Eternity Law International Новини Регулювання VASP на Кайманових островах у 2024 році

Регулювання VASP на Кайманових островах у 2024 році

Опубліковано
August 20, 2024

Криптовалютна ліцензія на островах Кайман – це офіційне документальне підтвердження, що дає можливість легально займатися криптовалютним бізнесом. Така ліцензія надає право обмінювати криптовалюти, обслуговувати крипто-гаманці, приймати крипто-платежі та здійснювати інші операції у цій галузі. Органом, який вирішує, чи стане зацікавлений підприємець мати вищезгаданий дозвіл чи ні, є CIMA. Діє цей орган відповідно до Закону про VASP, який набув чинності у 2020 році. Нижче ми розберемо основні особливості регуляторної бази для крипто-середовища Кайманових островів та деталі отримання дозволу на ведення такої діяльності.

Наша команда – професіонали в галузі установи та ліцензування комерційних структур у сотнях бізнес-напрямків. Ми маємо колосальний досвід і великі експертні знання, що дає нам можливість досягати тільки найкращих результатів для наших клієнтів. Ми також пропонуємо безліч готових компаній на продаж на Мальті, Кіпрі, Естонії, Іспанії та інших країнах.

Регулювання криптовалюти на Кайманових островах

На цих територіях створено надійну правову базу, яка продовжує вдосконалюватися та стимулює розвиток крипто-індустрії у цій юрисдикції. Розберемо детальніші умови схвалення ліцензії на даній території.

Каймани відомі своїми інноваціями в крипто-секторі, тому для підприємств, які працюють або планують працювати з віртуальними активами, найкраще рішення – це отримання ліцензії саме в цій юрисдикції. На території островів було запроваджено спеціальні закони, що регулюють діяльність крипто-бізнесу. Мета створення такої законодавчої бази – залучення інвестицій та розвиток криптовалютної діяльності шляхом заохочення стартапів, при цьому не відступаючи від фінансових стандартів щодо параметрів прозорості та чесності.

Одним із головних законів на даний момент є Закон про постачальників послуг, який діє з травня 2020 року. Цей закон включає дві частини:

  • у першій половині закону чітко розписано всі правила, вивчення яких необхідне реєстрації на островах, як постачальника крипто-послуг. У цьому розділі також зазначені всі положення, створені для протидії незаконному обігу коштів;
  • вивчаючи другу частину закону, підприємець зможе детально ознайомитись із питанням особливостями та основами ліцензування та роз’ясненням усіх аспектів, з якими інвестор може зіткнутися при цьому процесі.

Восени того ж року було опубліковано також Правила для постачальників крипто-послуг. Там вказані всі вимоги, а також рекомендації, які повинні дотримуватись послугодавці, щоб їхня діяльність відповідала національним законам, які захищають інтереси клієнтів. Усі ці правила має виконувати кожен, хто займається обміном віртуальних активів.

Також тепер, крім дотримання вищезазначених законів та правил, усі постачальники крипто-послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо AML/CTF, які набули чинності у лютому 2020 року, та викладених норм у Положеннях щодо протидії незаконному обігу коштів та Керівних вказівок Валютного управління. Ця юрисдикція також прославилася своїм сектором економічних послуг та створенням сприятливого середовища для ведення бізнесу, саме тому острови настільки популярні у сферах криптовалюти та блокчейну.

Наша фірма надасть вам всебічну консультативну та практичну підтримку у реалізації крипто-ліцензування. Ми також пропонуємо професійну допомогу в отриманні ліцензій EMI по всьому світу. Наші юристи стануть вашими надійними союзниками на цьому шляху.

Ліцензії на криптовалюту на Кайманових островах: сильні сторони цієї юрисдикції

Серед підприємців, які працюють із криптовалютою, отримання ліцензії на цій території – це ознака надійності та дотримання всіх відповідних положень закону. Через зростання попиту та збільшення кількості бажаючих отримати ліцензію саме тут, уряду та регулюючим органам доводиться вдаватися до різних методів та способів регулювання балансу обороту віртуальних активів та безпеки.

На сьогоднішній день не існує певного списку правил та вимог, які відносяться до цифрових валют, але на острови Кайман прагнуть цього. Першими кроками в цьому напрямку стали перелічені нижче.

  1. Затвердження регулювання законів щодо протидії незаконній циркуляції коштів та політик KYC. Підприємства та постачальники послуг, що працюють з криптовалютою на островах, повинні перевіряти кожного свого клієнта щодо причетності їх до незаконної діяльності.
  2. Внесення поправок до Закону про взаємні фонди, які зобов’язують реєструвати у Валютно-фінансовому управлінні Кайманових островів усі кошти, орієнтовані на криптовалюту.
  3. Твердження Закону про цінні папери: попри всі пропозиції, які під категорію цінних паперів, описані у законі, поширюються самі закони, як і самі цінні папери.
  4. Також було опубликовано інструкції, яким повинні слідувати підприємства, що працюють на островах і мають справу з криптовалютою.

Вимоги до криптоліцензії на Кайманових островах

Кайманові острови залучають міжнародних крипто-інвесторів та підприємців завдяки сприятливому нормативному середовищу, прогресивному законодавству та податковим пільгам. Запуск крипто-бізнесу потребує ретельного планування та дотримання місцевих нормативних вимог.

Перше та основне, про що слід подумати підприємцю, це розуміння нормативно-правової бази юрисдикції. В обов’язковому порядку необхідно ознайомитись із Законом про віртуальні активи та іншими нормативними документами, пов’язаними з крипто-діяльністю. Це забезпечить чітке розуміння положень та аспектів ліцензування. Визначення бізнес-моделі, яка адаптується до ринкових умов та вимог Кайманів, також є ключовим фактором успіху. Підприємці мають чітко визначити види пропонованих крипто-послуг, цільову аудиторію зацікавлених споживачів та стратегію монетизації.

Слід знати, що ведення крипто-бізнесу на Кайманах вимагає обов’язкового заснування фірми відповідно до місцевого законодавства. Власнику необхідно скласти установчий договір та виконати усі відповідні реєстраційні норми.

Залежно від типу крипто-діяльності, може знадобитися одна або кілька ліцензій. Процес подання заявки на отримання дозволу включає формування, збирання та подання докладної документації, що підтверджує відповідність організації встановленим стандартам.

Необхідно також скласти та впровадити ефективні механізми дотримання політик AML/KYC. Це є обов’язковою умовою для захисту бізнесу від ризиків.

Крім того, потенційному власнику дозволу необхідно укласти та встановити банківські відносини, що має вирішальне значення для ефективності крипто-бізнесу. Потрібно вибрати банківську установу, яка підтримує крипто-транзакції та відповідає параметрам безпеки, прийнятим на міжнародному рівні.

Процедура отримання криптоліцензії на Кайманах

Запуск крипто-бізнесу на Кайманових вимагає глибокого знання нормативно-правової бази та суворого дотримання місцевих правил. Однак процес отримання крипто-дозвіл у даній юрисдикції має простий і зрозумілий порядок.

  1. Визначення типу ліцензії. Необхідно визначити, чи потрібна тому чи іншому бізнес-проекту загальна ліцензія VASP, дозвіл на обмін криптовалют, їх зберігання чи інші спеціальні дозволи.
  2. Підготовка, збір, формування та подання документів. Сюди входить бізнес-план, докази дотримання політики ПІД/ФТ, інформація про ключових співробітників та засновників, а також докладний опис внутрішніх процедур та систем безпеки. Важливо забезпечити чітке та повне подання всіх документів для прискорення процесу подання заяви.
  3. Приведення фірми у відповідність з іншими реєстраційними параметрами.
  4. Подання заявки до CIMA.
  5. Отримання дозволу.

Процес отримання ліцензії на криптовалюту на островах Каймана вимагає ретельного планування. Наші юристи допоможуть вам у цьому, а також супроводжують на кожному етапі даного шляху. Ми також маємо вже готові опції, зокрема, PSP-ліцензія в Гонконгу, Китаї, на Мальті та в інших країнах.

Скільки коштує крипто-ліцензія на Кайманах?

Вартість цього дозволу розраховується індивідуально кожному за підприємця, оскільки залежить від низки супутніх чинників. Наші спеціалісти нададуть вам попередню суму до початку співпраці.

Отже, отримання крипто-дозвіл на Кайманах має безліч сторонніх нюансів та юридичних особливостей, що потребує уваги та залучення професіоналів. Наші експерти стануть вашими надійними союзниками на шляху становлення та ліцензування. Зв’яжіться з нами зараз.

Бізнеси на продаж

Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж

Europe, Switzerland Продаж криптографічних ліцензій
Доступна ліцензія VASP у Швейцарії на продаж (ліцензія постачальника послуг віртуальних активів). Ліцензія VASP у Швейцарії на продаж: що включено Місце реєстрації: Кантон Цуг. Компанія має номер платника ПДВ. Наявність ліцензії на операції з криптовалютою. Банківські рахунки включені у продаж. Програми з Play Market та Apple Store включені у вартість. Можливість найму директора ще на...

Криптоліцензія у Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж

Europe, Lithuania Продаж криптографічних ліцензій
Нова інвестиційна можливість – Криптоліцензія в Литві з Кіпрською ліцензією VASP на продаж. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією про цю пропозицію нижче. КРИПТОКОМПАНІЯ НА ПРОДАЖ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УГОДУ Рік реєстрації компанії – 2022 рік; Статус юридичної особи: наразі не веде діяльності; Банківські рахунки: на даний момент банківського рахунку немає; Тип ліцензії: Криптоліцензія у...

Вас може зацікавити

Готова компанія в ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) є безумовним світовим епіцентром комерції та підприємницької діяльності, що приваблює візіонерів та інвесторів з усіх куточків світу. Заснування бізнесу в ОАЕ обіцяє неперевершені перспективи, проте шлях до реалізації цієї обіцянки може бути лабіринтовою подорожжю, сповненою складнощів і тонкощів, що забирають багато часу. На щастя, серед цієї складності з’являється маяк зручності та...

Що таке децентралізовані фінанси - DeFi?

Функціонування децентралізованих фінансів (DeFi) ґрунтується на використанні цифрових активів та блокчейн-технологій. DeFi позбавляє прав посередників та воротарів керувати операціями з тими чи іншими активами, даючи споживачам можливість здійснювати прямі обміни валют. Зв’язок DeFi та блокчейна Блокчейн та криптографічна валюта – це головні технології, які дають можливість децентралізованому фінансуванню існувати. Блокчейн “розподілено” всередині децентралізованої системи: усі...

Ліцензія SEMI в Бельгії

Після ухвалення другої директиви щодо платіжних послуг PSD2 Бельгія розширила можливості використання електронних грошей для резидентів та іноземних підприємців. Тепер для здійснення такої діяльності потрібне отримання ліцензії від Управління фінансових послуг та ринків (FSMA). Це також поширюється на підприємства, що здійснюють різні види діяльності, включаючи платіжні системи. Наша компанія – це фахівці вищої категорії, які...

Фінтех компанії в Україні

Останнім часом в Україні з’явилося чимало нових фінтех проектів, які працюють над тим, щоб допомогти оптимізувати та спростити процедури фінансового обслуговування клієнтів. Діяльність стартапів індустрії Фінтех націлена на те, щоб виявити проблемні місця бізнесу та створити власні продукти, що підходять для вирішення цих проблем. Фінтех компанії в Україні демонструють стрімке поширення, і в цій статті...

Подвійне громадянство

Подвійне громадянство. З кожним роком все частіше можна почути про те, наскільки стабільні економічна і політична ситуації в країнах ЄС, що рівень життя там значно вище. Це основна причина, по якій в західні країни прагнуть мігранти (і не тільки на заробітки, а й на ПМЖ). Європейське громадянство відкриває широкі можливості і перспективи. Тут можна успішно...

Фінансова ліцензія у DIFC

Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) є ключовим вузлом для світових фінансів на Близькому Сході, надаючи складне та сприятливе для бізнесу середовище, розроблене для стимулювання зростання та інновацій в економічній сфері. Як одна з провідних світових вільних фінансових зон, DIFC пропонує унікальну систему регулювання та правову інфраструктуру, залучаючи широкий спектр фінансових установ. У цій статті розглядаються...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авеніда та Боавіста
Дзвінки відбуваються лише з території Португалії.

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7