Поскольку глобальный ландшафт криптовалюты продолжает развиваться, страны во всем мире определяют свою позицию в отношении цифровых активов. Индонезия с ее быстро растущей экономикой и технологическим прогрессом не стала исключением. Регулирование криптовалют в Индонезии стало центром внимания как местных, так и международных инвесторов. В этой статье рассматриваются особенности регулирования криптовалют в Индонезии, изучаются требования для получения…
Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента. В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как…
1. Виды коммерческих структур, их место нахождения и общие налоговые вопросы В Люксембурге доступны различные формы бизнес-единиц с разными правовыми структурами. Среди них: SA, для которой требуется минимальный капитал в 30 000 евро, и SARL с минимальным капиталом в 12 000 евро, обе управляемые советами директоров. SARL ограничивает количество дочерних компаний до 100 и не…
1. Торговая лицензия Оформление общей торговой лицензии является ключевым этапом для большинства коммерческих деятельностей в Швейцарии. Эта лицензия обязательна и гарантирует, что Ваша коммерческая деятельность соответствует местным рыночным правилам и протоколам. Вот что Вам следует знать: — Процедура подачи: Вы можете подать заявление на коммерческую лицензию в местное отделение кантона. Этот процесс включает заполнение форм…
Новая инвестиционная возможность — SPI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. SPI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Малое платежное учреждение (SPI) в Великобритании на продажу; Компания получила лицензию FCA в 2018 году; Разрешенные виды деятельности (переводы денег, обмен валюты); Компания имеет 3 банковских счета; Мобильное приложение входит…
Воспользуйтесь возможностью без усилий создать свой бизнес в Великобритании с нашей готовой компанией, включающей премиум-аккаунты в Barclays и HSBC. Вот ключевые особенности: Основные характеристики компании на продажу в Великобритании с открытыми банковскими счетами в Barclays и HSBC Информация о компании: — Основана: 2024 — Зарегистрированный адрес: Англия — Тип компании: Частная компания с ограниченной ответственностью…
Хотите быстро и без усилий начать бизнес в Великобритании? Откройте для себя наше эксклюзивное предложение — готовая компания с мгновенным доступом к банковским счетам в Natwest, Revolut и Wise. Вот что вам нужно знать: Основные характеристики компании на продажу в UK с открытыми банковскими счетами — Информация о компании: Основана в 2024 году, работает в…
Предлагается активная транспортная компания, акционерное общество (SA), в Швейцарии. Компания основана в 2020 году, работает в секторе пассажирских и грузовых перевозок, с акцентом на морские и железнодорожные перевозки. Ключевые особенности транспортной компании в Швейцарии Корпоративная структура Форма: Акционерное общество (SA) Год регистрации: 2020 Местоположение: Кантон Vaadt (VD) Уставный капитал: 100,000 CHF, полностью оплачен Финансовая инфраструктура…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Основная цель огромной отрасли, известной как управление активами, заключается в управлении финансами клиента. По сути, это влечет за собой приобретение и управление акциями, облигациями и фондами. Бизнес в этой отрасли – хороший шанс для предпринимателей, которых привлекают успешные проекты. Но, конечно, любая коммерция требует профессионального подхода. В этой статье Вы можете узнать больше о структуре для швейцарской компании по управлению активами.
В Швейцарии нет расширенной лицензии, которая распространяется на всех поставщиков финансовых услуг. В то время как некоторые финансовые операции требуют лицензий, другие могут осуществляться практически бесконтрольно. Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отвечает за предварительное лицензирование и постоянный пруденциальный надзор за такими поставщиками финансовых услуг, как:
Из-за того, что Швейцария не является членом ЕС, операции с финансовыми услугами в Швейцарии не подпадают под действие тех же законов и правил, что и в других странах-членах ЕС.
Проведение операций по управлению активами регулируется специальными правилами только в том случае, если такие услуги предлагаются в связи с CIS, требуют торговли ценными бумагами или связаны с управлением швейцарскими государственными пенсионными ресурсами. Швейцарские компании по управлению активами должны подать заявку на получение определенной лицензии для ведения своего бизнеса в Швейцарии в соответствии с новой системой 2020 года.
Швейцарское законодательство о борьбе с отмыванием денег, основанное на руководящих принципах, опубликованных Financial Action Task Force (FATF) в отношении отмывания денег, применяется к управляющим активами во всех случаях в качестве финансовых посредников и т. д. AMLA конкретно предписывает, чтобы соответствующее финансовое посредничество регистрировалось и находилось под прямым или косвенным контролем саморегулируемой организации, признанной FINMA.
Финансовые посредники обязаны следовать определенным организационным стандартам и правилам и процессам «знай своего клиента» в рамках своих обязательств в рамках AMLA. Финансовые посредники также должны уведомлять политику о любых сомнительных сделках. Это обязательство по раскрытию информации предполагает, что финансовый посредник знает о незаконном происхождении рассматриваемых активов или имеет веские подозрения в этом.
Лицо, которое профессионально распоряжается активами клиента от своего имени и в своих интересах, FinIA называет управляющим активами. Согласно проекту исполнительного указа FinIA, если выполняется любой из следующих критериев, считается, что деятельность осуществляется на профессиональной основе:
Дополнительные исключения допускаются в соответствии с FinIA и FinIO. В одном из них говорится, что управляющие активами не входят в компетенцию FinIA и им не нужно запрашивать лицензию для осуществления своей деятельности, если они управляют только активами клиентов, с которыми у них есть «экономические» или «семейные» связи. Требования FinSA распространяются на чисто инвестиционные консультационные операции, которые до сих пор не регулируются.
Основные критерии лицензирования для управляющих активами в соответствии с законодательством, в дополнение к стандартам «соответствия и надлежащего качества»:
Если Вы хотите основать свое предприятие, рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами. Мы можем предложить множество вариантов швейцарских компаний по управлению активами на продаже.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.