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Licencia bancaria offshore en Gambia

Publicado:
enero 16, 2024

Gambia cuenta actualmente con reglamentos y leyes específicos que rigen los instrumentos financieros y las monedas. El Banco Central y el Gobierno han dejado clara su posición sobre la regulación de esta área y el funcionamiento de las empresas en ella. La actividad financiera en Gambia tiene una calificación de 8 sobre 10 en la escala de seguridad. Esto se debe principalmente a la prohibición de un compromiso relativamente activo con la industria de la criptomoneda, en particular con respecto a la participación de los ciudadanos de Gambia en los proyectos de crowdfunding de las dos ICOs. Gambia ocupa el puesto 178 entre 249 países en términos de seguridad financiera.

Nuestra empresa está dispuesta a proporcionarle asistencia jurídica altamente cualificada en el establecimiento y la concesión de licencias de proyectos comerciales. También tenemos una extensa lista de licencias listas para vender, como un permiso de intercambio de criptomonedas en Estonia, permiso de juego en Malta, permisos de Forex en Alemania y otros.

Regulación del entorno bancario en Gambia

En Gambia, el registro de empresas extranjeras está sujeto a la Ley de sociedades comerciales internacionales. Se permite a los no residentes abrir negocios sin presencia personal, pero se requiere un agente local para procesar documentos y llevar a cabo actividades. Las empresas offshore registradas en esta jurisdicción solo pueden operar a nivel internacional y no se les permite hacer negocios dirigidos a los residentes locales y el uso de la moneda local.

Beneficios de la licencia bancaria offshore en Gambia

Actualmente, el registro de empresas en Gambia es una de las mejores opciones para negocios offshore. Sin embargo, en el caso de lanzar una compañía bancaria, esta opción puede ser muy atractiva.

  1. El procedimiento de apertura de una empresa es relativamente sencillo y no requiere mucho tiempo, especialmente con la participación de profesionales experimentados.
  2. Si los servicios se prestan fuera de la jurisdicción, no se requiere licencia.
  3. Posibilidad de abrir un negocio sin necesidad de una visita personal con la ayuda de nuestros especialistas.
  4. Esta opción ofrece perspectivas para la optimización fiscal, por lo que es atractivo.
  5. Capacidad para llevar a cabo negocios offshore con costos mínimos de mantenimiento.

Con respecto a las formas jurídicas y organizativas de hacer negocios en Gambia, la legislación del país ofrece varias opciones:

  • Sociedades de responsabilidad limitada privadas y públicas (LLC) – empresas cuyos propietarios tienen responsabilidad limitada por deudas y pasivos;
  • Organizaciones sin fines de lucro que persiguen fines caritativos, educativos, deportivos y de otro tipo.
  • Las empresas bancarias son empresas diseñadas para gestionar activos financieros en el mercado internacional.

Nuestros expertos están dispuestos a ayudarle en la obtención y adquisición de cualquier tipo de permisos, en particular, la licencia de Forex bróker en las Islas Caimán, licencia cripto en Estonia y otros.

Características de la legislación local

Para establecer una empresa en Gambia, es necesario seguir la Ley de empresas comerciales internacionales, que se actualiza y actualiza periódicamente. Las empresas con activos financieros registrados en virtud de la Ley de sociedades comerciales internacionales pueden ser residentes fiscales o no residentes.

Los residentes fiscales (o las empresas con un establecimiento permanente en Gambia) pagan impuestos sobre los beneficios a una tasa del 25%. Mientras que las ganancias de capital están exentas de impuestos, los ingresos ordinarios (por ejemplo, del comercio) y los ingresos como dividendos, intereses y regalías son gravables.

Si la empresa no es residente fiscal o no tiene establecimiento permanente en Gambia, no se aplicará el impuesto sobre la renta. Una empresa no se considera residente fiscal hasta que su administración real (como las reuniones del consejo) está en la jurisdicción.

Una empresa está clasificada como residente fiscal o con representación en Gambia si:

  • tiene un lugar de actividad, un lugar de gestión, una sucursal u oficina;
  • tiene un agente dependiente que ejerce regularmente la autoridad para celebrar contratos en nombre de la empresa en Gambia o desde el país.

Requisitos básicos para obtener una licencia bancaria offshore en Gambia

Una empresa financiera en Gambia, una empresa de responsabilidad limitada, se caracteriza por una división de capital en acciones y no hay requisitos mínimos para este capital.

Empresas que se ocupan de activos financieros en Gambia:

  • estan sujeto a la propiedad y administración de personas de cualquier nacionalidad y residencia sin restricciones;
  • debe tener un agente registrado en el territorio del país y debe pagar tasas estatales anualmente;
  • se rigen por los estatutos;
  • son gobernados por una Junta directiva designada por los accionistas y compuesta por una o más personas físicas o jurídicas con autoridad para celebrar contratos en nombre de la compañía.

Proceso de registro de empresas financieras en Gambia

El proceso de registro de una empresa en Gambia, administrado por nuestros especialistas, pasa por las siguientes etapas.

  1. El agente solicitará la aprobación del nombre, que reflejará la finalidad de la sociedad y no contendrá lenguaje prohibido.
  2. Una vez aprobado el nombre, se preparan los documentos de registro, lo que llevará de 3 a 5 días hábiles.
  3. El agente presenta los documentos de registro de la empresa al regulador. El tiempo de espera de aprobación es de aproximadamente 1,5-2 semanas. En este momento, se desarrollan certificados de acciones, registro de accionistas, etc. .
  4. La empresa recibe un certificado de registro.

Los documentos necesarios para iniciar un negocio bancario en Gambia incluyen:

  • opciones del nombre, por orden de prioridad;
  • copias en color de los pasaportes de directores y accionistas;
  • prueba de presencia proporcionada por facturas de servicios públicos o estados de cuenta bancarios no es mayor de 3 meses;
  • declaración de registro corporativo con suplementos relevantes;
  • acuerdo de fundación y los estatutos de la corporación.

El acuerdo de fundación debe contener información sobre el nombre aprobado de la empresa, el número de acciones (al menos uno) y directores (al menos uno), así como las limitaciones de los objetivos corporativos y las firmas de dos fundadores, uno de los cuales actúa como agente.

Los beneficios de abrir un negocio bancario en Gambia incluyen oportunidades asequibles de creación de empresas sin grandes inversiones financieras y temporales. Esto proporciona una oportunidad para poner a prueba sus habilidades en el mercado de servicios financieros a un costo mínimo. En caso de éxito en el desarrollo de negocios, existe la posibilidad de obtener una licencia en una jurisdicción de prestigio que requiere importantes inversiones y tiempo. El proceso de puesta en marcha en Gambia promete ser rápido y relativamente sencillo, especialmente con el apoyo de nuestros consultores experimentados, que también evita las cargas fiscales y dirige la empresa a un costo mínimo.

Beneficios de nuestra empresa

Los servicios legales proporcionados por nuestros expertos del equipo cubren varios aspectos, incluyendo el registro y la licencia de una compañía que trabaja con activos financieros en Gambia y otras jurisdicciones, registro de la compañía en Europa como agente de pago, Preparar documentos para el sitio web, conectar una cuenta mercantil, abrir una cuenta bancaria con un banco local y llevar a cabo los procedimientos necesarios de forma remota. Es interesante señalar que el período total de registro de negocios en la esfera de activos financieros de acuerdo con el algoritmo propuesto es de tres semanas a un mes.

El registro de una empresa bancaria en Gambia requiere un conjunto estándar de documentos, incluidas copias traducidas y certificadas de los documentos personales de los futuros propietarios y directores de la empresa. Sin embargo, antes de presentar los documentos, el registrador debe seleccionar un agente residente y reservar el nombre de la empresa. Los abogados y gerentes de nuestra empresa especializada están dispuestos a proporcionar todo el apoyo, recoger la lista necesaria de documentos y hacerse cargo de toda la comunicación con los organismos reguladores.

  1. Concesión de licencias a una empresa en Gambia y otros Estados.
  2. Un montón de excelentes comentarios de los clientes.
  3. Años de experiencia en diferentes países.
  4. Conocimiento de las leyes de las jurisdicciones.
  5. Empresas y licencias para la venta, en particular, licencias EMI en Suecia, Italia, Malta y otros países.
  6. Servicios corporativos adicionales.
  7. Asesoramiento gratuito.

A medida que la banca se vuelve más compleja, las opciones alternativas, como el registro de una empresa en Gambia, se están volviendo atractivas. Si se cumplen ciertas condiciones y se trabaja en mercados extranjeros, es posible desarrollar con éxito el negocio en esta área en Gambia y expandirse a otras jurisdicciones. El equipo de nuestra compañía está dispuesto para ayudar en el diseño de dicho negocio.

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