Eternity Law International — Новини — Оффшорна банківська ліцензія в Гамбії

Оффшорна банківська ліцензія в Гамбії

Опубліковано
January 15, 2024

В даний час в Гамбії існують спеціальні нормативи та закони, що регулюють операції з фінансовими інструментами та валютами. Центральний банк та уряд країни чітко висловили свою позицію щодо регулювання даної сфери та функціонування компаній у ній. Активність у фінансовій галузі в Гамбії оцінюється на 8 із 10 балів за шкалою безпеки. Це зумовлено переважно забороною щодо активної взаємодії з криптовалютною сферою, зокрема, щодо участі громадян Гамбії в краудфандингових проектах двох ICO. Гамбія займає 178 місце з 249 країн за рівнем фінансової безпеки.

Наша компанія готова надати вам висококваліфіковану юридичну допомогу в установі та ліцензуванні комерційних проектів. Ми також маємо великий перелік готових ліцензій на продаж, зокрема, дозвіл на обмін криптовалют в Естонії, гемблінг дозвіл на Мальті, Форекс дозволи в Німеччині та інше.

Бізнеси на продаж

Банковська ліцензія в Панамі

Offshore, Panama Продаж криптографічних ліцензій
Банківська ліцензія в Панамі – завжди актуальне питання. Всього існують три види ліцензій: генеральна; міжнародна та ліцензія на представництво. Коротка інструкція Клієнт повинен пред’явити мінімальний пакет документів, а юрист фірми сам їх укомплектує. Грамотний юрист підготує повний пакет офіційний паперів, спираючись на довіреність, яку виписав клієнт. Для отримання міжнародної ліцензії та можливості здійснювати банківську діяльність…

Банківські ліцензії в Домініці на продаж

North America, Dominica Продаж банків
Базова ліцензія однакова для обох організацій, і на її отримання потрібно було два роки, одна налаштована як криптовалютна біржа (авторизована компанія Fintech), якій дозволено займатися грошовими переказами і посередництвом, і PSP (також уповноважена владою брати участь в міжнародних операціях). Обидві є регульованими організаціями і де-факто є банками, оскільки вони можуть повністю здійснювати посередництво і управляти…

Офшорна банківська ліцензія в Домініці

South America, Argentina Продаж криптографічних ліцензій
Міжнародна банківська ліцензія Домініки видається Департаментом фінансових послуг при Міністерстві фінансів Співдружності Домініки, що регулює роботу банків в державі. Установи фінансово-кредитної області, які мають ліцензію міжнародного зразка, яка видана республіканськими регулятивними органами – офшорні банки. Ліцензія дає право на надання основних послуг в банківській сфері: відкриття рахунків (особистих / корпоративних), прийом депозитних вкладів, надання карткових…

Регулювання банківського середовища в Гамбії

У Гамбії реєстрація іноземних компаній підпорядковується Закону про міжнародні комерційні корпорації. Нерезидентам дозволено відкривати фірми без особистої присутності, але для оформлення документів та провадження діяльності потрібен місцевий агент. Офшорні компанії, зареєстровані в даній юрисдикції, можуть здійснювати діяльність лише на міжнародному рівні та не мають права займатися бізнесом, спрямованим на місцевих мешканців та використання місцевої валюти.

Переваги офшорної банківської ліцензії у Гамбії

В даний час реєстрація фірми в Гамбії є одним з оптимальних варіантів для офшорного бізнесу. Однак, якщо річ іде про запуск банківської компанії, цей варіант може бути дуже привабливим.

  1. Процедура відкриття фірми відносно проста і не вимагає багато часу, особливо при участі досвідчених спеціалістів.
  2. Якщо послуги надаються поза юрисдикцією, ліцензія не потрібна.
  3. Можливість відкрити бізнес без необхідності особистого візиту за допомогою наших спеціалістів.
  4. Цей варіант надає перспективи для оптимізації налогообкладення, що робить його привабливим.
  5. Можливість вести бізнес в офшор з мінімальними затратами на обслуговування.

Щодо організаційно-правових форм ведення бізнесу в Гамбії, законодавство країни передбачає кілька варіантів:

  • приватні та публічні компанії з обмеженою відповідальністю (LLCs) – підприємства, власники яких несуть обмежену відповідальність за боргами та зобов’язаннями;
  • некомерційні організації, що реалізують благодійні, освітні, спортивні та інші цілі.
  • банківські компанії – фірми, призначені до роботи з фінансовими активами міжнародному ринку.

Наші фахівці готові допомогти вам в отриманні та придбанні будь-яких дозволів, зокрема, ліцензії Форекс-брокера на Кайманових островах, крипто ліцензії в Естонії та інших.

Особливості місцевого законодавства

Для створення компанії в Гамбії необхідно дотримуватися норм Закону про міжнародні комерційні компанії, який регулярно оновлюється та уточнюється. Фірми, які працюють із фінансовими активами, зареєстровані відповідно до Закону про міжнародні комерційні компанії, можуть бути як податковими резидентами, так і нерезидентами.

Податкові резиденти (або компанії з постійним представництвом у Гамбії) оподатковуються на прибуток за ставкою 25%. При цьому приріст капіталу звільняється від податків, проте звичайний дохід (наприклад, від торгівлі) та дохід у вигляді дивідендів, відсотків та роялті підлягають оподаткуванню.

Якщо підприємство не є податковим резидентом або не має постійного представництва в Гамбії, податок на прибуток не стягуватиметься. Компанія не вважається податковим резидентом, допоки її фактичне управління (наприклад, проведення нарад ради директорів) не знаходиться на території юрисдикції.

Компанія класифікується як податковий резидент або має представництво в Гамбії, якщо:

  • вона має місце діяльності, місце управління, філію чи офіс;
  • компанія має залежний агент, який регулярно здійснює повноваження щодо укладання контрактів від імені компанії в Гамбії або з території країни.

Основні вимоги для отримання офшорної банківської ліцензії у Гамбії

Фінансова компанія в Гамбії, що є підприємством з обмеженою відповідальністю, характеризується поділом статутного капіталу на акції, і відсутні мінімальні вимоги до цього капіталу.

Компанії, які працюють з фінансовими активами в Гамбії:

  • підлягають власності та управлінню осіб будь-якого громадянства та резидентства без обмежень;
  • повинні мати зареєстрованого агента на території країни та щорічно сплачувати державне мито;
  • регулюються Установчим договором та Статутом;
  • управляються радою директорів, що призначається акціонерами і складається з одного або декількох фізичних чи юридичних осіб, які мають повноваження укладати контракти від імені компанії.

Процес реєстрації фінансової компанії у Гамбії

Процес реєстрації компанії в Гамбії, керований нашими фахівцями, відбувається наступні етапи.

  1. Агент подає запит на затвердження найменування, яке має відображати мету компанії та не містити заборонених формулювань.
  2. Після затвердження найменування готуються документи для реєстрації, що триватиме 3-5 робочих днів.
  3. Агент подає документи для реєстрації компанії регулятору. Час очікування схвалення становить приблизно 1,5-2 тижні. Саме тоді розробляються сертифікати акцій, реєстр акціонерів тощо.
  4. Компанія отримує свідоцтво про реєстрацію.

Необхідний комплект документів для відкриття банківського бізнесу в Гамбії включає:

  • варіанти найменування, розподілені у порядку пріоритету;
  • кольорові копії паспортів директорів та акціонерів;
  • підтвердження присутності, подане рахунками за комунальні послуги чи банківськими виписками, не старше 3 місяців;
  • заяву про реєстрацію корпорації з відповідними доповненнями;
  • установчий договір та Статут корпорації.

Установчий договір повинен містити інформацію про затверджене найменування компанії, кількість акцій (не менше однієї) та директорів (не менше одного), а також обмеження корпоративних цілей та підписи двох засновників, один з яких виступає в ролі агента.

Переваги відкриття банківського бізнесу в Гамбії включають доступні можливості для старту без великих фінансових та тимчасових вкладень. Це надає можливість перевірити свої навички на ринку фінансових послуг із мінімальними витратами. У разі успішного розвитку бізнесу є можливість отримання ліцензії у престижній юрисдикції, яка потребує суттєвих інвестицій та часу. Процес відкриття бізнесу в Гамбії обіцяє бути швидким і відносно простим, особливо за підтримки досвідчених консультантів нашої компанії, що дозволяє уникнути податкових обтяжень і вести фірму з мінімальними витратами.

Переваги нашої компанії

Юридичні послуги, що надаються експертами з нашої команди, охоплюють різні аспекти, включаючи реєстрацію та ліцензування компанії, що працює з фінансовими активами в Гамбії та інших юрисдикціях, оформлення компанії в Європі як платіжний агент, підготовка документів для веб-сайту, підключення мерчант-акаунта, відкриття банківського рахунку у місцевому банку та здійснення необхідних процедур у дистанційному режимі. Цікаво відзначити, що загальний термін оформлення бізнесу у сфері фінансових активів за запропонованим алгоритмом становить від трьох тижнів до місяця.

Для реєстрації банківського бізнесу в Гамбії потрібен стандартний комплект документів, включаючи перекладені на англійську та завірені копії особистих документів майбутніх власників та директорів компанії. Однак перед поданням документів реєстратору необхідно обрати агента-резидента та зарезервувати найменування компанії. Юристи та менеджери нашої спеціалізованої фірми готові надати повноцінну підтримку, зібрати необхідний список документів і взяти на себе спілкування з регулюючими органами.

  1. Ліцензування компанії у Гамбії та інших державах.
  2. Маса відмінних відгуків від клієнтів.
  3. Багаторічний стаж роботи у різних країнах.
  4. Знання законів юрисдикцій.
  5. Компанії та ліцензії на продаж, зокрема, EMI ліцензії у Швеції, Італії, Мальті та інших країнах.
  6. Додаткові корпоративні послуги
  7. Безкоштовна консультація.

В умовах ускладнення старту у сфері банківської справи альтернативні варіанти, такі як реєстрація компанії в Гамбії, стають привабливими. За умови дотримання певних умов і роботи на зовнішніх ринках, можна успішно розвивати бізнес у Гамбії і розширюватися в інші юрисдикції. Команда нашої компанії готова допомогти в оформленні такого бізнесу.

Вас може зацікавити

Банківські рішення White Label 2022

Створення приватної брендованої продукції довгий час широко практикувалося в роздрібній торгівлі – галузі, в якій товари можуть бути вироблені одним підприємством та продаватися на ринку під ім’ям іншого продавця. Часто вартість виробничих процесів обходиться значно дешевше, ніж отримання права перепродажу продукції іншого виробника. Це дозволяє підвищити маржу і таким чином збільшити дохід продавця. Роздрібні торговці,...

Реєстрація компанії в Угорщині

У плані сприятливих умов для ведення бізнесу, Угорщина – дуже зручне держава, яке всіляко стимулює іноземних і місцевих підприємців працювати на його території. Інвестори, які вкладають кошти в розвиток угорської економічної сфери, можуть користуватися різними податковими пільгами. Більш того, саме система пільгових податкових зборів Угорщини є однією з найпривабливіших серед тих, які пропонують країни Західної...

Дубайський фінансовий ринок

Дубайський фінансовий ринок Дубайський фінансовий ринок – один із найактуальніших вибір підприємців на сьогодні. Процес лістингу виробляє освіта команд, що має постійний режим, зв’язки з капіталовкладчиками. Після самого початку розміщення активів корпорацій на продаж вона повинна представити себе для формування міжнародних зв’язків. Представлення на Дубайському ринку, у Великобританії, США, участь у переговорах з представниками Ближнього...

Посвідка на проживання в Латвії

Посвідка на проживання в Латвії – досить таки цікаве питання. Переїзд в Прибалтійські країни робить в рази простіше інтеграцію в європейський простір. Крім того, мова також йде про значне розширення перспектив у підприємницькій діяльності та про можливості користуватися соціально-культурними благами. Латвія – держава з розвиненим законодавством для іммігрантів, що дозволяє вибирати найбільш зручний і відповідний...

5AMLD - 5-я Директива ЄС з боротьби з відмиванням грошей: все, що вам потрібно знати

5AMLD – П’ята Директива по Боротьбі з Відмиванням Грошей – вступить чинності 10 січня 2020 року. Даний документ ґрунтується на попередній Четвертій Директиві, однак, він спрямований на посилення AML / CFT режиму ЄС. За допомогою 5AMLD ЄС намагається знайти найбільш ефективні і дієві рішення. Далі ми розповімо про основні зміни, які внесла ця Директива, і...

Знижений податковий режим на Канарських островах

Введення Канарською владою нового податкового режиму з корпоративною ставкою в 4% було помічено далеко не всіма фахівцями. Однак таке рішення прямо впливає на втрачені доходи компаній, які відкривають свої рахунки поза цим регіоном. Цей режим у країні назвали Особливою Канарською Зоною, і ця назва змушує багатьох фахівців помилятися, адже цей статус не пов’язаний з географічним...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360