Оскільки глобальний ландшафт криптовалюти продовжує розвиватися, країни у всьому світі визначають свою позицію щодо цифрових активів. Індонезія з її економікою, що швидко зростає, і технологічним прогресом не стала винятком. Регулювання криптовалюту в Індонезії стало центром уваги як місцевих, так і міжнародних інвесторів. У цій статті розглядаються особливості регулювання криптовалюту в Індонезії, вивчаються вимоги для отримання…
Зазвичай юридичний висновок – це те, що ми вважаємо консультацією досвідченого юриста. Подається у вигляді документа, складеного на вимогу клієнта. Стаття надасть вам усі цікаві подробиці щодо надання юридичної консультації. Юридичний висновок: навіщо він потрібен? Банки часто вимагають LO від підприємств з високим ризиком, щоб створити для них рахунки, так як коли мова йде про…
1. Види комерційних структур, їх розташування і загальні податкові питання У Люксембурзі доступні різні форми бізнес-одиниць з різними правовими структурами. Серед них: SA, для якої потрібен мінімальний капітал у 30 000 євро, і SARL з мінімальним капіталом у 12 000 євро, обидві керовані радами директорів. SARL обмежує кількість дочірніх компаній до 100 і не може…
1. Торгова ліцензія Оформлення загальної торгової ліцензії є ключовим етапом для більшості комерційних діяльностей в Швейцарії. Ця ліцензія обов’язкова і гарантує, що ваша комерційна діяльність відповідає місцевим ринковим правилам і протоколам. Ось що вам варто знати: – Процедура подачі: Ви можете подати заявку на комерційну ліцензію в місцеве відділення кантону. Цей процес включає заповнення форм…
Нова інвестиційна можливість – SPI ліцензія у Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SPI ліцензія у Великобританії: ключові характеристики Мала платіжна установа (SPI) у Великобританії на продаж; Компанія отримала ліцензію FCA у 2018 році; Дозволені види діяльності (перекази грошей, обмін валюти); Компанія має 3 банківські рахунки; Мобільний додаток входить до пропозиції;…
Скористайтеся можливістю без зусиль створити свій бізнес у Великобританії з нашою готовою компанією, що включає преміум-акаунти в Barclays та HSBC. Ось ключові особливості: Основні характеристики компанії на продаж у Великобританії з відкритими банківськими рахунками в Barclays і HSBC Інформація про компанію: – Заснована: 2024 – Зареєстрована адреса: Англія – Тип компанії: Приватна компанія з обмеженою…
Бажаєте швидко та без зусиль розпочати бізнес у Великобританії? Ознайомтеся з нашою ексклюзивною пропозицією — готова компанія з миттєвим доступом до банківських рахунків у Natwest, Revolut і Wise. Ось що вам потрібно знати: Основні характеристики компанії на продаж у Великобританії з відкритими банківськими рахунками – Інформація про компанію: Заснована у 2024 році, працює в галузі…
Пропонується активна транспортна компанія, акціонерне товариство (SA), у Швейцарії. Компанія була заснована в 2020 році і працює в секторі пасажирських та вантажних перевезень, з акцентом на морські та залізничні перевезення. Ключові особливості транспортної компанії у Швейцарії Корпоративна структура Форма: акціонерне товариство (SA) Рік реєстрації: 2020 Розташування: Кантон Vaadt (VD) Статутний капітал: 100,000 CHF, повністю сплачено…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Основна мета величезної галузі, відомої як управління активами, полягає у управлінні фінансами клієнта. По суті, це спричиняє придбання та управління акціями, облігаціями та фондами. Бізнес у цій галузі – добрий шанс для підприємців, яких залучають успішні проекти. Але, звісно, будь-яка комерція потребує професійного підходу. У цій статті Ви можете дізнатися більше про структуру для швейцарської компанії з управління активами.
Швейцарія не має розширеної ліцензії, яка поширюється на всіх постачальників фінансових послуг. Хоча деякі фінансові операції вимагають ліцензій, інші можуть здійснюватися практично безконтрольно. Швейцарський орган з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) відповідає за попереднє ліцензування та постійний пруденційний нагляд за такими постачальниками фінансових послуг, як:
Через те, що Швейцарія не є членом ЄС, операції з фінансовими послугами у Швейцарії не підпадають під дію тих самих законів та правил, що й в інших країнах-членах ЄС.
Проведення операцій з управління активами регулюється спеціальними правилами лише в тому випадку, якщо такі послуги пропонуються у зв’язку з CIS, вимагають торгівлі цінними паперами або пов’язані з управлінням швейцарськими державними пенсійними ресурсами. Швейцарські компанії з управління активами повинні подати заявку на отримання певної ліцензії для ведення свого бізнесу у Швейцарії відповідно до нової системи 2020 року.
Швейцарське законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, засноване на керівних принципах, опублікованих Financial Action Task Force (FATF) щодо відмивання грошей, застосовується до управляючих активів у всіх випадках як фінансові посередники і т. д. AMLA конкретно наказує, щоб відповідне фінансове посередництво реєструвалося та знаходилося під прямим чи непрямим контролем саморегулівної організації, визнаної FINMA.
Фінансові посередники зобов’язані дотримуватися певних організаційних стандартів і правил і процесів «знай свого клієнта» у межах своїх зобов’язань у рамках AMLA. Фінансові посередники також повинні повідомляти політику про будь-які сумнівні угоди. Це зобов’язання з розкриття інформації передбачає, що фінансовий посередник знає про незаконне походження активів, що розглядаються, або має вагомі підозри в цьому.
Особа, яка професійно розпоряджається активами клієнта від свого імені та у своїх інтересах, FinIA називає керуючим активами. Відповідно до проекту виконавчого указу FinIA, якщо виконується будь-який із наступних критеріїв, вважається, що діяльність здійснюється на професійній основі:
Додаткові винятки допускаються відповідно до FinIA та FinIO. В одному з них говориться, що керуючі активами не входять до компетенції FinIA і їм не потрібно вимагати ліцензію для здійснення своєї діяльності, якщо вони керують лише активами клієнтів, з якими вони мають «економічні» або «сімейні» зв’язки. Вимоги FinSA поширюються на суто інвестиційні консультаційні операції, які досі не регулюються.
Основні критерії ліцензування для керуючих активами відповідно до законодавства, на додаток до стандартів «відповідності та належної якості»:
Якщо Ви хочете започаткувати своє підприємство, рекомендуємо проконсультуватися з нашими фахівцями. Ми можемо запропонувати безліч варіантів швейцарських компаній із управління активами на продажу.
Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльності, готові компанії, банки на продаж та ліцензії на продаж.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.