Eternity Law International — Новини — Створення MSB в Канаді: ми надаємо послугу”під ключ”

Створення MSB в Канаді: ми надаємо послугу”під ключ”

Опубліковано
October 4, 2022

Створення MSB в Канаді вимагає отримання спеціальної ліцензії від FINTRAC, організації, що регулює Канадський фінансовий ринок. У цьому огляді ми зібрали основні аспекти, що стосуються бізнесу грошових послуг: дозволи, вимоги, спектр регулювання та зобов’язання щодо належної обачності.

Огляд регулюючого органу канадського фінансового ринку

FINTRAC – це підрозділ фінансової розвідки в канадській юрисдикції. Управління відповідає за виявлення, запобігання та боротьбу з незаконним обігом грошових коштів і фінансуванням терористичних операцій. Функції з дотримання вимог FINTRAC являють собою ефективний внесок у забезпечення безпеки учасників канадського фінансового ринку і забезпечення цілісності фінансового механізму Канади.

FINTRAC не залежить від поліцейських служб, правоохоронних органів та інших організацій. Він підзвітний Міністерству фінансів, яке, в свою чергу, залежить від парламентаріїв.

Обсяг дозволів, що надаються ліцензією MSB

Ліцензія на MSB дозволяє установам надавати такі послуги, як:

  • Торгівля на ринку Форекс;
  • Перекази коштів;
  • Видача грошових переказів, дорожніх чеків;
  • Торгівля криптовалютою.

Страхування відшкодування збитків

Зареєстрований MSB зобов’язаний підтримувати страхові поліси на суму, еквівалентну складності, розміру та характеру бізнесу з цінними паперами, щоб мати можливість покрити мінімальне професійне відшкодування. Якщо цієї суми недостатньо, комісія може відхилити заявку на реєстрацію. Але це зобов’язання не застосовується до організацій, які надають виключно консультаційні послуги з цінних паперів.

Зобов’язання щодо ведення обліку

Канадські власники ліцензій MSB повинні заповнювати і подавати звіти про проведені ними платіжні операції. За умови наявності достатніх доказів, що дозволяють засумніватися в достовірності певної транзакції, компанія повинна негайно представити відповідний звіт. Для великих транзакцій від 10 000 канадських доларів звіт повинен бути наданий протягом п’яти днів. Очікується, що MSB будуть вести облік ризикованих угод, угод на суму 10 000 доларів і більше, послуг Форекс і т. д.

Належна обачність

Згідно з фінансовим законодавством, всі MSB повинні провести заходи належної обачності (DueD), щоб офіційно підтвердити особи всіх своїх клієнтів. Щоб провести процедуру DueD, компанія повинна надати зазначені нижче документи всіх директорів і акціонерів:

  • Дублікат паспорта;
  • Підтвердження адреси;
  • резюме;
  • Бізнес-план;
  • Фінансові прогнози;
  • Документи компанії;
  • Інші підтверджуючі документи, якщо це необхідно.

Eternity Law International пропонує готове рішення для ліцензування фінансових установ. Наш пакет ліцензування для MSB в Канаді охоплює передання вашого запиту канадському регулюючому органу, складання і розгляд документів, подальший розгляд заявки та забезпечення надання додаткової інформації, необхідної відповідним департаментом Канади.

Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія на азартні ігри в Домініканській республіці

Ліцензія на азартні ігри в Домініканській Республіці Думка, що приємний відпочинок може стати джерелом прибутку, порадує будь-якого відпочиваючого. Але при створенні грального бізнесу вам знадобиться ліцензія на азартні ігри. Це стосується будь-якої юрисдикції, включаючи Домініканську Республіку. Є реальний приклад такого розвитку подій. Влада Домініканської Республіки не заважає роботі активних підприємців, а сама податкова система влаштовує...

Складнощі і переваги виходу на IPO

Які складнощі і переваги має вихід на біржу – Складнощі і переваги виходу на IPO Перерахуємо головні переваги виходу на біржу: 1. Збільшиться обсяг грошових коштів та довгостроковий капітал. Саме залучення коштів дасть можливість підтримати зростання, збільшити обсяг коштів, які перебувають в обороті, зробити капіталовкладення, збільшити розробки і наукові дослідження, провести рефінансування, зменшити борги і...

ОЕСР - Острови Кука

Сьогодні, 28.10.2016 року в штаб квартирі ОЕСР в Парижі, пан Ендрю Хейг, Складальник внутрішніх податків Островів Кука, підписав багатосторонню конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових питаннях. Конвенція, на сьогоднішній день, є найпотужнішим інструментом для міжнародного податкового співробітництва. Вона забезпечує всі форми адміністративну допомогу в податкових питаннях: обмін інформацією за запитом, спонтанний обмін, автоматичний обмін,...

Редоміляція іноземних підприємств на Кіпрі

Редоміциляцією називають процес, за допомогою якого підприємство змінює своє місцезнаходження. Компанія змінює реєстрацію з однієї держави до іншої згідно із законом, зберігаючи при цьому свій юридичний статус. За законом іноземні підприємства можуть переміститися в іншу юрисдикцію, не перестаючи працювати в країні, де спочатку були зареєстровані. Коли відбудеться редоміціляція, підприємство має використовувати податковий режим, який представлений...

Ліцензія EMI у Нідерландах

Вступ Нідерланди стали дуже привабливою юрисдикцією для отримання ліцензії EMI (електронна грошова установа). Завдяки надійній регуляторній базі, сприятливим умовам для міжнародних команд та ефективному процесу отримання ліцензії, Нідерланди пропонують ряд переваг для фінтех-компаній, які бажають працювати у сфері платіжних послуг. У цій статті ми розглянемо основні переваги отримання ліцензії на електронні гроші в Нідерландах і...

Акційна пропозиція місяця

Акційна пропозиція місяця. До кінця червня 2019 року Eternity Law International пропонує наступні послуги за акційними цінами: Scottish LP, Ireland LP, Wales LP (апостильоване зшивання з генеральною довіреністю) + номінальний сервіс 1 000 Eur Scottish LP, Ireland LP, Wales LP (апостильоване зшивання з генеральною довіреністю) + номінальний сервіс + банківський рахунок в Латвійскому банку 1...

Пов’язані публікації

Ліцензія MSB у Дубаї

В останні роки Дубай перетворився на глобальний центр підприємництва та фінансів, який приваблює підприємців та інвесторів з усього світу. Стратегічне розташування міста, сучасна інфраструктура та сприятливе для підприємництва середовище роблять його ідеальним місцем для різних галузей промисловості, включаючи економічні послуги. У цій статті ми заглибимося в концепцію дозволів на бізнес у сфері грошових послуг (MSB)...

Ліцензія MSB в Канаді

Вступ В умовах фінансового ринку Канади, що динамічно розвивається, підприємства, що надають грошові послуги (MSB), є найважливішими постачальниками широкого спектра фінансових операцій. Ці підприємства надають широкий спектр послуг, що включає такі види діяльності, як обмін валюти, грошові перекази та обробка платежів. Для забезпечення відповідності канадському законодавству MSB повинні отримати необхідні ліцензії. У цій статті ми...

Ліцензія MSB у Великобританії

Вступ  У фінансовому середовищі Сполученого Королівства, яке постійно розвивається, сектор грошових послуг (Money Service Business, MSB) займає першочергове місце, слугуючи стрижнем для безперешкодного переказу коштів як у межах національних кордонів, так і через міжнародні кордони. Ці підприємства є важливими постачальниками життєво важливих фінансових послуг, що включають спрощення грошових переказів та здійснення конвертації валют. У межах...

Створення канадських компаній із ліцензією MSB

Наша група експертів допоможе Вам зареєструвати бізнес з обслуговування грошей в Канаді. Це включає процедуру юридичного оформлення, регуляторну взаємодію, створення необхідної документації та побудову платіжної системи, рекомендуємо звернутися до наших фахівців, щоб впоратися з цим. Чому Канада? Ця країна заохочує торгівлю і тут є кілька фінтех-компаній, що працюють на різних рівнях розвитку. Репутація Канади, як...

Бізнес грошових послуг (MSB) в США

Відповідно до чинної законодавчої бази, що регулює фінансовий сектор, усі компанії, що надають грошові послуги в США, зобов’язані пройти реєстрацію в Департаменті казначейства США та отримати ліцензію MSB, якщо постачальники послуг не виступають виключно як посередники MSB. У зв’язку з цим урядові установи та Поштова служба також звільняються від обов’язкової реєстрації як MSB. Відповідно до...

Реєстрація MSB у канадській юрисдикції

Таке питання, як реєстрація MSB у канадській юрисдикції, містить навколо себе багато заплутаної та вкрай незрозумілої інформації, яка часто вводить в оману людину, яка бажає розпочати роботу в цій сфері. Компанії, які пропонують споживачам послуги фінансової природи, зобов’язані пройти реєстрацію та отримати підтвердження FINTRAC. Проте сам термін «ліцензія» регулятором не використовується: орган швидше офіційно оформляє...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: