Eternity Law International Новости FINTRAC в Канаде – регулятор финансовых операций

FINTRAC в Канаде – регулятор финансовых операций

Опубликовано:
19 августа, 2021

На сегодняшний день канадские банки и вся финансовая система канадской юрисдикции считаются одними из самых надежных в мире, а в 2020 году эта страна вошла в десятку лучших и самых стабильных экономик, заняв 9-е место. Банки, другие финансовые учреждения и платежные системы поддерживают финансовый сектор. Помимо этого, вместо недостижимых в практической реализации требований, канадский регулятор установил вполне понятные правила и критерии, в соответствии с которыми компании должны работать в финансовом секторе и предоставлять подобные услуги. Все денежные операции, которые проводит то или иное учреждение, обязательно контролируются специальным центром. FINTRAC в Канаде работает полностью отдельно от правоохранительных органов, но имеет право делиться с ними полученной информацией. Физические же и юридические лица, в свою очередь, обязаны сообщать данному официальному органу о тех или иных выявленных подозрительных операциях.

FINTRAC в Канаде, принципы работы и процедура регистрации

Новый закон, вступивший в силу относительно недавно, расширяет полномочия FINTRAC в Канаде за пределы денежно-кредитной сферы и, таким образом, обязывает банки, трастовые и страховые компании, а также другие органы информировать государственные структуры о проведении незаконных финансовых платежей. Центр уполномочен коммуницировать и взаимодействовать с органами полиции и представителями службы безопасности канадской юрисдикции. В соответствии с существующими резолюциями и санкциями ООН федеральное правительство может конфисковать любую собственность по подозрению, что она находится или контролируется, или может потенциально использоваться террористической группой, либо каким-то образом может способствовать террористической деятельности.

Для успешного получения лицензии от FINTRAC вам потребуется выполнить следующие действия:

  • пройти предварительную проверку. Для этого потребуется предоставить Центру название организации, ее фактический адрес, всю необходимую информацию о контактном лице компании и, конечно же, виды услуг, которые компания намеревается предоставлять;
  • начать процедуру регистрации. Этот этап включает в себя предоставление информации о банковском счете компании, комплаенс-отделе и общей численности персонала.

Вам также необходимо будет предоставить информацию об учреждении компании вместе с заявлениями о директоре и всех, кто владеет более 20% акций. FINTRAC, помимо всего вышеперечисленного, также запросит оценку планируемой годовой суммы переводов для каждой из предоставленных услуг (в долларах) и подробную информацию о каждом агенте MSB.

Недавно введенные правила FINTRAC

FINTRAC в Канаде ужесточает регулирование цифровых активов. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2020 года. Биржи теперь уделяют особое внимание прохождению процедуры KYC. Регулятор усилил контроль над криптовалютными компаниями и транзакциями с цифровыми активами.

Согласно новым правилам, если компания имеет оборот более 10 000 канадских долларов, она должна зарегистрироваться в качестве оператора наличных денег. При совершении транзакции на сумму более 1000 долларов компании должны указать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и название криптовалюты. В случае более крупных транзакций список предоставляемой информации расширяется.

Специалисты Eternity Law окажут вам профессиональную помощь в получении одобрения FINTRAC и регистрации компании, а также в MSB лицензировании. Кроме того, Eternity Law предлагает готовые финансовые лицензии на продажу не только в Канаде, но и во многих других юрисдикциях.

Если вас интересует готовая MSB лицензия в Канаде, пожалуйста, посмотрите наши предложения ниже:

https://www.eternitylaw.com/ru/gotovye-litsenzii-na-prodazhu/kanadskaya-msb-na-prodazhu/
https://www.eternitylaw.com/ru/gotovye-litsenzii-na-prodazhu/msb-kompaniya-v-kanade-na-prodazhu/
https://www.eternitylaw.com/gotovye-litsenzii-na-prodazhu/finansovoe-uchrezhdenie-msb-v-kanade-na-prodazhu/

Вы также можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Программа "Цифровая Европа": обзор

Программа «Цифровая Европа» — это инновационная программа финансирования ЕС, запущенная с целью предоставления широкого доступа к цифровому рынку ЕС физическим, юридическим лицам и государственным административным органам. Она охватывает многие аспекты, включая то, как сделать Европейский Союз более экологичным и цифровым — эти две задачи, вероятно, являются самыми сложными для нашего века, и успех в их...

Лучшие страны для получения брокерской лицензии

В наши дни сложно представить работу на рынке форекс без официальной лицензии. Это не просто формальность — документ подтверждает, что компания действует легально и в рамках закона страны, где зарегистрирована. Такое разрешение выдает регулирующий орган. Лицензия добавляет веса в глазах инвесторов и клиентов, а также обеспечивает защиту для всех участников процесса. Выбор лучшей страны для...

Лицензия PSP в Бельгии

После утверждения второй Директивы ЕС, в соответствии с законом Бельгии, контролирующим финансовое поле юрисдикции, были расширены возможности финансовых услуг для резидентов и учреждения такого бизнеса для предпринимателей из других стран. Такой вид деятельности обязательно подлежит лицензированию FSMA. Получить лицензию необходимо также предприятиям, которые работают сразу с несколькими направлениями, в том числе системами платежей и электронными...

Применение блокчейна для борьбы с изменением климата

Европейская комиссия играет активную роль в инвестиционном сообществе, используя инновационные подходы в технологиях блокчейн для борьбы с экологическими проблемами. Представляя решения на основе блокчейна для борьбы с изменением климата, Европейский законодатель разработал ряд подходов, которые, как ожидается, будут высокоэффективными в решении поставленных проблем.  Блокчейн и глобальное потепление Блокчейн — это современный инструмент с большой мощностью,...

Инвестиции в недвижимость на Бали

Это место, о ведении бизнеса в пределах которого мечтают многие предприниматели. И инвестиции в недвижимость на Бали – это прекрасный шанс воплотить в реальность даже самые смелые мечты. Бизнесменам предоставляется возможность приумножить свое богатство с помощью вложений в недвижимое имущество. Рассмотрим причины, почему стоит выбрать именно Бали для инвестирования. Это одно из самых прекрасных мест...

Получить трастовую лицензию на Маврикии

Республика Маврикий представляет собой государство с благоприятным и развитым инвестиционным микроклиматом, который способствует ведению бизнеса и созданию компаний в данной юрисдикции. Среди основных причин создания ьопмьлалшл бизнеса на Маврикии можно указать благоприятную налоговую систему и бесплатную репатриацию прибыли для иностранных предпринимателей, а также тот факт, что недавно эта юрисдикция была признана государством с одними из...

Похожие сообщения

Бизнес транзакции в ИТ сфере

Как и говорили прогнозы, которые эксперты составляли относительно того, как будут проводиться бизнес транзакции в ИТ сфере, они стали гибким и мобильным инструментов для клиентов и инвесторов. Сама индустрия предлагает множество возможностей для предпринимателей. В частности, это: возможность обслуживать клиентов полностью удаленно, то есть, местоположение клиента не имеет значения; отсутствие необходимости в открытии физического офиса;...

Финансовое лицензирование в Канаде

Канада имеет очень надежную банковскую систему. Кроме того, финансовое лицензирование в Канаде имеет множество выгодных условий для местных и иностранных предпринимателей. Страна успешно пережила большой кризис, и теперь государство гордится экономикой, которая полностью отвечает нижеследующим критериям: надлежащая защита права собственности; передовые технологии; задействование инноваций; гибкая и лояльная система налогов; активное противодействие коррупции; стабильное и не...

Регулирующие правила для Форекс брокеров в США

Во всем миру ежедневно осуществляются миллионы операций по обмену иностранной валюты посредством внебиржевых рынков. Интернет-сеть, как безграничное пространство, позволяет обеспечить беспрепятственный доступ. Кроме того, вне зависимости от географических границ, каждый трейдер может торговать в любой из существующих валют. В пределах розничного рынка Форекс продолжает расти спекулятивная торговля. Как результат таких операций, могут появиться брокеры, банковские...

Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки в Канаде. Миссия центра — содействие в выявлении, предотвращении и сдерживании деятельности, связанной с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. FINTRAC вносит уникальный вклад в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансового поля канадской юрисдикции с помощью своих функций финансовой...

Регистрация компании в Канаде

Канадская юрисдикция привлекательна для иностранных инвесторов тем, что создала максимально гибкие условия регистрирования фирм и не ввела запретов относительно сотрудничества с представителями других стран. На сегодняшний день, особенно популярным коммерческим направлением в Канаде является сфера online-бизнеса. Страна полностью открыта для создания и продажи Интернет-стартапов, открытия веб-студий или IT-кластеров. Юрисдикция Нерезиденты, регистрирующие компанию в Канаде и...

Регулятор для блокчейн-компаний

Банк Литвы создал регулятор для блокчейн-компаний Литовский банк создает нормативно-технологическую платформу, позволяющую разрабатывать и проверять инновационные технологии. Платформа получила кодовое название LBChain, что также известна как регулятор для блокчейн-компаний. С ее помощью не только местные, но и международные блокчейн-компании смогут протестировать свои стартапы и проверить одну из самых новых и привлекательных инновационных технологий FinTech. Мариус...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму: