Eternity Law International Новости Что такое структура CIF (кипрские инвестиционные фирмы)?

Что такое структура CIF (кипрские инвестиционные фирмы)?

Опубликовано:
11 июня, 2021

Если Вы когда-нибудь сталкивались с вопросом «Что такое CIF структура?», то знаете, что у нее организационная структура, которая отличается от других, и особенности, которые отличают ее от других компаний и описывают ее индивидуально. В этой статье мы хотели бы познакомить Вас с отличительными чертами кипрских инвестиционных фирм.

Что такое кипрские инвестиционные фирмы и их структура CIF?

В первую очередь поговорим о совете директоров. Вы обязаны подать заявку в CySEC, найти и выбрать совет директоров CIF в случае, если он не был избран ранее. Минимальные требования следующие, вне зависимости от объема инвестиций и дополнительных услуг:

  • фирма должна нанять двух исполнительных директоров, которые будут работать на нее на постоянной основе;
  • наличие неисполнительного директора, который будет акционером;
  • наличие двух независимых директоров, не являющихся исполнительными директорами.

Требуется минимум четыре директора. Кроме того, большинство представителей в совете директоров компании-заявителя CIF должны быть резидентами Кипра и проживать там. Часто CySEC предлагает акционерам также стать членами совета директоров.

Предположительно, исполнительные директора нанимаются на полную ставку после того, как CySEC проведет предварительное одобрение и предоставит окончательное одобрение для фирмы.

Один представитель Совета может выступать в качестве директора, курируя вопросы, связанные с борьбой с незаконным оборотом денежных средств — AML. Для этого человека это будет дополнением к проверке CySEC AML. Помимо вышеперечисленного, в течение 3-х месяцев после получения предварительного разрешения в обязательном порядке должны быть выполнены следующие функции:

  1. Сотрудник по соблюдению нормативных требований и сотрудник по борьбе с отмыванием средств должны иметь постоянную работу и находиться за пределами Кипра. На эту должность может выступать одно и то же лицо в зависимости от рисков компании, ее масштаба и характера бизнеса. Этот человек должен сдать экзамен CySEC AML и расширенную валидацию CySEC.
  2. Что касается главы брокерского отдела, если необходимо предложить и выполнить соответствующую инвестиционную услугу по приему и передаче приказов, то на эту должность должно быть назначено лицо, проживающее на территории Кипра. Этот человек должен сдать базовый или расширенный экзамен CySEC.
  3. Что касается руководителя отдела транзакций, этот сотрудник должен быть нанят, если фирма подает заявку на разрешение на предоставление инвестиционных услуг для проведения операций. Сотрудник должен выполнять свою работу за пределами Кипра и работать полный рабочий день только в своей компании. Требуется расширенная проверка CySEC.
  4. Риск-менеджер может нанять штатного сотрудника.
  5. Функция руководителя бухгалтерии, которая будет заниматься хранением и бэк-офисом, может быть отдана на аутсорсинг, либо к этой деятельности могут быть привлечены два человека.
  6. На роль руководителя отдела информационных технологий нужно нанять штатного сотрудника; кроме того, важные обязанности, возложенные на этот отдел, можно передать на аутсорсинг и использовать внешнего поставщика услуг.
  7. Функция внутреннего аудитора должна быть передана на аутсорсинг.
  8. Функция внешнего аудитора также должна быть передана на аутсорсинг.

Подводя итог, создание мощной организационной структуры — процесс несколько сложный и ответственный. Вот почему мы всегда открыты для предоставления соответствующих юридических консультаций и нашей профессиональной помощи по любым вопросам. У нас всегда есть готовые лицензионные компании или решения под ключ с квалифицированным персоналом и мы будем рады представить их специально для вас. Надеюсь, что мы ответили на вопрос «Что такое структура кипрских инвестиционных фирм (CIF)?»

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Вам может быть интересно

Крипторегулирование в Сан-Марино

Как мы все знаем, Сан-Марино является маленьким государством около Италии. Мало кто из бизнесменов просчитывает возможность открытия предпринимательской деятельности там, потому что в основном они ориентируются на офшоры другого типа. Всё же, на данный момент это маленькое государство предоставляет лицензию европейского качества в рамках криптовалютных операций. Недавно они приняли закон, в котором рассмотрели высокотехнологичные предприятия,...

Корпоративные услуги в Литве

Литва — это постоянно развивающееся государство, стремящееся к тому, чтобы стать центром стартапов в государствах Балтии, в особенности, тех, которые намерены работать в ИТ-сфере. У этой страны отличное географическое положение. Рассматривая Литву как перспективную юрисдикцию для развития своего дела, можно заметить массу преимуществ. Корпоративные услуги в Литве необходимы предпринимателям, которые стремятся к быстрому и эффективному...

Вывод средств из банка PNB

Вывод средств из банка PNB Вывод средств из банка PNB. Помочь выплат средств в банке PNB. Совсем недавно, 15 августа 2019 года, Комиссия по рынку финансирования и капитализации приняла решение о приостановке работы банка PNB. Отныне каждый счет замороженный, все имеющиеся банкоматы и онлайн-банкинги не работают. А это, в свою очередь, говорит о том, что...

Краудфандинговые платформы в Евросоюзе

Европейские страны приняли решение по увеличению привлекательности своих территорий для стартапов и вводят новые правила краудфандинга. Краудфандинговые платформы в Евросоюзе получат доступ к клиентам всего Евросоюза Исполнительный орган предъявил план действий, направленных на улучшения в новейших технологиях. К ним относятся: Blockchain, ИИ (искусственный интеллект) и различные облачные хранилища. Сегодняшняя проблема с краудфандингом в Европе в...

Как подать заявку на получение лицензии EMI в ЕС

Электронные деньги — это цифровая форма наличных денег, которая в Европейском Союзе считается стоимостью в денежном выражении, записанную и сохраненную на электронном носителе. Электронные деньги выпускаются EMI (эмитент э-денег) при получении средств от клиентов в размере не менее предоставляемой денежной стоимости и рассматриваются как форма платежей другими учреждениями. Получение европейской лицензии EMI позволяет не только...

Слепой траст

ЧТО ТАКОЕ «СЛЕПОЙ ТРАСТ» И КАК ОН РАБОТАЕТ? «Слепой траст» является фидуциарным соглашением, в котором бенефициару траста не разрешается контролировать, управлять или даже знать об активах в рамках траста. В таких случаях назначенное доверенное лицо имеет полную свободу в отношении управления слепым трастом и подчиняется определенным правилам управления капиталом, установленным бенефициаром. Очевидными вопросами, которые приходят...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7