Eternity Law International Новини EMI ліцензія на Мальті

EMI ліцензія на Мальті

Опубліковано
October 3, 2022

Фінтех ринок на Мальті постійно розвивається. Юрисдикція стала одним із великих фінансових центрів, нарівні з такими містами, як Дублін, Люксембург чи Лондон. Тут забезпечене відмінне середовище для компаній, які надають платіжні послуги, зокрема діють вигідні податкові умови. Якщо ви маєте намір вести діяльність у цій сфері, EMI ліцензія на Мальті – це можливість стати частиною надійної та динамічної індустрії.

Законодавча база та регулювання EMI ліцензій на Мальті

Усі операції та будь-яка діяльність, пов’язана з фінансовим сектором на Мальті, контролюються Управлінням фінансових послуг. В юрисдикції діють особливо суворі правила щодо боротьби з відмиванням засобів та протидії шахрайським схемам. Орган регулювання надає підтримку у просуванні фінансових послуг та дає можливість вводити в роботу нові технологічні рішення, оскільки намагається зробити цю юрисдикцію міжнародним Фінтех-центром.

  1. Корпоративний податок у країні – 35%.
  2. В юрисдикції пропонуються різні програми, щоб мотивувати компанії брати участь у тестуваннях різного ПЗ та впроваджувати нові технології.
  3. Документація фірми може бути складена англійською, оскільки це одна з офіційних мов Мальти.

Різновиди ліцензій EMI на Мальті

Тут можна отримати кілька типів ліцензій, залежно від підприємства, яке ви плануєте відкрити:

  • авторизована фінансова установа;
  • уповноважена компанія, яка працює з електронними платежами;
  • мала платіжна установа;
  • мале підприємство, що займається електронними грошима.

Критерії для отримання EMI ліцензії на Мальті

  1. Стартовий капітал – від 25 до 125 євро, сума залежить від виду фінансових послуг, що пропонуються фірмою; 350 тисяч євро для установи, яка займається електронними платежами.
  2. Мінімум 2 співробітники повинні бути присутніми в штаті компанії. Усі співробітники повинні мати відмінну репутацію, не бути пов’язаними з будь-якими нелегальними операціями, та великі професійні знання у цій галузі. Весь персонал проходить перевірку на професійну придатність.
  3. Фірмі необхідно сплатити всі необхідні збори – 3,5 тисяч євро за подання заяви, а також плату за подальший нагляд за діяльністю.

Процес подання заяви

  1. Заявнику необхідно подати заповнену форму заяви разом із документами, перерахованими у відповідному нормативному акті. При необхідності регулятор може позначити додаткові вимоги.
  2. Регулюючий орган протягом трьох днів після отримання заявки підтверджує, що заява прийнята на опрацювання. MFSA здійснює перевірку заявки щодо наявності всієї потрібної інформації та документів.
  3. Етап оцінювання фірми щодо можливості отримання нею ліцензії.
  4. Після повної перевірки та оцінки фірми регулятор дає відповідь про видачу ліцензії. Якщо регулятор не затвердить заяву, буде подано відмову.

Після того, як фірмі вдалося отримати EMI ліцензію на Мальті, кожен співробітник організації також має пройти перевірку на професійну придатність. Це важлива та обов’язкова процедура при проведенні ліцензування MFSA: за допомогою нього регулятор перевіряє, чи знають працівники свої обов’язки та чи зможуть коректно виконувати їх.

Наші фахівці готові надати вам комплексну допомогу в отриманні ліцензії EMI на Мальті. Ми маємо великий досвід у супроводі угод та EMI ліцензуванні в різних юрисдикціях. Зв’яжіться з нами – ми готові запропонувати вам багато готових компаній на продаж.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Зміни в регулюванні компаній у Великобританії

Зміни в регулюванні діяльності британських компаній Зміни в регулюванні діяльності британських компаній. Зовсім нещодавно реєстр компаній Великобританії Companies House опублікував свій бізнес-план на 2017-18 роки, а також стратегічний план розвитку на період 2017-2020 рр. Та прес-реліз із додатковими заходами щодо відмивання грошей. У статті також було визначено деякі зміни до режиму «Особи, що знаходяться під...

Ліцензія Форекс брокера в Вануату

Напрямок Форекс зараз є досить прогресивним і швидко розвивається. Багато юрисдикцій активно підтримують використання торгівлі Форекс, намагаючись лояльно ставитися до брокерів і скласти чітку нормативну базу регулювання їх діяльності. Вануату є однією із таких країн. Щоб отримати ліцензію на діяльність Форекс-фірми, необхідно зібрати певний пакет документів, дотримуючись вимог країни. Орган регулювання у Вануату VFSC створив...

BlockchainUA 2019 в Києві

Команда BlockchainUA з гордістю анонсує шосту щорічну міжнародну конференцію, яка пройде в Києві, 22 березня 2019 року і збере сильне блокчейн ком’юніті в Україні та Європі! Конференція спрямована на широку аудиторію, а головною місією BlockchainUA є підвищення інформованості учасників про блокчейн і децентралізованих технологіях, зміцнення блокчейн ком’юніті, а також інтегрування України в міжнародну спільноту. Учасникам...

Реєстрація компанії у Франції

Ще зовсім недавно Францію зараховували до тих держав, які пропонують не найпростіші умови для створення та розвитку комерційних проектів іноземними підприємцями. Щоб виправити цю ситуацію, державні органи направили всі свої зусилля на те, що закласти міцну базу, що дає можливість інвесторам діяти відкрито і вільно. На даний момент, Франція намагається залучити якомога більше іноземних капіталовласників,...

Політика та процедури боротьби з відмиванням коштів у 2023 році

Протидія легалізації незаконних доходів є одним із найважливіших пріоритетів у роботі будь-яких фінансових установ. Якщо компанія нездатна зупинити подібні процеси всередині фірми, то регулятори мають право призупинити або зовсім відкликати видану їм ліцензію. Тому компанії зобов’язуються відстежувати будь-які операції і перевіряти їх на відповідність політиці щодо відмивання грошових коштів. На жаль, не всі розуміють, що...

Реєстрація компанії в Андоррі

До недавніх пір Андорра була малодоступна для зарубіжних капіталовкладників, бажаючих повною мірою управляти своїм бізнесом. Однак після того, як в 2012 році був прийнятий закон, що дозволяє іноземним підприємцям виступати власниками 100% компанії, привабливість цієї юрисдикції для нерезидентів значно зросла. Інвестори-нерезиденти отримали практично такі ж права, як і місцеві вкладники, тобто, їм дозволено відкривати філії...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7