Licencia EMI en Malta

Licencia EMI en Malta

El mercado fintech en Malta está en constante evolución. La jurisdicción se convirtió en el centro financiero más grande, así como ciudades como Dublín, Luxemburgo o Londres. Proporciona un entorno excelente para las empresas que proporcionan servicios de pago, en particular, hay condiciones fiscales favorables. Si tiene la intención de operar en este campo, la licencia EMI en Malta es una manera de convertirse en parte de una industria confiable y dinámica.

Marco legal y regulación de la licencia EMI en Malta

Todas las transacciones y actividades relacionadas con el sector financiero en Malta son supervisadas por la Autoridad de Servicios Financieros. La jurisdicción tiene normas particularmente estrictas contra el blanqueo de dinero y el fraude. El regulador apoya la promoción de los servicios financieros y permite la introducción de nuevas soluciones tecnológicas.

  1. Impuesto de sociedades en el país – 35%.
  2. Se ofrecen diferentes programas en la jurisdicción para motivar a las empresas a participar en pruebas de diferentes software e introducir nuevas tecnologías.
  3. La documentación de la empresa puede ser en inglés, ya que es una de las lenguas oficiales de la jurisdicción.

Criterios para obtención de licencia EMI en Malta

  1. Capital inicial – 350.000 euros para la empresa que trabaja con pagos electrónicos.
  2. Deben estar presentes en la empresa un mínimo de dos empleados. Todos los empleados deben tener una excelente reputación, no estar involucrados en transacciones ilegales y tener un amplio conocimiento profesional en la industria. Todo el personal se somete a una prueba de competencia.
  3. La empresa debe pagar todas las tasas de solicitud requeridas, así como una tasa para la supervisión adicional de la actividad.

Proceso de solicitud

  1. El solicitante deberá presentar un formulario de solicitud cumplimentado junto con los documentos enumerados en el reglamento pertinente. En caso necesario, el regulador podrá especificar requisitos adicionales.
  2. El regulador confirmará que la solicitud ha sido procesada. La MFSA verificará la solicitud para obtener toda la información y los documentos necesarios.
  3. La fase de evaluación de una empresa para obtener una licencia.
  4. Después de la inspección y evaluación completa de la empresa, el regulador da una respuesta sobre la cuestión de la licencia.

Una vez que la empresa ha obtenido una licencia EMI en Malta, todos los empleados de la organización también deben pasar una prueba de calificación profesional. Este es un procedimiento importante y obligatorio para la concesión de licencias MFSA: el regulador verifica si los empleados son conscientes de sus deberes y son capaces de realizarlos correctamente.

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