EMI лицензия на Мальте

EMI лицензия на Мальте

Финтех рынок на Мальте постоянно развивается. Юрисдикция стала крупнейшим финансовым центром, наравне с такими городами, как Дублин, Люксембург или Лондон. Здесь обеспечена отличная среда для компаний, которые предоставляют платежные услуги, в частности, действуют выгодные налоговые условия. Если вы намерены вести деятельность в данной сфере, EMI лицензия на Мальте — это способ стать частью надежной и динамичной индустрии.

Законодательная база и регулирование EMI лицензии на Мальте

Все операции и любая деятельность, связанная с финансовым сектором на Мальте, контролируются Управлением финансовых услуг. В юрисдикции действуют особенно строгие правила в отношении борьбы с отмыванием средств и противодействия мошенническим схемам. Орган регулирования оказывает поддержку в продвижении финансовых услуг и дает возможность вводить в работу новые технологические решения.

  1. Корпоративный налог в стране – 35%.
  2. В юрисдикции предлагаются разные программы, чтобы мотивировать компании участвовать в тестированиях различного ПО и внедрять новые технологии.
  3. Документация фирмы может быть составлена на английском, поскольку это один из официальных языков юрисдикции.

Критерии для получения EMI лицензии на Мальте

  1. Стартовый капитал – 350 тысяч евро для фирмы, работающей с электронными платежами.
  2. Минимально два сотрудника должны присутствовать в штате компании. Все сотрудники должны иметь отличную репутацию, не быть связанными с какими-либо нелегальными операциями, и иметь обширные профессиональные знания в данной отрасли. Весь персонал проходит проверку на профессиональную пригодность.
  3. Фирме необходимо оплатить все требуемые сборы за подачу заявления, а также плату за дальнейший надзор за деятельностью.

Процесс подачи заявления

  1. Заявителю необходимо подать заполненную форму заявления вместе с документами, перечисленными в соответствующем нормативном акте. При необходимости, регулятор может обозначить дополнительные требования.
  2. Регулирующий орган подтверждает, что заявление принято в обработку. MFSA осуществляет проверку заявки на предмет наличия всей нужной информации и документов.
  3. Этап оценивания фирмы на предмет возможности получения ею лицензии.
  4. После полной проверки и оценки фирмы, регулятор дает ответ о выдаче лицензии.

После того, как фирме удалось получить EMI лицензию на Мальте, все сотрудники организации также должны пройти проверку профессиональной пригодности. Это важная и обязательная процедура при проведении лицензирования MFSA: при помощи него регулятор проверяет, знают ли работники свои обязанности и смогут ли корректно выполнять их.

Наши специалисты готовы оказать вам комплексную помощь в получении EMI лицензии на Мальте. Мы имеем большой опыт в сопровождении сделок и EMI лицензировании в различных юрисдикциях. Свяжитесь с нами — мы готовы предложить вам множество готовых компаний на продажу.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Метки
Предыдущий пост Следующий пост