Процес запиту на отримання ліцензії VASP або реєстрації може тривати кілька місяців.
Ось деякі переваги отримання ліцензії VASP або реєстрації на Кайманових островах:
- Легітимність: робота як дозволений або зареєстрований VASP забезпечує ваш бізнес таким рівнем легітимності, який може бути недоступним для неліцензійних або незареєстрованих VASP.
- Доступ до ринків: дозвіл або реєстрація VASP може надати вам доступ до нових ринків і клієнтів.
- Відповідність вимогам. Дозвіл або реєстрація VASP допоможуть вам дотримуватися норм ПВК/ФТ Кайманових островів.
Регулювання видачі ліцензії VASP на Кайманових островах
Керування дозволом VASP на Кайманових островах включає наступне:
- Видача ліцензії: Валютний орган Кайманових островів (CIMA) відповідає за видачу ліцензій VASP. CIMA розгляне запит і проведе перевірку VASP на місці перед видачею ліцензії.
- Поновлення ліцензії: Ліцензії VASP дійсні протягом одного року та повинні оновлюватися щорічно.
- Забезпечення виконання: CIMA відповідає за виконання Закону VASP Кайманових островів 2020 року та оприлюднених відповідно до нього змін. CIMA може вжити заходів проти VASP, які порушують закон, включаючи штрафи, призупинення або відкликання ліцензії та кримінальне переслідування.
Адміністрування дозволу VASP на Кайманових островах є складним і вимогливим завданням. Адміністратор або менеджер ліцензії VASP має бути обізнаним із законодавством, відданим дотриманню вимог і здатним керувати повсякденними операціями VASP.
Вимоги для отримання ліцензії
Валютний орган Кайманових островів (CIMA) регулює діяльність постачальників віртуальних активів (VASP) на Кайманових островах. Щоб отримати дозвіл VASP на Кайманових островах, ви повинні відповідати таким вимогам:
- Бути зареєстрованим на Кайманах.
- Майте фізичну присутність на Кайманових островах.
- Майте підходящу та належну управлінську команду.
- Встановіть адекватні засоби контролю проти відмивання коштів та фінансування тероризму.
- Сплатіть щорічні внески.
- Процес запиту на отримання дозволу VASP може тривати кілька місяців.
Далі пропонуємо більш детальне пояснення кожної з вимог:
- Реєстрація на Кайманових островах: ви повинні бути зареєстровані або зареєстровані на Кайманових островах як фірма з обмеженою відповідальністю.
- Придатна та відповідна команда менеджерів: команда керівників вашого VASP має бути придатною та належною, тобто вона не залучена до будь-якої злочинної діяльності та мати необхідні знання та досвід для керування VASP.
- Належний контроль ПВК/ФТ: ви повинні мати відповідні засоби контролю ПВК/ФТ, щоб запобігти відмиванню грошей і спонсорству терористів.Це включає такі речі, як належна ретельність клієнта, ведення записів і вимоги до звітності.
- Пересилання відповідної заявки та щорічних зборів: Ви повинні сплатити відповідний запит і щорічні збори до CIMA.
- Якщо ви плануєте працювати як VASP на Кайманових островах, важливо проконсультуватися з досвідченим адвокатом.
Чи регулюються криптовалютні біржі на Кайманових островах?
Так, криптобіржі контролюються на Кайманових островах. Налаштування криптовалютних бірж і відповідні дії підпадають під дію Закону про віртуальну власність (постачальники послуг), VASP 2020 року на Кайманових островах (VASP Adjustments). Закон про VASP встановлює підструктуру для спостереження та коригування постачальників віртуальних активів (VASP) у юрисдикції.