Eternity Law International समाचार साइप्रस निवेश फर्म संरचना क्या है?

साइप्रस निवेश फर्म संरचना क्या है?

प्रकाशित:
जून 13, 2021

यदि आपने कभी इस प्रश्न का सामना किया है कि “CIF संरचना क्या है?” आप जानते हैं कि उनके पास विशेष संगठनात्मक संरचना और विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य कंपनियों से अलग बनाती हैं और व्यक्तिगत रूप से वर्णित हैं। इस लेख में, हम आपको साइप्रस के विशिष्ट लक्षणों से परिचित कराना चाहेंगे।

CIF (साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म) संरचना क्या है?

सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आप CySEC को एक आवेदन जमा करने के लिए कदम के साथ बाध्य हैं, सीआईएफ के लिए निदेशक मंडल को ढूंढें और चुनें, अगर यह पहले नहीं चुना गया है। निवेश और अतिरिक्त सेवाओं की सीमा की परवाह किए बिना न्यूनतम आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

  • फर्म को दो कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करना होगा जो पूर्णकालिक आधार पर इसके लिए काम करेंगे;
  • एक गैर-कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति जो एक शेयरधारक होगा;
  • दो गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति।

कम से कम चार निदेशकों की आवश्यकता है। इसके अलावा, सीआईएफ के लिए आवेदक कंपनी के निदेशक मंडल में अधिकांश प्रतिनिधि साइप्रस के निवासी होने चाहिए और वहां रहते हैं। अक्सर, CySEC शेयरधारकों को निदेशक मंडल का सदस्य बनने के लिए भी आमंत्रित करता है।

संभवतः, CySEC द्वारा पूर्व-अनुमोदन करने और फर्म के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के बाद कार्यकारी निदेशकों को पूर्णकालिक रूप से काम पर रखा जाता है।

परिषद का एक प्रतिनिधि एक निदेशक के रूप में कार्य कर सकता है, जो धन के अवैध संचलन के खिलाफ लड़ाई से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है – एएमएल। इस व्यक्ति के लिए, यह CySEC AML निरीक्षण के अतिरिक्त होगा। उपरोक्त के अलावा, पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर, निम्नलिखित कार्य बिना असफलता के किए जाने चाहिए:

  1. अनुपालन अधिकारी और एंटी-मनी ट्रैफिकिंग ऑफिसर को स्थायी रूप से नियोजित और साइप्रस के बाहर स्थित होना चाहिए। कंपनी के जोखिम, उसके पैमाने और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर यह स्थिति एक ही व्यक्ति हो सकती है। इस व्यक्ति को CySEC AML परीक्षा और CySEC विस्तारित सत्यापन पास करना आवश्यक है।
  2. ब्रोकरेज विभाग के प्रमुख के संबंध में, यदि आदेशों की प्राप्ति और प्रसारण के संबंध में उचित निवेश सेवा प्रदान करना और निष्पादित करना आवश्यक है, तो साइप्रस के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस व्यक्ति को या तो बुनियादी या उन्नत CySEC परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
  3. लेन-देन विभाग के प्रमुख के लिए, इस कर्मचारी को काम पर रखा जाना चाहिए यदि फर्म संचालन के संचालन के लिए निवेश सेवाएं प्रदान करने की अनुमति के लिए आवेदन करता है। कर्मचारी को साइप्रस के बाहर अपना काम करना चाहिए और केवल अपनी कंपनी के लिए पूर्णकालिक काम करना चाहिए। उन्नत CySEC सत्यापन की आवश्यकता है।
  4. जोखिम प्रबंधक पूर्णकालिक कर्मचारी रख सकता है।
  5. लेखा विभाग के प्रमुख का कार्य, जो भंडारण और बैक ऑफिस से निपटेगा, आउटसोर्स किया जा सकता है, या इस गतिविधि में दो लोग शामिल हो सकते हैं।
  6. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख की भूमिका के लिए, आपको एक पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता है; इसके अलावा, इस विभाग को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है और बाहरी सेवा प्रदाता का उपयोग किया जा सकता है।
  7. आंतरिक लेखा परीक्षक का कार्य आउटसोर्स किया जाना चाहिए।
  8. बाह्य लेखापरीक्षक का कार्य भी आउटसोर्स किया जाना चाहिए।

संक्षेप में, शक्तिशाली संगठन संरचना का निर्माण थोड़ा जटिल और जिम्मेदार प्रक्रिया है। इसलिए हम किसी भी अनुरोध के लिए प्रासंगिक कानूनी सलाह और अपनी पेशेवर सहायता देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे पास हमेशा तैयार लाइसेंस वाली कंपनियां या योग्य कर्मचारियों के साथ टर्नकी समाधान होते हैं और हमें उन्हें विशेष रूप से आपके लिए पेश करने में खुशी होगी। आशा है कि हमने “साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म्स (CIF) संरचना क्या है?”

विवरण के लिए: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

नए ऑफ़र और बिक्री के लिए तैयार कंपनियों के लिए अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।

रेडी-मेड टर्न-की समाधान पेश करने के लिए हर हफ्ते हमारे पास नया अधिकार क्षेत्र है! हम दुनिया भर में काम करते हैं।

बिक्री वाली कंपनियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

आपकी रुचि हो सकती है

बुल्गारिया में विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस

यूरोपीय संघ का एक हिस्सा होने के नाते, बुल्गारिया वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग के विनियमन के अंतर्गत आता है, जो नियमों को निर्धारित करता है जिसका पालन करने के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की आवश्यकता होती है। यूरोपीय संघ के नियामक लाभों के साथ, बुल्गारिया खुद को विदेशी मुद्रा दलालों और उद्यमियों के लिए एक...

इटली जुआ लाइसेंस

एक लाइसेंस एक दस्तावेज है, जिसकी उपस्थिति किसी भी गतिविधि का संचालन करने का अधिकार देती है: निर्माण, लेखांकन या जुआ। इटली में जुए का लाइसेंस अनिवार्य है। इस तरह के एक दस्तावेज की उपस्थिति के बिना, व्यवसाय का कामकाज सवाल में होगा और आपराधिक रूप से दंडनीय हो सकता है। जुआ व्यवसाय के लिए...

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

नागरिकता एक व्यक्ति का उस राज्य के साथ कानूनी संबंध है जिसमें वह रहता है, एक व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की एक सूची। नागरिकता ऐसे कानूनी तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के बाद; जन्म से प्रादेशिक संबद्धता द्वारा; प्राप्ति के आधार पर; नवीनीकरण पर; संरक्षकता या संरक्षकता की...

सूचना का संरक्षण

सुरक्षित सर्वर, प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए धन्यवाद, हमारे ग्राहक हमें हस्तांतरित की गई जानकारी की सुरक्षा के लिए बिल्कुल शांत हो सकते हैं। हमारे सभी कर्मचारी जो ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ काम करते हैं, उन्होंने एनडीए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी व्यक्तिगत उद्देश्यों...

क्रिप्टोक्यूरेंसी परामर्श

भागीदार कार्यक्रम “WHITE LABEL” Eternity Law Internationa ब्लॉकचैन और क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीक के क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी और सेवाओं का व्यापक परामर्श प्रदान करने में लगा हुआ है। यह अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी पर कमाई से संबंधित कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रावधान प्रदान करता है। जटिल परामर्श, जो कंपनी से संबंधित है, हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन...

आइल ऑफ मैन में कंपनी का पंजीकरण

आइल ऑफ मैन आयरिश सागर में स्थित है। यह अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक Fr. मेन एक आकर्षक क्षेत्र है क्योंकि यह एयरलाइनों, नौकाओं और अन्य शिपिंग वाहनों, विमानों और अन्य लोगों के पंजीकरण के लिए काफी अनुकूल आधार प्रदान करता है। कंपनियों के लिए संगठनात्मक विकल्प सीमित भागीदारी पंजीकृत पूंजी के...

हमारी सेवाओं की खोज करें

अंतरराष्ट्रीय कंपनी अनंत काल कानून इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परामर्श, लेखा परीक्षा सेवाओं, कानूनी और कर सेवाओं के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है।

रिक्त स्थान भरें:

ज्यूरिक

ड्रेइकोनिग्रेस्टस, 31 ए, स्टॉकहॉफ

कीव

बेसिना गली, 7

लंडन

ग्रॉसवेनर गार्डन, 52

ताल्लिन्न

किस्कलिन्ना लिननोसा, तुकरी 19

विनियस

गेदमिनस एवेन्यू, 44 ए

वाशिंगटन

1629 के सेंट एनडब्ल्यू #300

अडिंबर्ग

लोक्रिन स्क्वायर, 1

निकोसिया

जकोविदेस टॉवर, 5 वीं मंजिल

रीगा

एस्प्लेनेड, 7 वीं मंजिल

सिडनी

20 मार्टिन प्लेस

सिंगापुर

मंजिल 42, सनटेक टॉवर 3, टेमासेक बुलेवार्ड 8

हॉगकॉग

18 हार्बर रोड, 35/एफ, सेंट्रल प्लाजा, वांचाई

त्बिलिसी

रेवाज़ तबुकाश्विली स्ट्र।, एन 45, क्षेत्र एन 7