Eternity Law International — Новини — Кайманові острови: фінансовий офшор для блокчейн-індустрії

Кайманові острови: фінансовий офшор для блокчейн-індустрії

Опубліковано
November 27, 2020

Кайманові острови – територія, залежна від Британії. Для всього світу Кайманові острови – це добре розвинена і налагоджена сфера фінансових послуг, основними сегментами якої є страховий, банківський, сегмент спільних фондових підприємств і управління трастами.

Острови займають відносно невелику площу – 264 квадратних метра – однак, зареєстровано там більше 100 тис. фірм, порядку півтисячі банківських установ і близько 800 організацій, що надають послуги страхування. Крім того, Каймани стали місцем реєстрації самого великої кількості інвестиційних компаній в порівнянні з іншими юрисдикціями. Також, Фондова біржа Кайманів була визнана Лондонською фондовою біржею, а це говорить про те, що цінні папери, які котируються цією біржею, можуть бути котируватися і на Лондонській біржі. Щодо величини оборотного капіталу, Кайманові острови займають 5-ту позицію в світі. Він дорівнює 1,5 трлн дол.

Кайманові острови відрізняються надійною законодавчою базою. При всьому при цьому регулюючими органами, поки ще, не було введено ніяких особливих вимог до проведення ICO або здійснення крипто-операцій всередині цієї острівної держави. Завдяки такій політиці і більш низького рівня витрат в порівнянні з Сінгапуром чи, наприклад, Швейцарією, острови привертають дедалі більшу кількість підприємців, які бажають займатися діяльністю, бізнес-ядром якої є криптовалюта і блокчейн.

Регулювання криптовалюти

Cayman Island Monetary Authority (CIMA) поки не визначила юридичний статус криптовалюта і порядок її обороту. Тому, криптовалюта, на даний момент, знаходиться в деякій «сірій зоні».

При цьому, використання токенів як платіжний засіб може регулюватися Законом про фінансові послуги (MSL). Положеннями цього законодавчого акту передбачається, що для здійснення фінансових операцій юрособи в обов’язковому порядку повинні отримати від CIMA відповідну ліцензію.

Регулювання ICO і токенов

Незважаючи на те, що регулюючі органи чіткої позиції щодо ICO не мають, все токени, умовно діляться на три типи:

  1. Payment tokens (токени в першу чергу призначені для платежів)
  2. Securities tokens (токени мають схожі характеристики з цінними паперами)
  3. Utility tokens (токени, які можна обміняти на певні послуги і / або товари)

Правова основа для діяльності в сфері крипротовалют

Використання токенів і криптовалюти підпадає під дію MSL, оскільки крипто-операції можуть розцінюватися як фінансові послуги. Компанія повинна отримати від CIMA відповідну ліцензію.

Положеннями MSL стверджується, що до грошових послуг зараховані наступні:

  1. перекази грошових коштів;
  2. видача готівки по чеках;
  3. обмін валюти;
  4. погашення, торгівля або випуск дорожніх чеків і платіжних доручень;
  5. здійснення всього вищевказаного як агент або франшизоодержувач.

Крім того, криптовалютні компанії зобов’язуються відповідати законодавчим актам щодо запобігання незаконної грошової обороту і фінансування терористичної діяльності.

Фонди на Кайманових островах орієнтовані на криптовалюту

Діяльність, яку ведуть такі фонди, і процедура їх реєстрування підпадає під регулювання Mutual Funds Law (MFL). У вітчизняних юрисдикціях аналогом подібного виду фондів виступає пайовий інвестиційний фонд (ПІФ). В цьому випадку, компанія також повинна звернутися до CIMA за відповідним дозволом. Необхідно, щоб частки капіталу фірми відповідали наступним критеріям:

  • надавали можливість отримувати прибуток;
  • їх можна викупити або погасити відповідно до вимог акціонера або учасника.

Відповідно до MFL, існують три доступні форми регулювання пайових інвестиційних фондів:

  1. Ліцензований пайовий фонд. Інкорпорація цього типу фондів починається з подачі в CIMA заявки на отримання ліцензії для пайового фонду, яка видається на розсуд CIMA. Всі засновники повинні мати хорошу репутацію, управління фондом має здійснюватися особами, що володіють достатнім досвідом для роботи в якості директорів (або, в залежності від обставин, менеджерів або тих чи інших посадових осіб), це повинно гарантувати, що діяльність фонду буде здійснюватися належним чином. Цей тип фондів підходить для пайових інвестиційних фондів, які мають достатній досвід в індустрії, і які не планують призначати адміністратора-резидента з Кайманових островів.
  2. Керований пайовий інвестиційний фонд. Другий спосіб полягає в тому, щоб пайовий інвестиційний фонд призначив свій головний офіс на Кайманових островах в офісі ліцензованого адміністратора. У цьому випадку заява разом з затвердженою формою (Форма MF2) повинні бути подані в CIMA, так само сплачується реєстраційний збір у розмірі $ 4,268. Ліцензію отримувати не потрібно, натомість адміністратор фонду повинен упевнитися в тому, що кожен засновник має хорошу репутацію, управління фондом буде здійснюватися особами, які мають достатній досвід для управління взаємним фондом, а також що бізнес-діяльність фонду буде здійснюватися належним чином. Адміністратор повинен повідомити CIMA, якщо у нього є підстави вважати, що фонд, для якого він надає основний офіс, порушує Закон, є неплатоспроможним або іншим чином діє на шкоду своїм кредиторам або інвесторам.
  3. Відповідно до розділу 4 (3) Закону існує ще одна категорія регульованих пайових інвестиційних фондів, яка може бути застосована в наступних випадках:

(А) якщо мінімальний розмір інвестицій одного інвестора становить не менше 100 тисяч доларів США; або

(Б) якщо частки в капіталі котируються фондовою біржею.

В даному випадку, фонду не потрібно ліцензування або надання головного офісу адміністратором пайового інвестиційного фонду на Кайманових островах. Замість цього фонд просто реєструється в CIMA шляхом подачі заяви разом з затвердженою формою (Форма MF1) і сплатою збору в розмірі $ 4,268.

Переваги фондів на Кайманах

  1. Репутація. Це шанований офшорний фінансовий центр.
  2. Відсутність податкових зборів. Фонд Кайманових островів не підлягає оподаткуванню.
  3. Швидкість і ефективність. Створення фонду тут відбувається швидше, ніж в інших юрисдикціях.
  4. Гнучкі умови.
  5. Професійні державні установи. На Кайманових островах працюють професійні установи, які супроводжують фінансові послуги на високому рівні.
  6. Законодавча база. Закони Кайманових островів в основному засновані на англійському загальному праві і ряді «ключових» англійських статутів. Це робить нормативно-правову систему Кайманових островів схожою з багатьма юрисдикціями, включно зі Сполученими Штатами. Це також означає, що механізми функціонування і типи цінних паперів, які пропонують фонди Кайманових островів, приймаються у всьому світі, в тому числі в Нью-Йорку, Лондоні та Гонконгу.
  7. Відсутність обмежень і валютного контролю. На Кайманових островах немає валютного контролю.

Професійні юристи компанії Eternity Law International готові надати вам кваліфіковану підтримку і допомогу в створенні фондовій організації під юрисдикцією Кайманових островів. Якщо у вас виникли будь-які питання, зв’яжіться з нами за телефонами, розміщеним на сайті або скористайтеся CRM формою.

Вас може зацікавити

Як отримати ліцензію Форекс?

Якщо ви маєте намір розпочати свій комерційний шлях, ставши на чолі форекс брокерської структури, тоді один із перших аспектів, на який вам необхідно звернути увагу, це отримання форекс ліцензії. Наявність такого документа вплине на фінансовий успіх вашої компанії, так само як і сприятливо позначиться на кількості клієнтів. Види форекс ліцензій Над чим вам варто задуматися...

Ліцензія на азартні ігри: Чи дійсно вона потрібна?

Якщо ви думаєте над тим, чи потрібна гральна ліцензія, то відповідь — так. Адже цей дозвіл дає вашій компанії більше можливостей та підвищує репутацію та довіру. Отримуючи ліцензію, бізнес може пропонувати свої послуги законно та прозоро. У цій статті ви дізнаєтесь про переваги отримання ліцензії на азартні ігри, про покарання за неліцензійні ігри та про...

Реєстрація компанії в Новій Зеландії

Нова Зеландія – це офшорна зона зі значними можливостями і перспективами для розвитку бізнесу. Юрисдикція надає безліч форм для інкорпорування компаній. Юрисдикція Створення нової фірми в Новій Зеландії регулюється чинним законодавством, а саме – The Companies Act. Величина вихідного капіталу визначається самими засновниками. Досить мати в складі компанії 1 директора та акціонера, в якості якого...

Громадянство за територіальним походженням

Громадянство за територіальним походженням. В українському законі «Про громадянство» в статті 8 говориться, що людині є можливість стати громадянином України, якщо: людина, близький родич: батьки, дід, бабуся, сестра, брат, хто-небудь з дітей, онуків були народжені до 24.08.1991 року. Або мали постійну прописку на території України відповідно до закону; людина, яка народилася або має постійну прописку,...

Ліцензія на азартні ігри у Великобританії

Ліцензія на азартні ігри у Великобританії Оператори Британії, метою яких є надання користувачам гемблінгових послуг, повинні пройти отримання гральної ліцензії у Великобританії – дозвіл на ведення подібного бізнесу. Її видає Британська комісія, яка контролює сферу азартних захоплень. Неліцензованим операторам, які дають доступ до ігор громадянам Великобританії, організація виносить попередження, так як, згідно із законом, це...

Постачальник фінансових послуг у Південній Африці

Південна Африка є одним із найпередовіших фінансових центрів на африканському континенті. Наявність надійного та диверсифікованого фінансового сектору робить її привабливим місцем для підприємств, які шукають високоякісні фінансові послуги. Постачальник фінансових послуг у Південній Африці пропонує комплексні рішення, розроблені спеціально для підприємств, інвесторів та приватних осіб. Від банківської справи та страхування до інвестиційного планування та підтримки...

Пов’язані публікації

Авторизовані криптокомпанії на Кайманових Островах

Ця юрисдикція, відома своїм процвітаючим комерційним середовищем, зарекомендувала себе як центр для крипто валютних компаній. Завдяки міцній законодавчій базі, схемі ліцензування трастів та прагненню сприяти інноваціям, не дивно, що багато засновників і фінансистів прагнуть зареєструвати криптовалютну компанію на Кайманових Островах. Ця стаття пропонує детальний аналіз ландшафту, переваг і процесів, пов’язаних зі створенням або придбанням уповноважених...

Оффшорна банківська ліцензія на Кайманових островах

Каймани набули статусу важливого фінансового центру у своєму регіоні. Незважаючи на їх компактні розміри, тут зосереджено багато банків та фінансових установ, включаючи міжнародні. В останні роки острови стали популярним місцем для бізнесу з цифрових активів, залучаючи численні криптовалютні біржі та інші фірми у цій сфері. Незважаючи на свою привабливість, юрисдикція досі залишається у тіні для...

Крипторегулювання на Кайманових островах

Острови, відомі своїм сектором економічних послуг і сприятливим для бізнесу середовищем, стали місцем інтересу для компаній, що працюють у сфері криптовалют і блокчейнів. Для компаній, які надають послуги віртуальних активів, отримання ліцензії постачальника послуг віртуальних активів (VASP) є вирішальним кроком для підтвердження дотримання коригування та довіри. У цій статті описано ключові аспекти отримання ліцензії VASP...

Ліцензія PSP на Кайманових островах

Сучасні онлайн-розрахунки, коли користувачі здійснюють онлайн оплати за товари або послуги, стали можливі завдяки використанню систем для платежів. Подібні учасники фінансового ринку можуть здійснювати діяльність лише після отримання дозволу. Щоб надавати платіжні послуги клієнтам, випускати віртуальні та фізичні пластикові картки; ввести в роботу повноцінний онлайн-банк – рекомендуємо подбати про своєчасне отримання або купити готову ліцензію...

Банк на Кайманових островах для продажу

Банк на Кайманових островах Банк на Кайманових островах для продажу. Пакет включає: Банк працює з 2014 року; повністю ліцензований і працює Кайманський банк з ліцензією категорії В; приблизно 50 млн. Дол. США загальної суми активів та постійно генерує нові депозити; річний прибуток 1,5 млн. дол .; сім штатних та неповних робочих місць та безліч кореспондентських...

Офшорна фінансова ліцензія

Офшорна фінансова ліцензія і фінансова діяльність. Фінансова діяльність являє собою діяльність, при якій засобами особи управляє третя сторона. Компанії, які використовуються для особистої вигоди, такі як персональні інвестиційні компанії, фонди або компанії, створені для управління своїм станом інакше, технічно не є компаніями з фінансовими послугами, оскільки ці кошти належать тільки власникам. Однак це не означає,...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: