Eternity Law International — Новини — Крипто ліцензія в Італії

Крипто ліцензія в Італії

Опубліковано
March 16, 2023

Криптовалюти продовжують активно впроваджуватися та розширюватись у використанні в сучасному світі. Багато власників капіталу зацікавлені у приєднанні до криптосередовища та розвитку свого бізнесу у цьому напрямі. Це пов’язано з тим, що цей напрямок є досить продуктивним, прибутковим, ефективним і таким, що швидко розвивається. Італія є однією з країн, що підтримують криптовалюти та намагаються підтримувати розвиток блокчейн-простору в країні.

Наші фахівці мають великий досвід роботи з криптобізнесом та ліцензуванням таких структур. Ми надамо вам всебічну підтримку розвитку вашого криптобізнесу, супроводжуючи вас на всіх етапах цього шляху. Наші фахівці також є спеціалістами в інших областях, зокрема, ліцензування форекс-брокерів, гемблінг компаній та фінансових структур.

Вимоги до ліцензії на криптовалюту в Італії

Італійський регулятор – OAM – встановив певні вимоги та правила для криптоструктур та політик AML, які необхідно застосовувати при веденні цього бізнесу.

  1. Одним з основних моментів є те, що VASP повинні бути зареєстровані у спеціальному реєстрі криптофірм. Відповідно до запропонованих положень, реєстрація у реєстрі потрібно, якщо фірми пропонують будь-які послуги, пов’язані з цифровими активами країни.
  2. Будь-який VASP з іншої країни ЄС повинен мати постійне представництво або стабільну організацію в Італії, щоб мати можливість зареєструватися як офіційно затверджений провайдер крипто-послуг.
  3. Отримання відповідного ліцензійного дозволу у межах юрисдикції. Наявність такої ліцензії або реєстрації в офіційному реєстрі є підтвердженням того, що діяльність біржі, зокрема її внутрішня політика, повністю відповідає місцевому законодавству. Зокрема, особлива увага приділяється відповідності до положень закону про заборону незаконної циркуляції коштів та фінансування тероризму. Крім того, дозвіл підтверджує, що біржа проводить KYC-ідентифікацію користувачів.
  4. Репутаційні вимоги, такі як відсутність дійсної судимості, також були встановлені для вищого керівництва VASP, акціонерів та бенефіціарних власників.
  5. Заборона відкриття анонімних рахунків, а також нижчі ліміти (700 євро) при ідентифікації клієнтів.

Зареєстровані фірми повинні щокварталу представляти OAM звіти про угоди, які вони провели в Італії. Зокрема, вони мають надати:

  • ідентифікаційні дані клієнтів, такі як прізвище, ім’я, місце проживання, податковий код, номер платника ПДВ, якщо такий є, та реквізити документа, що засвідчує особу;
  • зведення всіх транзакцій по кожному клієнту, включаючи вартість євро на дату останнього дня відповідного квартального періоду;
  • інформація про загальний баланс реальної та віртуальної валюти по кожному клієнту;
  • кількість операцій конвертації між віртуальними валютами.

Загальні вимоги до документації, внутрішньої організації фірм, представникам керівних посад та працівникам наступні.

  1. Наявність достатнього капіталу для ведення бізнесу протягом щонайменше 6-12 місяців.
  2. Дотримання суворих правил KYC.
  3. Детальний бізнес-план з описом перспектив криптобізнесу та потенційних вигод.
  4. Політики та механізми, адаптовані до ведення бізнесу, зокрема, забезпечення безпеки операцій та засобів клієнтів, дотримання AML тощо.
  5. Підтвердження походження коштів, які підприємець має намір використати для криптодіяльності.
  6. Резюме та відомості про професійну кваліфікацію власників та співробітників.
  7. Підтвердження наявності офісу компанії.
  8. Угода про заснування компанії.
  9. Витяг з державного реєстру криптокомпаній.
  10. Підтвердження відкриття корпоративного рахунку для комерційного використання.

Наші фахівці готові допомогти вам підготувати та зібрати необхідні документи, та привести вашу компанію у повну відповідність до місцевих вимог. Ми також можемо надати вам професійні консультації щодо ліцензування інших сфер діяльності в багатьох юрисдикціях світу, зокрема отримання ліцензії форекс-брокера в Сінгапурі, Мальті, Чехії, Великобританії, Естонії та інших країнах.

Типи криптовалютних ліцензій в Італії

Відповідні дозволи на офіційне ведення діяльності різняться залежно від виду операцій:

  • обмін криптовалют між собою;
  • обмін криптосредств на фіат;
  • брокерські послуги у сфері криптовалют;
  • випуск, зберігання та обслуговування криптогаманців та спеціальних кодованих ключів для клієнтів.

Якщо діяльність полягає лише в обміні, без використання фіатних засобів, то для роботи досить звичайна криптолицензія. Для обміну та інших операцій із використанням будь-яких легальних фіатних грошей потрібен окремий дозвіл.

Переваги криптоліцензій в Італії

Юрисдикція пропонує такі привілеї та переваги для організації та управління комерційними структурами на внутрішньому ринку.

  1. Лояльне ставлення до криптовалютів та підтримка криптобізнесу.
  2. Італія входить до топ-10 країн Єврозони, де відсоток збитковості комерційного сектора дуже низький.
  3. Іноземці, які бажають відкрити криптобізнес, розглядаються італійським законодавством як цінний ресурс, який інвестує в економіку країни.
  4. Необхідно мати на увазі, що реєструючи компанію в Італії, ви отримуєте великі можливості для розвитку власного бізнесу, а саме ви можете легко створювати дочірні компанії по всій Єврозоні.
  5. Реєстрація компанії, переїзд та отримання ВНЖ займає лише кілька місяців.

Процедура отримання криптоліцензії в Італії

Щоб отримати ліцензію на криптовалюту в цій юрисдикції, вам слід дотримуватися наступного.

  1. Зареєструйте компанію в юрисдикції, і маєте мінімальний статутний капітал, необхідний для даного виду діяльності.
  2. Надайте інформацію про внутрішню організацію комерційної структури (наявність фізичного офісу, найм персоналу, бухгалтерські звіти). Особливо важливою є наявність штатного співробітника, відповідального за впровадження та контроль за виконанням правил та положень AML.
  3. Відкрийте банківський рахунок.
  4. Підготуйте пакет документів, які запитуються органом, що надає ліцензії.
  5. Забезпечте розкриття інформації про операційні витрати та капітальні ресурси протягом 6-12 місяців роботи.
  6. Подайте заявку на ліцензію.

Наші фахівці допоможуть вам зібрати відповідний пакет документації та супроводжуватимуть вас на всіх етапах ліцензування, враховуючи та приділяючи пильну увагу всім нюансам.

Оподаткування криптовалютних компаній в Італії

Резидентні криптопідприємства мають сплачувати прибутковий податок в Італії з усіх доходів, у тому числі отриманих за кордоном. Юридичні особи-нерезиденти сплачують податки відповідно до прибутку, отриманого від економічної діяльності в країні (з італійських джерел).

  1. Загальна ставка ПДВ у Італії становить 22%.
  2. Податок на нерухомість є одним із місцевих обов’язкових зборів. Він виплачується щороку. Ставка може змінюватись від 0,4 до 0,7% від кадастрової вартості нерухомості залежно від конкретного регіону.
  3. Податок з прибутку становить 24,5%.

Скільки коштує крипто ліцензія в Італії?

Загальна вартість отримання ліцензії на криптовалюту у тій чи іншій юрисдикції розраховується індивідуально у кожному окремому випадку. Наші фахівці допоможуть вам оптимізувати ваші витрати, не приховуючи від вас тих чи інших особливостей, які можуть чекати на вас при плануванні ваших витрат.Ми надаємо комплексні консультації щодо законодавчих аспектів для всіх комерційних сфер, зокрема, IT-індустрії, гемблінгу, фінтеху та інших. Зв’яжіться з нами, і ваш комерційний шлях стане швидким, простим та ефективним.

Що таке криптовалютна біржа в Італії?

Криптовалютні біржі – це платформи, на яких дозволено проводити обмін криптовалют між собою, а також на фіатні засоби. Діяльність криптобірж регулюється відповідно до місцевого законодавства та норм, встановлених для крипто-сфери. Робота крипто-біржі можлива лише за наявності відповідної ліцензії від місцевого регулятора.

Чи регулюється криптовалюта в Італії?

Італійський регулятор – OAM – встановив певні вимоги та правила, які необхідно застосовувати під час ведення цього бізнесу. Регулятор контролює діяльність усіх компаній, які працюють із криптоактивами. Криптофірми повинні отримати відповідну для діяльності та дотримуватись норм, які викладені в європейських директивах щодо запобігання незаконному обігу коштів та тероризму.

Який банк в Італії підтримує криптовалюту?

В Італії відсутні заборони щодо торгових операцій із криптовалютами. Найбільш дружньо ставляться до криптовалютів та користуються популярністю серед інвесторів Banca Sella, Intesa Sanpaolo та Fidor Bank. Діяльність із криптозасобами можлива лише за наявності відповідної ліцензії.

Як Італія використовує блокчейн?

Криптовалюту в Італії можна використовувати для розрахунків та здійснення інших платежів. Дозволено обмін криптовалют між собою та на фіатні гроші. Криптовалюти можна зберігати у вигляді депозитів. Криптовалютна діяльність дозволена лише компаніям, які мають ліцензію.

ліцензія на криптовалюту в італії
ліцензія на обмін криптовалюти в Італії

Бізнеси на продаж

Криптоліцензія в Словаччині на продаж

Europe, Slovakia Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія в Словаччині на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Криптоліцензія на продаж: ключові характеристики Чиста криптокомпанія у Словаччині зареєстрована у 2021 році; Послуги обміну криптовалют, віртуальний гаманець, ICO, IEO, IDO; Компанія також може проводити токенізацію; Компанія має власний банківський рахунок; Місцевий директор, який готовий залишитися. Якщо ви хочете...

Крипто ліцензія в Естонії на продаж

Europe, Estonia Продаж криптографічних ліцензій
Крипто ліцензія в Естонії пропонується на продаж Ліцензія з 2019 року (крипто) Чиста компанія Юридична допомога при зміні права власності Відкритий банківський рахунок в PI Крипто ліцензія в Естонії – ціна по запиту. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на продаж. Зв’яжіться з нами...

Криптоліцензія на Багамах на продаж

North America, Bahamas Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – криптоліцензія на Багамах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. На Продаж Криптоліцензія на Багамах: ключові характеристики Ліцензію видано Комісією з цінних паперів Багамських островів; Діяльність (кастодіальні послуги, обмін криптовалюти, стейкінг); Компанія неактивна в даний момент; Банківський рахунок у місцевій фінансовій установі; Операційна бек-офіс платформа; Команда з 4 директорів...

Вас може зацікавити

Forex Expo 2021 – центр інновацій та мереж у Дубаї, ОАЕ

Конференція Forex Expo 2021, що відбулася 29 і 30 вересня в Дубаї, ОАЕ, стала визначною подією у сфері торгівлі іноземною валютою, залучаючи учасників і зацікавлених сторін з усього світу. Інноваційні сесії: на конференції було представлено динамічну лінійку сесій, які охоплювали широкий спектр тем, що стосуються індустрії форекс. Від аналізу ринку та торгових стратегій до управління...

Топ-5 найкращих країн, де можна отримати ліцензію SPI

Під час планування своєї справи співзасновники корпорацій активно шукають місця, де вони могли б відкрити юридичну особу і почати заробляти гроші. Для цього вони активно вивчають законодавство країн, вивчають їхні економічні показники та вимоги місцевих регуляторів. Якщо співзасновники вирішили спробувати реалізувати свій бізнес у сфері фінансів, то практично у всіх країнах їм знадобиться дозвільний документ...

Бізнес з обміну валют у Чехії

На сьогоднішній день, бізнес з обміну валют у Чехії – це суворо регульована індустрія. На ринку кожної країни функціонує безліч фірм, які працюють із обміном валют. Це не менш затребуваний напрямок, ніж інша комерційна діяльність. Такі компанії проводять операції різного типу: від разових споживчих до взаємодії із великими світовими брендами. Однак, кожна з цих організацій...

Ліцензія AEMI на Мальті

Отримання авторизованої ліцензії на використання електронних грошей на Мальті на Мальті – це можливість почати фінансові дії в країні, яка входить до ЄС. Після нещодавніх поправок, які знизили вимоги до капіталу, Мальта стала одним із найпопулярніших юрисдикцій для тих, хто бажає відкрити установу віртуальних грошей у ЄС. Віртуальні грошові установи, класифіковані як справжній центр грошових...

Огляд останніх змін у положеннях Закону Канади про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) та фінансування тероризму

5 квітня 2022 року було опубліковано низку змін до Закону Канади про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) та фінансування тероризму (далі – PCMLTFA). У цій статті представлений огляд недавніх поправок до правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності, які мають наслідки для краудфандингових платформ і можуть мати істотний вплив на компанії, що надають...

Бізнес у Чехії

Чеська Республіка є дуже затребуваною юрисдикцією для створення іноземних фірм через її вигідне розташування, власну валюту і широку мережу європейських зв’язків. Найкращий варіант серед іноземців – SRO, альтернатива відомому ТОВ. Реєстрація компанії в Чехії Чеська Республіка добре інтегрована у законодавчу та фінансову системи Європейського Союзу. Таким чином, ця держава є бажаним місцем для іноземців із...

Пов’язані публікації

Ліквідація компанії в Італії

Ліквідація компанії в Італії є складною та суворо врегульованою юридичною процедурою, яка передбачає припинення діяльності підприємства з обов’язковим виконанням усіх зобов’язань перед остаточним виключенням із реєстрів. Залежно від фінансового стану або правового статусу компанії, ця процедура може бути ініційована добровільно чи примусово. Незалежно від обставин, процес ліквідації компанії в Італії вимагає ретельного управління та суворого...

Авторизовані криптокомпанії в Італії

Сфера цифрових активів в Італії зараз переживає значні зміни, і створення авторизованих криптовалютних компаній в Італії стає важливим елементом фінансового розвитку. Завдяки цьому компанії можуть діяти в чіткому правовому полі, що сприяє довірі інвесторів та підвищенню фінансової прозорості. Цей період характеризується складною нормативною базою та швидким розвитком ринку. В таких умовах компанії з глибоким розумінням...

Готова компанія в Італії

Італія, країна, що славиться своєю багатою культурною спадщиною, легендарною історією та розкішною кухнею, пропонує більше, ніж просто знакові пам’ятки. Серед мальовничих ландшафтів і галасливих міст ховається цілий світ економічних можливостей, які варто дослідити. Для тих, хто має підприємницькі амбіції, Італія є багатообіцяючою країною. Однак, навігація в заплутаному лабіринті реєстрації компанії та бюрократії може виявитися непростою....

Корпоративні послуги в Італії

Італія має стійке економічне становище. Тому ця країна надає сприятливий інвестиційний клімат для відкриття бізнесу. Сьогодні багато великих компаній прагнуть співпрацювати з італійськими топовими підприємствами. Найоптимальнішим варіантом є налагодити спілкування з такими компаніями – це зареєструвати своє підприємство на цьому ринку. У цьому випадку на допомогу приходять компанії, що надають в Італії корпоративні послуги подібного...

Реєстрація компанії в Італії

Італія – ​​європейська країна, яка завжди була і залишається привабливою для підприємців. Ця держава не є стандартним офшором, однак, пропонує не менш вигідні бізнес-умови. Мати представництво в Італії є ознакою надійності компанії і того, що вона шанована в певних колах. Найпопулярніші з доступних форм компанії Серед тих форм, які визначає законодавство Італії для існування і...

Ліцензія на азартні ігри в Італії

Ліцензія – це документ, наявність якого дає право вести будь-яку діяльність: будівельну, бухгалтерську або гемблінг. Ліцензування азартних ігор в Італії є обов’язковою процедурою. Без наявності подібного документа функціонування бізнесу виявиться під великим питанням і може бути кримінально караним. Видача дозволів на ведення азартного бізнесу – окрема тема для розгляду, так як проведення азартних ігор знаходиться...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: