Види дозволів, застосовних до PSP у Швейцарії У Швейцарії немає єдиної ліцензії PSP, еквівалентної режиму платіжних установ у ЄС. Застосовні вимоги залежать від характеру платіжної діяльності та порядку поводження із коштами клієнтів. Банківська ліцензія Банківська ліцензія може знадобитися, якщо компанія професійно приймає депозити від населення або здійснює іншу діяльність, яка відповідно до місцевого законодавства класифікується…

Види дозволів для платіжних установ в Естонії Вибір дозволу залежить від моделі роботи компанії та переліку послуг, які вона планує надавати. Основні варіанти: До початку процедури компанії слід визначити схему руху платежів і встановити, хто отримує, зберігає та переказує кошти клієнтів. Це допомагає обрати відповідний правовий режим згідно з MERAS та застосовним законодавством ЄС. Вартість…

Рішення Banco de Portugal про видачу ліцензії та консультаційна підтримка Eternity Law Banco de Portugal розглядає заяви компаній, які прагнуть отримати дозвіл на надання регульованих платіжних послуг. Основним національним нормативним актом є Декрет-закон № 91/2018, яким директиву ЄС PSD2 було імплементовано в португальське законодавство з урахуванням подальших змін. Вибір відповідного типу дозволу залежить від запланованих…

API та SPI: основні відмінності Повна авторизація API дає змогу надавати платіжні послуги в межах дозволів, погоджених FCA. Водночас установа повинна виконувати відповідні вимоги до фінансових ресурсів, захисту коштів, корпоративного управління та контролю за діяльністю. Для SPI діють окремі обмеження. Зокрема, середньомісячний обсяг операцій не повинен перевищувати 3 млн євро протягом відповідного 12-місячного періоду. Крім…

Можливість придбати мажоритарну частку понад 70% у діючій дубайській платформі e-sports турнірів із повністю розробленим технологічним продуктом, сформованим брендом та існуючою базою користувачів. Проєкт уже повністю розроблений і працює, а кількість зареєстрованих користувачів становить близько 7 000. Він може бути особливо цікавим стратегічним інвесторам, ігровим групам, технологічним компаніям або підприємцям, які хочуть вийти на ринок…

Приваблива можливість придбати діючу італійську компанію, зареєстровану у 2024 році, з уже призначеним місцевим директором та активним EMI-рахунком у 3S Money. Ця структура може підійти міжнародним підприємцям та інвесторам, які хочуть придбати вже існуючу італійську юридичну особу замість того, щоб розпочинати нову реєстрацію компанії з нуля. За потреби також може бути надана додаткова допомога у…

Приваблива можливість придбати компанію, зареєстровану в Анжуані, з гральною ліцензією та повним пакетом корпоративної документації, що забезпечує готову основу для запуску міжнародного онлайн-гемблінг-бізнесу. Ця структура може підійти операторам онлайн-казино, беттінг-платформам, гральним стартапам і міжнародним інвесторам, які шукають гнучке офшорне рішення. Для розвитку ширшої корпоративної та операційної структури також можуть використовуватися професійні послуги з отримання гральних…

Приваблива можливість придбати новостворену канадську компанію з активною реєстрацією Money Services Business (MSB) у FINTRAC, що надає готову регуляторну та комплаєнс-основу для запуску послуг у сфері платежів, грошових переказів, валютного обміну та операцій із віртуальними валютами. Компанія не здійснювала попередньої операційної діяльності та не має чинного банківського рахунку, що дає новому власнику чисту корпоративну структуру,…