Eternity Law International — Новини — Ліцензія SEMI в Швеції

Ліцензія SEMI в Швеції

Опубліковано
February 6, 2024

З кожним роком ця юрисдикція стає більш затребуваною, залучаючи безліч нових інвесторів з різних куточків світу. Важливим елементом фінтех сфери є ліцензія SEMI, що дозволяє підприємствам виступати у ролі фінансових інститутів та надавати послуги онлайн-платежів та емісії електронних засобів.

Наша компанія вже багато років працює в галузі заснування та ліцензування підприємств по всьому світу. Ми готові запропонувати вам такий вигідний варіант, як продаж SEMI ліцензії у Швеції, а також привабливі пропозиції про SEMI ліцензії на продаж у Великій Британії, Данії, Німеччині, Литві та інших країнах.

Вимоги до малої ліцензії оператора електронних грошей у Швеції

Оформлення ліцензії SEMI у цій юрисдикції – це суворо регульований службою фінансового нагляду процес. Для отримання дозволу на роботу, фірма повинна суворо дотримуватись усіх вимог регулятора.

  1. Юридична структура: необхідно мати статус компанії з реєстрацією у Швеції чи іншій державі ЄС.
  2. Фінансова стійкість: компанія має продемонструвати свою фінансову стабільність та здатність виконувати зобов’язання, а також забезпечити, щоб кошти на рахунку відповідали встановленим нормам.
  3. Протидія відмиванню грошей та перевірка клієнта: це обов’язково для боротьби з шахрайством та забезпечення безпеки.
  4. Дотримання нормативних вимог: фірма зобов’язана дотримуватися суворих вимог щодо нормативів, включаючи контроль за ризиками, ефективне керівництво та якісний контроль всередині підприємства. Це дає гарантію, що ліцензіати SEMI дотримуються найвищих стандартів у своєму напрямі діяльності.

Зацікавленим підприємцям також доступний варіант готової ліцензії SEMI у Швеції на продаж.

Переваги отримання готової SEMI ліцензованої компанії у Швеції на продаж

  1. Доступ до ринку ЄС: одним із ключових плюсів отримання ліцензії SEMI у цій країні є можливість розширення діяльності на єдиний ринок Європейського союзу: це максимально розширює географічну сферу та базу клієнтів підприємства.
  2. Гнучкість: власники ліцензій SEMI мають унікальну гнучкість, маючи можливість випускати електронні гроші, проводити електронні платежі та надавати різноманітні фінансові послуги. Ця гнучкість є привабливим моментом для інноваційних компаній у сфері фінансових технологій, які бажають урізноманітнити свій бізнес.
  3. Перевага перед конкурентами: такий дозвіл надає фірмі значної конкурентної переваги, зміцнюючи її авторитетність і довіру клієнтів. Це сприяє успішному встановленню партнерських відносин та залученню нових клієнтів.
  4. Швидкий контроль: ліцензія SEMI надає компаніям більший контроль над фінансовими операціями, мінімізуючи залежність від зовнішніх платіжних процесорів та підвищуючи можливості підстроювання послуг під вимоги клієнтів.

Процес отримання ліцензії

Ця процедура складається з кількох етапів:

  • підготовка: перед поданням заявки компанії слід переконатися відповідно до критеріїв та підготувати необхідні документи;
  • подання заявки: цей етап включає заповнення анкети в Шведському управлінні фінансового нагляду, надання інформації про бізнес-план, управлінську структуру та політику AML/KYC;
  • розгляд: заявка піддається ретельному аналізу в Управлінні фінансового нагляду для перевірки готовності до роботи як фінансова установа;
  • твердження: після успішного завершення процесу розгляду компанія отримує ліцензію SEMI, надаючи право розпочати продаж та проведення операцій.

Регулятор

Фінанс-інспекція (FI) у Швеції функціонує як регулятор фінансового сектора, дбаючи про стабільність та ефективність фінансової системи, а також про захист прав споживачів. Підпорядкована Міністерству фінансів, FI здійснює авторизацію та контроль усіх компаній, що беруть участь у фінансових ринках країни.

У контексті надання платіжних послуг FI відіграє важливу роль у процесі авторизації. Відповідно до Закону про платіжні послуги, підприємства з оборотом платіжних послуг понад 3 мільйони євро на місяць мають отримати авторизацію та визнаються платіжними установами. Ті, хто має оборот нижче цього порога, можуть подати заявку на звільнення від авторизації та стати “зареєстрованими постачальниками платіжних послуг”.

Щодо випуску електронних грошей FI також здійснює авторизацію відповідно до Закону про електронні гроші. Організаціям, що випускають електронні гроші та мають оборот у середньому понад 5 мільйонів євро, потрібен дозвіл для проведення операцій. Такі фірми визнаються емітентами електронних грошей. Ті, у кого оборот нижче за цей поріг, можуть подати заявку на звільнення від авторизації та стати “зареєстрованими емітентами”.

Обидві категорії, платіжні установи та емітенти електронних грошей також підпадають під дію Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, включаючи вимоги Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на запобігання цим злочинам у фінансовому напрямку.

FI розглядає заявки протягом трьох місяців за умови повноти, коректності заповнення та сплати мита. Загалом процес отримання ліцензії займає від 9 до 12 місяців через детальну оцінку та запит додаткової інформації.

Наші фахівці супроводжують вас під час взаємодії з регулятором та візьмуть на себе цей складний етап. Ми надамо вам професійну допомогу в отриманні ліцензії SEMI в Естонії, Латвії, Німеччині та інших країнах.

Документи, необхідні для розгляду заявки

  1. Інформація про структуру власності, включаючи дані про власників, членів ради директорів та їх заступників.
  2. Фінансовий прогноз на три роки з балансовим звітом, звітом про прибутки та збитки, розрахунком вимог до капіталу та аналізом впливу результатів на первісний капітал.
  3. Бізнес-план з детальним описом операцій з випуску електронних грошей та/або надання платіжних послуг, а також блок-схемою адміністративних процесів.
  4. План захисту клієнтських коштів.
  5. Угода про аутсорсинг, якщо фірма передає діяльність третім сторонам.
  6. План по найму агентів та його ролі.
  7. План транскордонних операцій та організації ІТ-діяльності.
  8. Дотримання вимог та регулятивних стандартів.
  9. Управління ризиками та контроль за ризиками.
  10. План внутрішнього аудиту.
  11. Процедури розгляду скарг користувачів та клієнтів.
  12. Заходи щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
  13. Процедури повідомлення про події суттєвої важливості.
  14. Організація інформаційних систем та питання безпеки.

Ми надаємо супровід у процесі отримання ліцензії для цифрових банків, електронних гаманців та еквайрингового бізнесу з акцентом на цифровому банкінгу. Наша компанія також готова запропонувати вам вигідні пропозиції щодо купівлі готової ліцензії SEMI в Чехії, Литві, Португалії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Бізнеси на продаж

SEMI ліцензії у Чеській Республіці

Europe, UK Ліцензія EMI
Використання і умови для отримання SEMI ліцензії в Чеській Республіці Чехія позиціонує себе як країна, здатна надати великий вибір умов для тих, хто хоче відкрити свою компанію в Європі. Вона також популярна для оформлення дозволів на переведення електронних грошей. Є два види дозволів: EMI і SEMI ліцензії в Чеській Республіці. Перед тим, як почати вивчення...

SEMI ліцензія з банківськими рахунками у Великобританії на продаж

Europe, UK Ліцензія EMI
Нижче ви можете бачити основну інформацію про SEMI ліцензію на продаж SEMI ліцензія з банківськими рахунками – що включено: Рік компанії: 2019; Ліцензію SEMI отримано у 2019 р.; Відкрито банківські рахунки в LPB Bank Latvia та Clear Bank; Види діяльності: випуск електронних грошей; зарахування готівки на розрахунковий рахунок; зняття готівки з платіжного рахунку; виконання платіжних...

Вас може зацікавити

Реєстрація та отримання дозволу на відкриття невеликого альтернативного інвестиційного фонду в ЄС

Альтернативний інвестиційний фонд (нижче згадується як AIФ) є ефективним варіантом для взаємних інвестицій і внесків в акції (як лістингові, так і не лістингові), облігації, криптовалюту, об’єкти нерухомості та аналогічні цінні активи. Нижче наведено огляд основних зобов’язань, пов’язаних з реєстрацією для відкриття невеликого альтернативного інвестиційного фонду, і обмежень для нього. Нормативно-правова база для створення АІФ  Правильно...

Регулювання цифрових платежів в Південно-Східній Азії

У швидкозмінюваному світі цифрових платежів Південно-Східна Азія переживає глибоку трансформацію у способі, яким фінансові регулятори формують оточуюче середовище для EMI в Східній Азії. Різке переход малих та середніх підприємств (МСП) зі звичайних кам’яних магазинів у віртуальну сферу не лише порушив встановлену бізнес-динаміку, але й спровокував швидкі зміни в регуляторних стандартах, щоб відповідати динамічному світу інновацій...

Криптоліцензія в Боснії і Герцеговині

Цифрова економіка швидко росте, і електронні валюти відіграють вирішальну роль у формуванні глобальних фінансових екосистем. Цей напрямок, хоч ще й розвиває свою законодавчу схему, пропонує перспективну сферу для компаній, які шукають можливості для входу в цей сектор. Дана стаття розкриває основні особливості отримання крипто ліцензії в Боснії і Герцеговині, вимоги до таких бірж та можливості...

Відкриття банківського рахунку в США

В Америці чудово розвинена банківська галузь. Клієнти банків можуть скористатися широким вибором фінансових послуг та продуктів, а відкрити рахунок для себе чи свого бізнесу. Процедура відкриття рахунку відрізняється залежно від обраного для ведення діяльності штату. Однак, існують загальні положення та параметри, які необхідно дотримати та застосувати.Наша команда експертів готова надати вам комплексний супровід та надати...

Що краще - платформа МТ4 або МТ5?

Незалежно від вашого досвіду, ви коли-небудь чули про MetaTrader або MetaQuotes Software. Компанія MetaQuotes Software Corp., заснована в 2000 році, є одним з провідних розробників програмних додатків для брокерських компаній, банків і бірж. Більшість брокерів по всьому світу використовують це програмне забезпечення, надаючи клієнтам можливість торгувати на відзначених нагородами платформах, переглядати ціни і графіки в...

Ліцензія міжнародного банку Домініки

Співдружність Домініки, також відома як «Острів природи Карибів», є дуже популярною юрисдикцією, коли йдеться про створення офшорної банківської установи. Країна завоювала солідну репутацію за збереження конфіденційності клієнтів, оскільки має суворе законодавство, і, як наслідок, вона є привабливим центром для багатьох іноземних клієнтів, які відкривають банківський рахунок. Як правило, щоб надавати банківські послуги в цій країні,...

Пов’язані публікації

Ліцензія SEMI в Швейцарії

Швейцарська влада уважно стежить за ринком FinTech, що динамічно розвивається, і оперативно реагують на інновації. Закони, що регулюють діяльність провайдерів, емітентів електронних грошей та платіжних систем, періодично коригуються відповідно до вимог часу. Ліцензії від регуляторного органу Швейцарії (FINMA) стають необхідними для FinTech-банків, криптовалютних бірж та інших організацій, що оперують у цій інноваційній сфері. Наша команда...

SEMI ліцензія в Естонії

Ліцензія SEMI дозволяє створити платіжну систему і видається на підставі письмової заяви, поданої до Фінансової інспекції Естонії. Загальна інформація про ліцензію на невеликі електронні гроші в Естонії Фінтех – це галузь, що швидко розвивається, і щодня приваблює все більше підприємців. У той час, коли традиційні банківські послуги відходять на другий план, онлайн-банкінг набирає популярності та...

Ліцензія SEMI на Кіпрі

Фінтех-індустрія на Кіпрі розвивалася досить швидко протягом останніх кількох років. У країні вже сформувався ринок фінансових послуг, який тісно пов’язаний з технологіями. Очікується, що цей фінтех-сектор продемонструє швидкі темпи розвитку після публікації Національної стратегії технологій розподілених реєстрів (DLT). Малий EMI контролюється CBC відповідно до Директиви про платіжні послуги та Директиви про віртуальні гроші, які були...

Ліцензія SEMI в Польщі

Мала ліцензія на електронні гроші в Польщі – це рішення, призначене для підприємців, які надають послуги грошових переказів у рамках своєї господарської діяльності. Він відповідає всім діям, необхідним для ведення рахунку, таким як внесення або зняття грошей, переказ коштів або здійснення грошових переказів. У випадку SEMI середньомісячна сума таких операцій не може перевищувати 1 500...

SEMI ліцензія в Великобританії

Якщо ви зацікавлені в отриманні ліцензії SEMI у Великобританії, ми проведемо вас через увесь процес і надамо вам покрокову підтримку. Дозвіл SEMI дозволяє фінансовій установі надавати авторизовані послуги виключно у Сполученому Королівстві. Таким чином, отримання ліцензії SEMI у Великій Британії може стати ефективним початком вашої бізнес-діяльності. Наша фірма пропонує висококваліфіковану підтримку у продажу ліцензії емітента...

Ліцензія на криптовалюту в Швеції

Підприємці, які бажають отримати такий дозвіл, як крипт ліцензія в Швеції, мають можливість заснувати власну компанію в даній юрисдикції та скористатися всіма вигодами та привілеями, які дає індустрія блокчейн-технологій. Щоб процес відкриття компанії пройшов безтурботно та правильно, рекомендуємо вам звернутися до фахівців, які знають усі особливості місцевого законодавства та мають професійний досвід у цьому напрямку....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: