Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40El establecimiento de MSB en Canadá requiere una licencia especial de FINTRAC, el regulador canadiense del mercado financiero. En esta reseña hemos recogido los principales aspectos relacionados con el negocio de los servicios monetarios: permisos, requisitos, espectro regulatorio y obligaciones de debida diligencia.
FINTRAC es una dependencia de inteligencia financiera en una jurisdicción canadiense. La Oficina se encarga de identificar, prevenir y combatir el tráfico ilícito de fondos y la financiación de operaciones terroristas. La función de cumplimiento del FINTRAC es una contribución eficaz a la seguridad del mercado financiero canadiense y a la integridad del mecanismo financiero del Canadá.
FINTRAC es independiente de la policía, las fuerzas del orden y otras organizaciones. Depende del Ministerio de Finanzas, que a su vez depende de los parlamentarios.
Licencia MSB permite a las instituciones proporcionar servicios tales como:
MSB registrado está obligado a mantener pólizas de seguro por un monto equivalente a la complejidad, tamaño y naturaleza del negocio de valores para poder cubrir el reembolso profesional mínimo. Si esta cantidad es insuficiente, la comisión puede rechazar la solicitud de registro. Pero esta obligación no se aplica a las organizaciones que solo proporcionan servicios de consultoría de valores.
Los titulares de licencias canadienses de MSB deben completar y presentar informes sobre sus transacciones de pago. Si existen pruebas suficientes para poner en duda la credibilidad de una transacción determinada, la empresa debe presentar inmediatamente un informe. Para las grandes transacciones de 10.000 dólares canadienses, el informe debe presentarse en un plazo de cinco días. Se espera que MSB mantengan registros de transacciones riesgosas, transacciones por la cantidad de $ 10.000 o más, servicios de Forex, etc.
Según la legislación financiera, todos MSB deben llevar a cabo medidas de diligencia debida (DueD) para confirmar oficialmente la identidad de todos sus clientes. Para llevar a cabo el procedimiento DueD, la empresa debe proporcionar los siguientes documentos de todos los directores y accionistas:
Eternity Law International ofrece una solución lista para licenciar instituciones financieras. Nuestro paquete de licencias para MSB en Canadá cubre la transmisión de su solicitud al regulador canadiense, la redacción y revisión de documentos, la revisión adicional de la solicitud y el suministro de información adicional requerida por el departamento canadiense pertinente.
Contáctenos para más información.
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