Eternity Law International — Новини — Дозвіл VASP на Кайманових островах

Дозвіл VASP на Кайманових островах

Опубліковано
June 16, 2023

Процес запиту на отримання ліцензії VASP або реєстрації може тривати кілька місяців.

Ось деякі переваги отримання ліцензії VASP або реєстрації на Кайманових островах:

  • Легітимність: робота як дозволений або зареєстрований VASP забезпечує ваш бізнес таким рівнем легітимності, який може бути недоступним для неліцензійних або незареєстрованих VASP.
  • Доступ до ринків: дозвіл або реєстрація VASP може надати вам доступ до нових ринків і клієнтів.
  • Відповідність вимогам. Дозвіл або реєстрація VASP допоможуть вам дотримуватися норм ПВК/ФТ Кайманових островів.

Регулювання видачі ліцензії VASP на Кайманових островах

Керування дозволом VASP на Кайманових островах включає наступне:

  • Видача ліцензії: Валютний орган Кайманових островів (CIMA) відповідає за видачу ліцензій VASP. CIMA розгляне запит і проведе перевірку VASP на місці перед видачею ліцензії.
  • Поновлення ліцензії: Ліцензії VASP дійсні протягом одного року та повинні оновлюватися щорічно. 
  • Забезпечення виконання: CIMA відповідає за виконання Закону VASP Кайманових островів 2020 року та оприлюднених відповідно до нього змін. CIMA може вжити заходів проти VASP, які порушують закон, включаючи штрафи, призупинення або відкликання ліцензії та кримінальне переслідування.

Адміністрування дозволу VASP на Кайманових островах є складним і вимогливим завданням. Адміністратор або менеджер ліцензії VASP має бути обізнаним із законодавством, відданим дотриманню вимог і здатним керувати повсякденними операціями VASP.

Вимоги для отримання ліцензії

Валютний орган Кайманових островів (CIMA) регулює діяльність постачальників віртуальних активів (VASP) на Кайманових островах. Щоб отримати дозвіл VASP на Кайманових островах, ви повинні відповідати таким вимогам:

  • Бути зареєстрованим на Кайманах.
  • Майте фізичну присутність на Кайманових островах.
  • Майте підходящу та належну управлінську команду.
  • Встановіть адекватні засоби контролю проти відмивання коштів та фінансування тероризму.
  • Сплатіть щорічні внески.
  • Процес запиту на отримання дозволу VASP може тривати кілька місяців. 

Далі пропонуємо більш детальне пояснення кожної з вимог:

  • Реєстрація на Кайманових островах: ви повинні бути зареєстровані або зареєстровані на Кайманових островах як фірма з обмеженою відповідальністю.
  • Придатна та відповідна команда менеджерів: команда керівників вашого VASP має бути придатною та належною, тобто вона не залучена до будь-якої злочинної діяльності та мати необхідні знання та досвід для керування VASP.
  • Належний контроль ПВК/ФТ: ви повинні мати відповідні засоби контролю ПВК/ФТ, щоб запобігти відмиванню грошей і спонсорству терористів.Це включає такі речі, як належна ретельність клієнта, ведення записів і вимоги до звітності.
  • Пересилання відповідної заявки та щорічних зборів: Ви повинні сплатити відповідний запит і щорічні збори до CIMA.
  • Якщо ви плануєте працювати як VASP на Кайманових островах, важливо проконсультуватися з досвідченим адвокатом.

Чи регулюються криптовалютні біржі на Кайманових островах?

Так, криптобіржі контролюються на Кайманових островах. Налаштування криптовалютних бірж і відповідні дії підпадають під дію Закону про віртуальну власність (постачальники послуг), VASP 2020 року на Кайманових островах (VASP Adjustments). Закон про VASP встановлює підструктуру для спостереження та коригування постачальників віртуальних активів (VASP) у юрисдикції.

Вас може зацікавити

Готова компанія в Нігерії

Нігерія пропонує закордонним інвесторам дедалі сприятливіші умови ведення бізнесу. Відкриття компанії на території юрисдикції – це чудовий старт для освоєння африканського ринку чи вдалої диверсифікації активів. Наші фахівці пропонують готові фірми під ключ та повноцінний юридичний супровід на всіх етапах оформлення діяльності. Ми вже багато років працюємо у сфері заснування та ліцензування фірм у сотнях...

Ліцензія на казино White Label Кюрасао

У динамічному світі онлайн-гемблінгу отримання дозволу на казино є важливим кроком на шляху до легітимності та авторитету. Серед багатьох юрисдикцій, що пропонують такі ліцензії, Кюрасао виділяється як популярний вибір для багатьох операторів, особливо завдяки опції ліцензії White Label Curacao. У цій статті ми заглибимося в тонкощі дозволу на роботу казино «white label» на Кюрасао, досліджуючи...

Вибір юрисдикції для обмінника

ВИБІР ЮРИСДИКЦІЇ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ БІРЖИ ТА БІТКОЙНУ Вибір юрисдикції для реєстрації обмінника або біржі біткойнів є актуальним питанням для тих, хто запускає проект у сегменті fintech. Варто звернути увагу на технологію блокчейну та смарт-контракти. І якщо ви хочете уникнути проблем з оподаткуванням і маєте найбільш сприятливий законодавчий та діловий клімат, вам слід також звернути увагу...

Корпоративний юрист Італія

Вести бізнес в Італії здається простим – доки все не починає йти не за планом. Контракт підписано, але він не працює. Податкове положення говорить одне, а на практиці – зовсім інше. Засідання ради директорів, де ніхто не може зрозуміти, хто має повноваження. У такі моменти питання звучить не “що каже закон?”, а “як це насправді...

Топ-8 кращих офшорних юрисдикцій для торгівлі на ринку Форекс

Форекс-трейдери постійно шукають способи оптимізувати свою торгову стратегію та збільшити прибуток. Один з можливих способів масштабувати результати своєї діяльності – розглянути податкові притулки для валютного бізнесу. Для офшорного бізнесу існують зменшені податкові ставки, пом’якшені правила та підвищена конфіденційність. В цій статті розглянемо найкращі офшорні юрисдикції для форекс і пояснимо, чому їх варто вибрати. Переваги використання...

DMCC Дубай: Надійне місце для реєстрації вашого бізнесу у 2025 році

Цей регіон продовжує утримувати статус світового фінансового центру, залучаючи засновників і корпорації, які прагнуть до розширення, інновацій та стратегічних переваг. Серед численних вільних бізнес-зон DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) вирізняється як надійне та динамічне місце для комерційної діяльності. Завдяки зручному оформленню, сприятливій інвестиційній політиці та екосистемі, створеній для процвітання, реєстрація компанії в DMCC надає унікальну...

Пов’язані публікації

Ліцензія VASP в Аргентині

Цей тип ліцензії стає з кожним роком важливіший, оскільки цей регіон стає хабом для операцій з віртуальними валютами. Отримання ліцензії VASP в Аргентині є необхідним для законної діяльності на зростаючому ринку криптовалют, пропонуючи численні переваги, від регуляторної підтримки до можливих податкових пільг. Переваги ліцензії VASP Вимоги для отримання ліцензії Процедура подання заявки включає кілька вимог:...

Офшорні VASP ліцензії

Сьогодні активно розвивається напрямок фінтех послуг. Щомісяця в багатьох країнах реєструються нові підприємства, які готові працювати в цій сфері. Традиційно найбільше уваги приділяється офшорним зонам. На таких територіях найбільше заявок до контролюючих органів за отриманням відповідних дозвільних документів. Однак законодавство в цьому напрямі також регулярно змінюється. Тому претендентам на отримання VASP ліцензії в офшорі необхідно...

VASP на БВО

Британські Віргінські Острови (БВО) давно визнані як провідний офшорний фінансовий центр. Ця мальовнича територія в Карибському басейні славиться стабільною політичною обстановкою, надійною правовою системою і різноманіттям фінансових послуг, що робить її привабливою для фізичних осіб та корпорацій, які бажають управляти та захищати свої активи. Одним із ключових гравців у світі офшорних фінансів на БВО, є...

Ліцензія VASP на Маврикії

До категорії постачальників послуг з віртуальними активами та тих, хто може отримати можливість отримати такий дозвіл, як ліцензія VASP на Маврикії, зараховані ті компанії, які мають офіційне право здійснювати такі види діяльності. Обмін віртуальних активів на фіат. Обмін різних форм віртуальних активів між собою. Операції з переведення віртуальних активів. Послуги зі зберігання самих віртуальних активів...

Інвестиційні фонди на Кайманових островах

Інвестиційні фонди на Кайманових островах. Їх особливості та різновиди Інвестиційні фонди на Кайманових островах – привабливий спосіб інвестування. Створення інвестиційних фондів на Кайманових островах можливо на основі чинного законодавства. У той же час управління ним буде здійснювати керуюча європейська організація. Використовуючи цю структуру, ви можете збільшити показники довіри до інвестиційного фонду. Це пов’язано з тим,...

Реєстрація компанії на Кайманових островах

Офшорне підприємство, зареєстроване на Кайманових островах, – це можливість в найкоротші терміни вивести свій бізнес на міжнародний рівень. Каймани є престижною юрисдикцією, яка була однією з перших, що почали реєструвати іноземні компанії. Саме тому, багато корпорацій світового масштабу створили свої представництва тут. Банківська сфера та характер офшорних послуг – структури, що стоять в пріоритеті у...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: