Eternity Law International Новини Ліцензія VASP у Гонконгу

Ліцензія VASP у Гонконгу

Опубліковано
January 23, 2023

24 червня 2022 року уряд Гонконгу опублікував законопроект про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму (AML/FT), який сформував ліцензійний та нормативний режим, відповідно до якого можна отримати такий дозвіл, як ліцензія VASP у Гонконгу. Розглянемо його детальніше і дізнаємося, як він впливає фірми, функціонуючі у цій промисловості.

Законопроект вніс зміни до Постанови про ПІД та ФТ, головною з яких стало запровадження ліцензування та зобов’язань для VASP. Передбачається, що ці зміни набудуть чинності 1 березня 2023 р., і провайдери віртуальних активів матимуть дев’ять місяців для приведення своєї діяльності у відповідність до викладених правил.

У новому режимі VASP-інвестори Гонконгу буде забезпечено більшим захистом, ніж інвестори в інших країнах. Оцінюватимуться компанії-заявники та структура управління та вимоги до бізнес-моделі кандидата, щоб вони були більш надійними.

Головна різниця між новим режимом VASP та існуючим режимом для операторів віртуальних платформ для торгівлі активами у тому, що нинішній варіант застосовувався лише до VASP, які торгували щонайменше одним токеном безпеки. Цей режим раніше мав добровільний характер, і оператор мав дати згоду на те, щоб потрапити під нагляд SFC. А зараз, SFC мають повноваження взяти під нагляд всі VASP.

Біржа віртуальних активів

Компанія, яка має намір здійснювати управління операціями з обміну криптовалют, має подати заяву на отримання ліцензії VASP у Гонконгу. Умова 3В Закону про поправки говорить про те, що операція обміну віртуальними активами визначається як надання послуг за допомогою електронних засобів, причому:

  • пропозиції щодо купівлі-продажу цифрової валюти приймаються так, щоб сформувати або точно привести до угоди;
  • щодня проводяться переговори та укладання угод з продажу або купівлі віртуальних активів так, щоб формувати або призводити до обов’язкової угоди, коли фінанси клієнта переходять у опосередковане володіння директора або особи, яка надає такий сервіс.

До області віртуальних активів включено:

  • біткоін;
  • альткіни;
  • стейблкоїни;
  • певні урядові жетони.

Поза областю знаходяться:

  • цифрові подання фіатних валют (включаючи CBDC);
  • фінансові активи, які вже регулюються відповідно до SFO (торгові платформи VA, що торгують мінімум 1 токеном безпеки, вже підпадають під дію існуючого режиму ліцензування SFC Type 1, 7 для VASP);
  • кошти зі збереженою вартістю, які вже регулюються відповідно до Постанови про платіжні системи та засоби зі збереженою вартістю;
  • активи, що мають замкнутий цикл та обмежене призначення, які не підлягають передачі, обміну та взаємозамінності за своєю природою.

Секретар з фінансових послуг та Казначейства призначається, щоб визначити, чи актив вважатиметься віртуальним активом відповідно до AMLO.

Бізнеси на продаж в Гонконгу

Торгова компанія в Гонконгу з банківським рахунком на продаж

Asia, China
Респектабельна компанія з Гонконгу з хорошою репутацією і банківським рахунком в OCBC. Відмінний інструмент для швидкого запуску вашого бізнесу, пов’язаного з азіатським ринком. Коди діяльності: Загальна торгівля Торгівля електронікою Торгівля обладнанням ✅ Прискорена покупка ✅ Надійний номінальний сервіс ✅ Повний локальний супровід ✅ Не потрібен особистий візит Ціна: 19,000 EUR Деталі: Telegram: @ diadenko2000 E-mail:…

Компанія з ліцензією MSO в Гонконзі на продаж

Offshore, Hong Kong
Компанія в Гонконгу Ліцензія MSO, отримана в 2019 році Чиста компанія, без операцій Вартість послуг для дотримання вимог підтримки ліцензії – 3000 євро на місяць, включає: Секретар компанії; Збір пошти; Compliance декларація; Відповідь на перевірки, інспекції; Продовження ліцензії; Надання співробітника щодо дотримання нормативних вимог і співробітника по боротьбі з відмиванням грошей в Гонконзі, включаючи державне…

Компанія в Гонконгу з 2 банківськими рахунками на продаж

Offshore, Hong Kong
Компанія в Гонконгу з банківськими рахунками пропонується на продаж Компанія в Гонконгу в деталях: зареєстрована в 2020 році; компанія вела діяльність; у компанії 2 банківські рахунки; в ціну включена зміна права власності. Ціна готової компанії в Гонконзі: за запитом. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових…

Ліцензійні вимоги для VASP у Гонконгу

  1. Заявник повинен мати місцеву реєстрацію з постійним місцем роботи в Гонконгу або працювати в іншому місті, але бути зареєстрованим в юрисдикції.
  2. Заявник повинен відповідати всім вимогам щодо отримання ліцензії на надання послуг віртуальних активів.
  3. Повинно бути не менше двох осіб, які відповідають вимогам, щоб бути відповідальними офіцерами (RO), кожна з яких має достатньо повноважень, і принаймні одна з яких має бути виконавчим директором.
  4. Фірмам дозволяється працювати тільки з професійними інвесторами (блокуватиметься доступ до платформи для всіх, хто не відповідає критеріям професійного інвестора).

Додаткові нормативні вимоги та умови отримання ліцензії VASP в Гонконгу, які накладе SFC.

  1. Наявність фінансових ресурсів.
  2. Знання та досвід Політики та процедури управління ризиками.
  3. Надійність бізнесу.
  4. Фінансова звітність та розкриття інформації.
  5. Ведення бухгалтерського обліку та документації за ліцензією.
  6. Надання приміток до контракту, квитанцій, витягів з рахунків та повідомлень ліцензованими постачальниками та їх асоційованими організаціями.
  7. Фінансові звіти та інші документи.
  8. Запобігання маніпулювання ринком та зловживань політикою.
  9. Запобігання конфлікту інтересів.
  10. Звіт аудитора.
  11. Ділова поведінка ліцензованих постачальників та їх ліцензованих представників.
  12. Повідомлення про зміни.
  13. Розробка та впровадження політик кібербезпеки.

Наслідки для існуючих VASP

Якщо VASP вже управляє біржею у Гонконгу, всі вони мають отримати ліцензію якнайшвидше. Якщо до 1 березня 2024 року вони не мають відповідного дозволу, доведеться припинити діяльність. Якщо VASP без ліцензії SFC управляє біржею за межами Гонконгу, але активно продає свої послуги клієнтам у юрисдикції, це також вважатиметься порушенням AMLO. Ліцензованим VASP доведеться припинити надавати свої послуги всім роздрібним клієнтам, оскільки тепер вони зможуть працювати лише з професійними інвесторами. VASP з ліцензією у Гонконгу також доведеться відмовитися від клієнтів, які перебувають у юрисдикціях, що забороняють криптовалютну діяльність, щоб уникнути потенційних нормативних проблем.

Головні критерії для успішного ліцензування

  1. Стабільна та безпечна бізнес-модель.
  2. Технологічна сумісність платформи із SFC.
  3. Історія та фінансова стійкість.
  4. Надійність та хороша документованість процесів та внутрішній контроль.
  5. Добре структурована система управління ризиками.

Якщо ви хочете отримати ліцензію VASP у Гонконгу, зверніться до наших фахівців. Наша компанія готова надати вам комплексну багатопрофільну допомогу. Ми маємо величезний досвід та професійні навички роботи з криптовалютним бізнесом. Крім того, ми пропонуємо безліч готових компаній та ліцензій на продаж, серед яких ви обов’язково знайдете найбільш оптимальний варіант для вашого комерційного розвитку.

Чи регулюються криптовалютні біржі у Гонконгу?

Діяльність криптовалютних бірж у юрисдикції підлягає регулюванню певними правилами і нормами, яким має відповідати кожна фірма, що у цій галузі. Наші фахівці роз’яснять вам усі ключові моменти та нюанси.

Які криптобіржі працюють у Гонконгу?

Для роботи криптовалютної біржі в юрисдикції потрібен відповідний дозвіл. Ми допоможемо вам отримати вже готовий ліцензований проект, який буде відразу ж готовий до старту.

Перегляньте наші нові пропозиції в категоріях Криптовалюта та ліцензування криптовалютної діяльностіготові компаніїбанки на продаж та ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія на азартні ігри на Антигуа і Барбуда

Антигуа та Барбуда почали видавати ліцензії на азартні ігри багато років тому, тому тут дуже добре розвинена сфера. У юрисдикції повністю дозволені геймінг-структури, а стати власниками такого дозволу, як ліцензія на азартні ігри на Антигуа та Барбуда, можуть також іноземні компанії, незалежно від громадянства. Заявки на сертифікат розглядає урядовий орган FSRC. Ліцензія на казино на...

Первинне розміщення монет або ICO з точки зору швейцарського права

Первинне розміщення монет або, як його ще називають ICO в Швейцарії, точно так же, як і запуск токена, вважається нерегульованим шляхом залучення інвестицій в проект. По суті – це випуск цифрових монет або токенів, які використовуються для створення нової криптовалюта або створюються на підставі однієї з наявних. Часто методика ICO використовується в якості альтернативного способу...

Компанії BIPRU у Великобританії

BIPRU посилається на добре відоме, але, офіційно не використовуване з початку 2014 року, визначення певного типу фінансових установ Великобританії. Цей термін використовувався як абревіатура “Prudential Sourcebook” для банків, будівельних товариств та інвестиційних фірм. Незважаючи на те, що визначення BIPRU формально застаріли, вони все ще вказані в глосарії довідника Органу з пруденційного регулювання. З початку 2014...

Ліцензія на азартні ігри на Коста-Ріці

Ліцензія на азартні ігри в Коста-Риці Якщо необхідно легалізувати діяльність у сфері азартних ігор, важко знайти вигідний спосіб, який дозволить вам працювати в будь-якій точці світу. Але ліцензія на азартні ігри в Коста-Ріці – це реальна можливість розпочати бізнес у галузі азартних ігор. Уряд Коста-Рики дуже довго заохочував гральний бізнес. Завдяки цьому телекомунікаційний ресурс постійно...

Ліцензія Форекс в Південній Африці

Ринок Форекс продовжує стрімко розвиватися та розширюватися. Багато юрисдикцій вже оцінили потенціал та перспективи цієї сфери, і всіляко намагаються залучити іноземних інвесторів до співпраці, встановлюючи надійне та лояльне регулювання. Південна Африка стала однією із таких юрисдикцій. Це також одна з перших країн, яка дозволила торгівлю на ринку Форекс у своєму комерційному просторі. Наша компанія надає...

Реєстрація компанії в Грузії

Процес створення компанії в Грузії займе не більше тижня за умови, що всі правила і вимоги були належним чином дотримані. Для деяких галузей в даній юрисдикції передбачені нульові ставки для ПДВ, в той час як стандартний показник дорівнює 18%. До таких сфер належать судноплавство із задіянням міжнародних партнерів, експорт, електроенергетика, туристична діяльність та інше. Прибуток...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7