Eternity Law International Новини Яка структура інвестиційних фірм на Кіпрі?

Яка структура інвестиційних фірм на Кіпрі?

Опубліковано
June 17, 2021

Якщо ви коли-небудь стикалися з питанням “Що таке структура CIF?” Ви знаєте, що вони мають особливу організаційну структуру та особливості, які відрізняють їх від інших компаній та описують окремо. У цій статті ми хотіли б ознайомити вас із відмінними рисами Кіпру.

Що таке структура CIF (Кіпрські інвестиційні фірми)?

Перш за все давайте поговоримо про раду директорів. Ви зобов’язані подати заявку до CySEC, знайти та вибрати раду директорів для CIF у випадку, якщо вона раніше не була обрана. Мінімальні вимоги такі, незалежно від набору інвестицій та додаткових послуг:

  • фірма повинна найняти двох виконавчих директорів, які працюватимуть у ній на постійній основі;
  • наявність невиконавчого директора, який буде акціонером;
  • наявність двох невиконавчих незалежних директорів.

Потрібно мінімум чотири директора. Крім того, більшість представників у раді директорів компанії-заявника на CIF повинні бути резидентами Кіпру та проживати там. Часто CySEC запрошує акціонерів також стати членами ради директорів.

Імовірно, виконавчих директорів наймають на повний робочий день після того, як CySEC проводить попереднє затвердження та надає остаточне схвалення компанії.

Один представник Ради може виконувати обов’язки директора, контролюючи питання, пов’язані з боротьбою з незаконним обігом коштів – ПВК. Для цієї особи це буде доповненням до перевірки протидії відмиванню коштів CySEC. На додаток до зазначеного, протягом 3 місяців після отримання попереднього дозволу, обов’язково повинні виконуватися наступні функції:

  1. Співробітник з питань дотримання законодавства та співробітник з питань боротьби з торгівлею грошима повинні постійно працювати та знаходитись за межами Кіпру. Ця посада може бути однією і тією ж особою залежно від ризиків компанії, її масштабу та характеру бізнесу. Ця особа повинна скласти іспит CySEC AML та розширену перевірку CySEC.
  2. Стосовно керівника брокерського відділу, якщо необхідно запропонувати та виконати відповідну інвестиційну послугу щодо отримання та передачі замовлень, то на цю посаду повинна бути призначена особа, яка проживає на території Кіпру. Ця особа повинна скласти або базовий, або просунутий іспит CySEC.
  3. Що стосується керівника відділу транзакцій, то цього працівника потрібно прийняти на роботу, якщо фірма звертається за дозволом на надання інвестиційних послуг для ведення операцій. Працівник повинен виконувати свою роботу за межами Кіпру і працювати повний робочий день лише для своєї компанії. Потрібна розширена перевірка CySEC.
  4. Менеджер ризиків може найняти штатного працівника.
  5. Функція керівника бухгалтерії, який займатиметься зберіганням та бек-офісом, може бути передана на підрядників, або до цієї діяльності можуть бути залучені дві людини.
  6. Для ролі керівника відділу інформаційних технологій потрібно найняти штатного працівника; крім того, важливі обов’язки, покладені на цей відділ, можуть бути передані підрядникам і використовуватимуться зовнішнім постачальником послуг.
  7. Функція внутрішнього аудитора повинна бути передана підрядникам.
  8. Функція зовнішнього аудитора також повинна бути передана підрядникам.

Підводячи підсумок, створення потужної організаційної структури – це дещо складний та відповідальний процес. Ось чому ми завжди відкриті для надання відповідних юридичних консультацій та професійної допомоги з будь-якими запитами. У нас завжди є готові ліцензовані компанії або рішення під ключ із кваліфікованим персоналом, і ми будемо раді представити їх спеціально для вас. Сподіваємось, що ми відповіли на запитання “Що таке структура інвестиційних фірм Кіпру (CIF)?”

Детальніше: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

Запрошуємо приєднатись до нашого телеграм-каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій та готових компаній на продаж.

Щотижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо у всьому світі.

Будь-ласка, зв’яжіться з нами, щоб отримати додаткову інформацію щодо компаній, що продаються.

Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Зміни в регулюванні компаній у Великобританії

Зміни в регулюванні діяльності британських компаній Зміни в регулюванні діяльності британських компаній. Зовсім нещодавно реєстр компаній Великобританії Companies House опублікував свій бізнес-план на 2017-18 роки, а також стратегічний план розвитку на період 2017-2020 рр. Та прес-реліз із додатковими заходами щодо відмивання грошей. У статті також було визначено деякі зміни до режиму «Особи, що знаходяться під...

Тренди блокчейну 2023

Така технологія, як блокчейн, є, мабуть, однією з найвідоміших інновацій на сьогоднішній день. Це парадигма бази даних, яка забезпечує незмінність за рахунок запису даних у дискретних блоках у загальному реєстрі та підтримки синхронізованої копії кожного блоку на всіх комп’ютерах, підключених до мережі. Минулого року ми стали свідками деяких цікавих нових та трендових технологій блокчейну, оскільки...

Конференція Blockchain UA

Блокчейн UA приходить! BlockchainUA – головна подія блокчейну в Україні. Три роки поспіль найсильніша спільнота в галузі блокчейну та децентралізованих технологій збирається для обміну досвідом та ідеями для розвитку галузі. Експерти міжнародного рівня прибудуть з різних куточків світу, щоб виступити 22 травня у Києві на BlockchainUA. Перш за все, BlockchainUA відомий як чудове джерело практичного...

Конверсія податків: план Берса

Конверсія податків: план Берса Податкова трансформація: План Берса – це крок до нового майбутнього вдосконалення роботи цієї системи. В рамках саміту у 2016 р. Група G 20 опублікувала чіткий робочий план з формування нової податкової політики. Основною метою є пошук та усунення прогалин, недоліків у податковому законодавстві, які сприяють або надають можливість компаніям уникати оподаткування,...

Сліпий траст

ЩО ТАКЕ СЛІПИЙ ТРАСТ І ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? “Сліпий траст” – це фідуціарна угода, за якою бенефіціар трасту не має права контролювати, управляти або навіть знати про активи в рамках тресту. У таких випадках призначений довірений особа має повну свободу управління сліпим трастом. На нього поширюються певні правила управління багатством, встановлені бенефіціаром. Очевидні питання, які...

Зміна реєстраційного агента для офшорної компанії

Реєстраційний агент – це особа, яка супроводжує підприємця під час придбання або реєстрації нової офшорної компанії. Список дій агента також включає надання юридичної адреси, приймання повідомлень, надісланих реєстраційним органом, та взаємодію з цією установою щодо питань, що стосуються сфери інтересів клієнта. У деяких випадках підприємець не хоче продовжувати співпрацювати з агентом після того, як він...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7