Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев.
Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах:
- Легитимность. Работа в качестве разрешенного или зарегистрированного VASP обеспечивает вашему бизнесу уровень легитимности, который может быть недоступен для нелицензированных или незарегистрированных VASP.
- Доступ к рынкам. Разрешение или регистрация VASP может дать вам доступ к новым рынкам и клиентам.
- Соответствие требованиям. Разрешение или регистрация VASP поможет вам соблюдать правила Кайманов в области ПОД/ФТ
Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах
\Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее:
- Выдача лицензии: Валютное управление островов (CIMA) отвечает за выдачу лицензий VASP. CIMA рассмотрит запрос и проведет проверку VASP перед выдачей лицензии.
- Продление лицензии: лицензии VASP действительны в течение одного года и должны ежегодно продлеваться. Правоприменение: CIMA отвечает за обеспечение соблюдения Правил Каймановых островов о VASP от 2020 года и внесенных в предоставлении с ним поправок. CIMA может принять меры против VASP, которые нарушают закон, включая штрафы, приостановление действия или отзыв лицензии и уголовное преследование.
Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен хорошо знать законодательство, соблюдать его требования и быть в состоянии управлять повседневными операциями VASP.
Требования для получения лицензии
Валютно-финансовое управление Каймановых островов (CIMA) контролирует активность изготовителей цифровых авуаров (VASP) на островах. Чтобы приобрести разрешение VASP на Кайманах, вы должны соответствовать следующим требованиям:
- Быть зарегистрированным на Кайманах.
- Иметь подходящую и правильную управленческую команду.
- Наличие адекватных средств контроля в сфере ПОД/ФТ.
- Оплачивать ежегодные сборы.
Процесс запроса разрешения VASP может занять несколько месяцев
Далее предлагаем более подробное объяснение каждого из требований:
- Инкорпорация или регистрация на Кайманах: Вы должны быть зарегистрированы на Кайманах в качестве фирмы с ограниченной ответственностью или LLC.
- Подходящая и надлежащая управленческая команда: управленческая команда вашего VASP должна быть подходящей и надлежащей, что означает, что они не вовлечены в какую-либо преступную деятельность и обладают необходимыми знаниями и опытом для управления VASP.
- Адекватные средства контроля ПОД/ФТ: Вы должны иметь надлежащие средства контроля ПОД/ФТ, чтобы предотвратить отмывание денег и спонсирование террористов. Это включает в себя такие вещи, как тщательная проверка клиентов, ведение записей и требования к отчетности.
- Перечисление ежегодных сборов: Вы должны оплатить соответствующий взнос за регистрацию и ежегодные сборы в CIMA.
Если вы планируете работать в качестве VASP на Кайманах, важно проконсультироваться с опытным юристом.
Регулируются ли криптовалютные биржи на Каймановых островах?
Да, криптобиржи контролируются на Кайманах. Работа криптобирж и связанных с ними действий подпадает под действие Закона о виртуальной собственности (поощрения поставщиков) от 2020 года о VASP на Кайманах (Корректировка VASP). Закон о VASP задавать подструктуру для наблюдения и корректировки поставщиков цифровых авуаров (VASP) в юрисдикции.