Eternity Law International — Новости — Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу «под ключ»

Опубликовано:
4 октября, 2022

Создание MSB в Канаде требует получения специальной лицензии от FINTRAC, организации, регулирующей канадский финансовый рынок. В этом обзоре мы собрали основные аспекты, касающиеся бизнеса денежных услуг: разрешения, требования, спектр регулирования и обязательства по должной осмотрительности.

Обзор регулирующего органа канадского финансового рынка

FINTRAC-это подразделение финансовой разведки в канадской юрисдикции. Управление отвечает за выявление, предотвращение и борьбу с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. Функции по соблюдению требований FINTRAC представляют собой эффективный вклад в обеспечение безопасности участников канадского финансового рынка и обеспечения целостности финансового механизма Канады.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов и других организаций. Он подотчетен Министерству финансов, которое, в свою очередь, зависит от парламентариев.

Объем разрешений, предоставляемых лицензией MSB

Лицензия на MSB позволяет учреждениям предоставлять такие услуги, как:

  • Торговля на рынке Форекс;
  • Переводы средств;
  • Выдача денежных переводов, дорожных чеков;
  • Торговля криптовалютой.

Страхование возмещения убытков

Зарегистрированный MSB обязан поддерживать страховые полисы на сумму, эквивалентную сложности, размеру и характеру бизнеса с ценными бумагами, чтобы иметь возможность покрыть минимальное профессиональное возмещение. Если этой суммы недостаточно, комиссия может отклонить заявку на регистрацию. Но это обязательство не применяется к организациям, которые предоставляют исключительно консультационные услуги по ценным бумагам.

Обязательства по ведению учета

Канадские владельцы лицензий MSB должны заполнять и подавать отчеты о проведенных ими платежных операциях. При наличии достаточных доказательств, позволяющих усомниться в достоверности определенной транзакции, компания должна немедленно представить соответствующий отчет. Для крупных транзакций от 10 000 канадских долларов отчет должен быть предоставлен в течение пяти дней. Ожидается, что MSB будут вести учет рискованных сделок, сделок на сумму 10 000 долларов и больше, услуг Форекс и т. д.

Должная осмотрительность

Согласно финансовому законодательству, все MSB должны провести меры должной осмотрительности (DueD), чтобы официально подтвердить личности всех своих клиентов. Чтобы провести процедуру DueD, компания должна предоставить указанные ниже документы всех директоров и акционеров:

  • Дубликат паспорта;
  • Подтверждение адреса;
  • резюме;
  • Бизнес-план;
  • Финансовые прогнозы;
  • Документы компании;
  • Другие подтверждающие документы, если это необходимо.

Eternity Law International предлагает готовое решение для лицензирования финансовых учреждений. Наш пакет лицензирования для MSB в Канаде охватывает передачу вашего запроса канадскому регулирующему органу, составление и рассмотрение документов, дальнейшее рассмотрение заявки и обеспечение предоставления дополнительной информации, необходимой соответствующим департаментом Канады.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Банковские решения White Label

Для разработки банковских решений требуется огромного количества времени и финансовых затрат. Однако сегодня предприниматели могут не тратить ресурсы на то, чтобы создавать собственные механизмы для онлайн-банкинга, а внедрять уже готовые банковские решения White Label. Использование продуктов с белой этикеткой помогает финтех-организациям экономить собственные ресурсы и свести к минимуму время, необходимое на выведение компании на рынок....

Получить трастовую лицензию в Бельгии

Взаимодействие с трастовой структурой — это договорные отношения, в которых одна сторона владеет финансовыми активами или собственностью в пользу другой. Траст используется доверителем или дателем активов, который передает полученное финансовое или недвижимое имущество доверительному управляющему. Доверительный управляющий владеет этим для бенефициаров и имеет право распоряжаться данным имуществом в зависимости от целей траста. Таким образом, траст...

Оффшорная банковская лицензия в Лабуане

Лабуан расположен к востоку от Малайзии, к югу от Южно-Китайского моря и к северу от севера залива Бруней. Он является частью федеральной территории Малайзии и состоит из одного большого и шести небольших островов. Лабуанский инвестиционно-банковский бизнес в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах Лабуана 2010 года (LFSSA) означает: Предоставление кредитных средств; Предоставление...

Готовая компания в Ирландии

В сегодняшней динамичной глобальной бизнес-среде, где возможности и проблемы переплетаются, стратегические инвестиции часто требуют разумного сочетания инноваций и прагматизма. Это привело к появлению интригующего пути – покупки существующей компании, также называемой готовой компанией. Среди множества стран мира, предлагающих благоприятные условия для таких приобретений, Ирландия оказывается особенно привлекательным местом. В этой статье проводится всестороннее исследование, в...

Золотая виза Испании

Золотая виза в Испанию — это домашняя виза, которую получают люди, не входящие в ЕС, которые хотят проявить огромный интерес к экономике Испании. Виза предлагает владельцу и его относительному месту жительства в Испании и без визы допуск в Шенгенскую зону. По большому счету, Золотые визы Испании выдаются тем, кто покупает землю. Как бы то ни...

Обзор лицензий AEMI и EMI в Великобритании

В Великобритании по закону разрешено создать компанию в финансовом секторе и получить соответствующее разрешение от Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), что дает уполномочивает менее чем за один год создать бизнес по работе с электронными деньгами по всему миру, открыть счета IBAN, стать участником SWIFT и SEPA и выпускать платежные карты. Владелец лицензии...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360