Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Опубліковано
February 6, 2024

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням терористичних організацій, суворий контроль за фінансовими операціями із забезпеченням повного нагляду, а також забезпечення високого стандарту наданих послуг та безпеки коштів з урахуванням інтересів громадян ЄС.

Наша команда – це висококласні експерти в галузі установи та ліцензування комерційних організацій. Ми пропонуємо кваліфіковану допомогу в отриманні ліцензій SEMI в Чехії, Польщі, Литві, Латвії та інших країнах. Наша компанія також надає зацікавленим підприємцям таку опцію, як готова SEMI ліцензія в Люксембурзі на продаж.

Для отримання люксембурзької ліцензії емітентам електронних грошей та операторам платіжних систем (включаючи мерчант-рахунки та “гаманці”) потрібно створити юридичну особу в герцогстві з фактичним головним офісом та середнім капіталом у розмірі 350 тисяч євро. Одним із привабливих та зручних варіантів для діяльності у сфері електронних грошей у Люксембурзі є використання SICAR у формі SeCS, обмеженого партнерства, подібного до ТОВ. У ролі партнера може виступати іноземна, офшорна компанія з номінальними акціонерами та директорами.

Умови отримання ліцензії SEMI

Необхідна наявність мінімум трьох директорів, причому один з них має бути резидентом герцогства (фізичною особою), тоді як інші можуть бути як нерезидентами, так і юридичними особами.

  1. Відкриття рахунку у місцевому банку щодо операцій.
  2. Обов’язкове ведення бухгалтерського обліку.
  3. Кількість акціонерів може бути мінімальною – від одного (найчастіше це бенефіціари у традиційних структурах).
  4. Знадобиться наймання співробітників та оренда реального офісного простору.
  5. Ліцензія видається компанії після сплати мита та надання повного набору документів до регулюючого органу.

Термін розгляду заявок у середньому становить до року. Рекомендується звертатися за підтримкою фахівців для мінімізації шансів на отримання відмови.

Переваги ліцензій SEMI у Люксембурзі

  1. Відкритий доступ до європейського ринку: Люксембург як член Європейського Союзу надає ліцензіату можливість вести бізнес у державах, що входять до складу ЄС без додаткових дозволів.
  2. Фінансовий центр: Люксембург завоював репутацію фінансового центру з відмінною стабільною роботою та надійною репутацією, що приваблює інвесторів та компанії.
  3. Світові зв’язки: відмінне розташування у центральній частині Європи автоматично робить цю юрисдикцію своєрідним мостом між ринками фінансів ЄС та рештою світу, роблячи простіше проведення різноманітних операцій.
  4. Юрисдикція пишається стійким економічним середовищем та дотриманням міжнародних фінансових стандартів, що вселяє довіру інвесторам та компаніям.

Ми пропонуємо варіант продажу SEMI ліцензії в Люксембурзі як готовий бізнес. Наша компанія також надає повний професійний супровід у придбанні SEMI ліцензій на Мальті, Литві, Німеччині, Естонії та інших країнах.

Етапи отримання ліцензії SEMI у Люксембурзі

  1. На початку процесу важливо зрозуміти чітко дотримуватися всіх встановлених вимог регулятора, покращити модель майбутньої роботи компанії та забезпечити виконання всіх необхідних попередніх умов, включаючи реєстрацію компанії та відкриття банківського рахунку.
  2. Наступним кроком є підготовка та подання детальної заявки в CSSF, з інформацією про підприємство, капітал, рахунок у банку, фінансову стійкість та заходи щодо дотримання вимог законодавства.
  3. Після подання заяви слід ретельна перевірка документації регулюючим органом, включаючи оцінку дотримання вашою організацією стандартів безпеки та процедур дотримання законодавства.
  4. При успішному проходженні етапу документальної перевірки та повній відповідності регуляторним вимогам ви отримуєте ліцензію EMI та платіжної системи. Це дає вам право здійснювати діяльність на ринку Люксембургу та в рамках усього Європейського Союзу.

Юридична особа, зареєстрована у зазначеній організаційно-правовій формі, отримує право випуску електронних грошей, виступаючи у ролі емітента. Термін “емітент” був запроваджений Радою Європи та отримав підтримку більшості союзних країн.

Емітент здійснює свою діяльність на основі використання власної віртуальної валюти, що надає йому право на обмін цієї валюти з клієнтами та діловими партнерами, а також на прийом звичайних фінансових коштів натомість. Контрагенти, які отримали валюту емітента, можуть взаємодіяти з іншими користувачами та партнерами, які також приймають цей вид електронних грошей. Емітент зобов’язується приймати свою віртуальну валюту та обмінювати її на реальні гроші на запит клієнта в будь-який час.

Процес емісії фінансових коштів

  1. Клієнт переказує реальні гроші на рахунок емітента.
  2. Компанія-виробник валюти обмінює кошти за встановленим курсом, після чого на рахунку клієнта з’являються електронні гроші.
  3. Користувач витрачає отримані кошти для придбання товарів та послуг у місцях, де приймається валюта емітента.
  4. Торговці, які отримали оплату, проводять взаєморозрахунки з іншими партнерами та постачальниками.
  5. Постачальники обмінюють електронні гроші на реальні, передаючи їх емітенту.
  6. Хоча ця схема може здатися складною, на практиці вона не більш складна, ніж оборот традиційних коштів.

Придбання готової компанії SEMI ліцензованої компанії в Люксембурзі допоможе вам значно заощадити час при запуску власного бізнесу.

Наші переваги

Щоб зареєструвати компанію у Люксембурзі, необхідно надати певні документи, які залежать від обраної форми бізнесу. Як правило, це включає нотаріально засвідчений установчий акт, установчий договір, статут компанії та резолюцію про призначення генеральних директорів. Додатково може знадобитися свідоцтво від обраного банку, що підтверджує наявність сплаченого статутного капіталу підприємства.

У разі реєстрації компанії в Люксембурзі наші фахівці можуть забезпечити підтримку в процесі подання документів та виконання всіх формальностей.

  1. Наша команда має експертні знання та досвід у галузі ліцензування в Люксембурзі, забезпечуючи високий рівень компетентності.
  2. Ми розробляємо унікальні стратегії з огляду на особливості кожного клієнта та їхні бізнес-моделі, щоб досягти оптимальних результатів.
  3. Завдяки досвіду та професійним зв’язкам, ми забезпечуємо швидке та ефективне отримання ліцензій.
  4. Надаємо повний супровід на кожному етапі, починаючи від підготовки документів та закінчуючи успішним завершенням процесу ліцензування, мінімізуючи труднощі для клієнтів.

Ми пропонуємо вже готові SEMI ліцензовані компанії на продаж у Люксембурзі. Наша бездоганна репутація довіреного партнера у сфері ліцензування гарантує клієнтам, що всі аспекти процесу виконуються відповідно до законодавства з високим професійним стандартом. Ми надаємо всебічну допомогу в отриманні SEMI ліцензій на Кіпрі, Швеції, Данії та інших країнах.

Бізнеси на продаж

SEMI ліцензії у Чеській Республіці

Europe, UK Ліцензія EMI
Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...

SEMI ліцензія в Великобританії на продаж

Europe, UK Ліцензія EMI
Нова інвестиційна можливість – SEMI ліцензія в Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SEMI ліцензія в Великобританії: ключові характеристики Діюча компанія з ліцензією SEMI у Великобританії; Має діючі провайдерські договори (онлайн-банкінг та еквайринг); Банківський рахунок в Банку Ірландії, банківські рахунки в ЄС; Принципальний член SEPA (працює з банком-спонсором); Чиста компанія, без...

Компанія в Чехії с ліцензією SEMI

Europe, UK Ліцензія EMI
Компанія в Чехії з ліцензією SEMI. Якщо ви пов’язані обмінно-валютними операціями, електронними грошима і криптовалютами, то вам підійде фінансова компанія в Чехії з ліцензією SEMI. Пропонуємо купити компанію з ліцензією SEMI (Small Electronic Money Institution), яка надає різного роду послуги. Ліцензія охоплює: виготовлення дебетових карт; виробництво особистої криптовалюти; прийняття, відправлення платежів; процес відправки та перекази...

Вас може зацікавити

Реєстрація Латвійської компанії

Розташування Латвії та легкість доступу до сусідніх країн — дві її основні переваги. Окрім чудової інфраструктури в Латвії також є компетентна та багатонаціональна робоча сила, безцінні екологічні активи, стабільна економіка та чудові можливості для бізнесу як місцевого, так і іноземного бізнесу. Членство в ЄС сприяє вільному переміщенню людей, товарів, послуг, грошей та робочої сили, що...

Порівняння DIFC та ADGM в ОАЕ: що вибрати?

Об’єднані Арабські Емірати вже давно стали справжнім магнітом для міжнародного бізнесу — від великих корпорацій до інноваційних стартапів та фінансових установ. Серед численних переваг, які країна пропонує підприємцям, особливо вирізняються дві ключові вільні економічні зони: Dubai International Financial Centre (DIFC) та Abu Dhabi Global Market (ADGM). Обидві створені спеціально для компаній, що працюють у сферах...

Ліцензія EMI в Казахстані: огляд

Враховуючи зростаючий попит ринку на електронні гроші та безготівкові транзакції по всьому світу, відкриття установи електронних грошей в Казахстані – це дуже перспективна можливість для бізнесу. Щоб захопити частку фінансового ринку цієї юрисдикції, постачальники фінансових послуг повинні отримати ліцензію EMI в Казахстані. Ліцензія уповноважує компанії випускати електронні гроші в обмін на випущену урядом валюту і...

Ліцензія PSP в Німеччині

Стабільність економічних показників є визначальним фактором під час вибору місця дислокації будь-якої компанії, що працює у сфері продажів. Тому багато підприємств, які прагнуть розвивати свою справу в Європі, отримують ліцензію провайдера платіжних послуг у Німеччині. Ця країна має розвинений ринок, де можливості однакові як у підприємств-початківців, так і у тих, хто багато років працює в...

Ліцензія для онлайн казино на Джерсі

Якщо ви хочете змінити місце реєстрації свого віртуального казино і не знаєте, в яку юрисдикцію краще подати заявку на отримання ліцензії, дотримуйтесь наших рекомендацій. На наш погляд, ліцензія на азартні ігри на Джерсі – один з кращих в світі варіантів. Далі ми розповімо про все, що може вам стати в нагоді в цьому питанні. Де...

Повна інформація про гемблінг ліцензування в Естонії

Естонія відкрила свої пенати для гемблінг-індустрії у середині 90-х. Для забезпечення чесної гри дана галузь регулюється зведенням певних правил і законів. Насамперед, учаснику цього ринку, який бажає отримати статус його повноцінного учасника, необхідно отримати гемблінг ліцензію в Естонії – свого роду офіційний дозвіл, що дає право вести гемблінг-діяльність. Нижче ми розглянемо деякі основні норми та...

Пов’язані публікації

Ліцензія SEMI в Швейцарії

Швейцарська влада уважно стежить за ринком FinTech, що динамічно розвивається, і оперативно реагують на інновації. Закони, що регулюють діяльність провайдерів, емітентів електронних грошей та платіжних систем, періодично коригуються відповідно до вимог часу. Ліцензії від регуляторного органу Швейцарії (FINMA) стають необхідними для FinTech-банків, криптовалютних бірж та інших організацій, що оперують у цій інноваційній сфері. Наша команда...

Ліцензія SEMI в Португалії

Галузь інвестицій постійно розвивається в умовах зростання криптовалют та онлайн-платіжних систем. У цій епосі фінансові інновації ліцензії SEMI стають основним способом для зберігання, обміну альтернативних електронних грошей. За допомогою відмінної регуляторної бази Португалія виділяється як вигідне місце для компаній, які бажають оформити отримати ліцензію SEMI в країні та скористатися можливостями зростаючої галузі цифрових активів. Наша...

SEMI ліцензія в Естонії

Ліцензія SEMI дозволяє створити платіжну систему і видається на підставі письмової заяви, поданої до Фінансової інспекції Естонії. Загальна інформація про ліцензію на невеликі електронні гроші в Естонії Фінтех – це галузь, що швидко розвивається, і щодня приваблює все більше підприємців. У той час, коли традиційні банківські послуги відходять на другий план, онлайн-банкінг набирає популярності та...

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Ліцензія SEMI в Польщі

Мала ліцензія на електронні гроші в Польщі – це рішення, призначене для підприємців, які надають послуги грошових переказів у рамках своєї господарської діяльності. Він відповідає всім діям, необхідним для ведення рахунку, таким як внесення або зняття грошей, переказ коштів або здійснення грошових переказів. У випадку SEMI середньомісячна сума таких операцій не може перевищувати 1 500...

SEMI ліцензія в Великобританії

Якщо ви зацікавлені в отриманні ліцензії SEMI у Великобританії, ми проведемо вас через увесь процес і надамо вам покрокову підтримку. Дозвіл SEMI дозволяє фінансовій установі надавати авторизовані послуги виключно у Сполученому Королівстві. Таким чином, отримання ліцензії SEMI у Великій Британії може стати ефективним початком вашої бізнес-діяльності. Наша фірма пропонує висококваліфіковану підтримку у продажу ліцензії емітента...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: