Південна Корея є третім за економічною важливістю та прогресом розвитку ринком у світі, і з кожним днем на цю юрисдикцію роблять ставки все більше інвесторів. Уряд, прагнучи запобігти незаконному обігу доходів і будь-яких грошових потоків, а також, спекуляцію, вимагає, щоб операції, пов’язані з трансфером та обміном криптовалют, не були анонімними. Уряд Південної Кореї відхилив початковий…
Основним елементом системи є зв’язок з фінансами Абу Дабі, здійснюваний через відповідні органи регулювання, спрямований на створення сприятливого бізнес-середовища. Регулюючий орган ADGM надає сильну підтримку організаціям у питаннях реєстрації та процесу ліцензування (найбільш відома та бажана з них – ліцензія брокера ADGM), надаючи послуги, такі як сертифікація реєстрації товарних знаків або найменувань організацій. Адміністрація несе…
Основне призначення банківського рахунку в даній юрисдикції – це проведення та отримання платежів між користувачами місцевих банківських установ. Державні допомоги та заробітна плата переказуються роботодавцями та державою виключно на такі рахунки. Походи до супермаркетів сплачуються банківськими картками, а оплата оренди житла, комунальних послуг, інтернету та страховок здійснюється переказом коштів із рахунку клієнта на рахунок постачальника…
Використання особистого чи корпоративного рахунки іноземному банку дозволяє як зберегти і примножити заощадження, а й вільно проводити розрахунки із зарубіжними клієнтами і постачальниками. Це також дає доступ до глобальних фінансових установ, які недоступні в деяких інших країнах, і допомагає обходити валютні обмеження, що діють за місцем резидентства. Однією з надійних та привабливих юрисдикцій, що пропонують…
Пропонується можливість придбати брокерську фірму з MT5 Main Label, що працює під юрисдикцією Вануату та SVG. Ця компанія повністю оснащена необхідними банківськими та платіжними рішеннями, а також чистою та ефективною операційною структурою. Ключові особливості Вануату брокера з MT5 Main Label Корпоративна структура Юрисдикції: Включає як Вануату, так і SVG із MT5 Main Label. Банківські рахунки:…
Пропонується можливість придбати компанію з ліцензіями AIF та VASP у Чехії. Ця компанія ліцензована Чеським Центральним банком пропонує міцну основу для операцій на європейському фінансовому ринку. Ключові особливості альтернативного інвестиційного фонду та VASP у Чехії Ліцензування та відповідність вимогам Ліцензії: Альтернативний інвестиційний фонд (AIF): виданий Чеським Центральним банком. Провайдер послуг з віртуальними активами (VASP): Увімкнено….
Пропонується можливість придбати ліцензованого кредитного брокера у Данії. Ця готова компанія регулюється Фінансовим наглядовим управлінням (FSA) та включає ключових співробітників, готових залишитися, що забезпечує плавний перехід та продовження операційного успіху. Ключові особливості цього готового кредитного брокера з ліцензією на продаж у Данії Ліцензування та відповідність вимогам Тип ліцензії: Кредитний бізнес та ін. Регулятор: Фінансове наглядове…
Чудова можливість придбати ліцензовану та регульовану компанію обміну криптовалют в Австралії. Ця компанія повністю відповідає австралійським фінансовим нормативам, надаючи міцну основу для операцій на ринку, що зростає, криптовалют. Ключові особливості цієї компанії з обміну криптовалют в Австралії Ліцензування та відповідність вимогам Регулюючі органи: Ліцензовано та регулюється Австралійським управлінням з розгляду фінансових скарг (AFCA) та Австралійським…
Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Створення юридичної особи на території Кюрасао проходить переважно швидко. Компаніям необхідно лише дотримуватися вимог місцевого регулятора і не порушувати загальноприйняті правила. Але місцеве законодавство щодо ліцензування компаній періодично оновлюється і не всі розуміють, на які вимоги їм необхідно орієнтуватися.
Насправді в регіоні загальні правила здебільшого залишаються незмінними. Однак є низка нюансів, про які користувачам необхідно пам’ятати, адже частина з них почне діяти вже поточного року. Спробуємо розібратися, щодо яких пунктів торкнуться зміни і як вони торкнуться роботи підприємств, які прагнуть отримати місцеву ліцензію.
Згідно з останніми повідомленнями, зміни впроваджуватимуться до 7 пунктів, а саме:
Безумовно, всі ці пункти є вкрай важливими, і перш ніж співзасновники юридичної особи подаватимуть заявки на ліцензування, їм потрібно розуміти, які зміни буде запроваджено та чим вони для них загрожують.
У регіоні ухвалено рішення про створення нового контролюючого органу замість Ради з контролю за роботою компаній, пов’язаних з азартними іграми. Тепер питаннями ліцензування займатимуться представники Управління з азартних ігор. Представники цього органу будуть повністю підконтрольні Уряду Кюрасао.
Це означає, що уряд зможе контролювати й отримувати оперативну інформацію про всіх власників місцевих ліцензій. Відповідно, для компаній стане складнішим процес отримання та підтвердження ліцензій. Місцева влада запевняє, що цей крок допоможе мінімізувати кількість шахрайських заявок і на роботі чесних компаній це жодним чином не позначиться.
До введення нових вимог претенденти на ліцензування могли оформити генеральну ліцензію, яку затверджує Уряд регіону. Щоб отримати подібний дозвіл компанії потрібно було пройти перевірку і відповідати місцевим вимогам. Але раніше ці вимоги були досить низькими, а перевірки проводилися спрощено.
Після введення змін регулятор зможе видавати компаніям 2 типи ліцензії, а саме B2C і B2B. Для тих юридичних осіб, які раніше оформили Генеральні ліцензії, будуть відкриті можливості переходу на нові ліцензії протягом півтора року.
Раніше операторам було достатньо оформити Генеральну ліцензію і з нею вони могли надавати практично будь-які послуги, співпрацюючи з усіма вендорами. Однак тепер їх зобов’язують використовувати програмне забезпечення від вендорів, які також оформили дозвіл на ведення подібної діяльності на території Кюрасао.
На думку аналітиків, це істотно знижує можливості для співпраці між ліцензіатами, адже вибір компаній помітно знизитися. Але в місцевій владі вважають такий крок правильним для розвитку бізнесу, який пройшов реєстрацію в цьому регіоні.
Як і раніше, компаніям потрібно буде оплачувати реєстраційні та ліцензійні збори один раз на рік. Однак якщо раніше ці збори оплачували регулятору, то тепер суму потрібно буде перераховувати Уряду Кюрасао. Також обговорюють можливе зростання вартості ліцензування.
Цей процес частково може відлякати охочих отримати ліцензію, але все одно ставки зборів нижчі, ніж в інших регіонах.
Раніше ліцензіати повинні були наймати мінімум одного директора або іншого високопоставленого співробітника серед резидентів Кюрасао. Згідно з новими вимогами, компаніям потрібно наймати щонайменше 3 співробітників на ключові посади з місцевих жителів. Також у компанії повинні призначати відповідальних співробітників, в обов’язки яких входитиме нагляд за проведенням процедур по боротьбі з відмиванням коштів і контролем за відповідальною грою.
Такі зміни допоможуть приділяти більше уваги боротьбі з незаконними операціями та допоможе збільшити безпеку кінцевих користувачів. Тому в компаніях навряд чи будуть заперечувати від таких нововведень.
Найбільшу увагу в змінах регулятор приділяє джерелам доходів компаній і перевірці їхньої роботи. Згідно з новим законодавством, буде запроваджено оновлений протокол для перевірки співзасновників ліцензіата, ключових співробітників та осіб, які пов’язані з ліцензіатом.
При цьому найбільше уваги приділять перевірці походження доходів цих осіб і заявників. Раніше ця перевірка була менш ретельною, що загалом влаштовувало ліцензіатів. Нові вимоги підвищать довіру до ліцензіатів, але перевірка перед видачею ліцензії може дещо затягнутися.
Гральні сайти й раніше могли втратити ліцензію в разі, якщо користувачі подають скарги на невиплату коштів. Тепер відповідальність буде не тільки репутаційна, а й матеріальна. На ліцензіата, який не виплачує виграші користувачам, можуть накладати штраф і позбавлення (або призупинення) ліцензії.
Такий підхід загалом підтримують усі гравці в індустрії, адже невиплата виграшів впливає на репутацію галузі.
Безумовно, претенденти на ліцензію можуть спробувати самі зібрати пакет документів і навіть отримати її. Але більш надійним варіантом є звернутися за консультацією до наших співробітників. Ми команда професійних юристів і кожен з нас регулярно відстежує всі зміни у вимогах контролюючих органів у будь-якій країні.
З нашою допомогою ви зберете правильний пакет документів і зможете почати працювати на ринку в той момент, поки ваші конкуренти активно виправляють власні помилки.
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.