направление, поскольку данная юрисдикция может предложить множеств потенциальных возможностей для реализации тех или иных бизнес-планов, равно как и массу привилегий. К примеру, по прогнозам, экономика страны...

Стартап-виза в Нидерландах

Стартап-виза в Нидерландах Стартап-виза в Нидерландах – первый шаг для получения вида на жительство иммигрантов. Она может обеспечить цветущий бизнес и благополучное будущее. Стартап-виза в Нидерландах: что это Голландская стартап-виза иначе называется «видом на жительство для начинающих предпринимателей». Она утверждена голландским правительством в 2015 году. Главной целью стало привлечение иностранных инвесторов. Документ действует в течение...

Лицензия форекс-дилера на Соломоновых островах

В динамичной и постоянно развивающейся сфере мировых финансов рынок Forex представляет собой динамичную и сложную среду. Для лиц, желающих стать брокерами на рынке Forex в соответствии с нормативно-правовой базой Соломоновых Островов, получение лицензии  является обязательным. Этот путь требует глубокого понимания юридических и финансовых норм, необходимых для получения желанной лицензии на Форекс. В данной статье мы...

Регистрация компании в Бразилии

Стоимость регистрации 4 825.00 EUR Стоимость продления компании 2500.00 EUR Количество директоров 1 Корпоративный налог 15.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности Нет Бразилия – страна известная своим насыщенным кофе, ярчайшими карнавалами и отличными футболистами. Находится страна в Южной Америке и является единственным португалоязычным государством на американском континенте. Бразилия занимает территорию в 8...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7