Крипто ліцензія в Таїланді

Ліцензія на операції з криптовалютою необхідна для компаній у Таїланді, які займаються трьома типами операцій, пов’язаних із цифровими активами: біржовою торгівлею, брокерськими послугами та дилерськими операціями. Цей дозвіл надається Комісією з цінних паперів (SEC). Таїланд став однією з перших азіатських країн, які почали регулювати ринок цифрових активів та видавати ліцензії на діяльність із такими валютами.

Наша компанія спеціалізується на установі та ліцензуванні різних комерційних структур. Ми маємо колосальний досвід та великі професійні знання, що дає нам можливість супроводжувати наших клієнтів у отриманні SPI ліцензії, Форекс, дозволи на гемблінг та інших.

Отримання крипто ліцензії в Таїланді: основні вимоги

У 2018 році влада країни внесла законодавчі зміни, спрямовані на підвищення прозорості та контролю на криптовалютному ринку. Згідно з цими змінами, цифрові активи були класифіковані на три категорії: криптовалюти, цифрові токени та інші цифрові активи. Усі біржі, обмінники та інші постачальники послуг у сфері віртуальних валют мають пройти реєстрацію у SEC.

Для отримання дозволу на роботу в Таїланді компаніям необхідно відповідати певним національним стандартам, докладно описаним у відповідних законодавчих актах.

Відповідно до введеного у 2018 році законодавства, всі компанії, які займаються операціями з цифровими активами, повинні отримати ліцензію на операції з криптовалютою від SEC. Це обов’язково для підприємств, які займаються такими видами діяльності.

1. Торгівля криптографічними активами.
2. Брокерство та дилерство з цифровими активами.
3. Управління фондом цифрових активів.
4. Операції щодо обміну цифровими активами.
5. Інші дії, пов’язані з цифровими активами, відповідно до правил регулятора.

Крім вимог до ліцензування, фірми, які займаються операціями з цифровими активами, повинні проводити перевірку інформації про клієнтів, відстежувати транзакції відповідно до законів протидії відмиванню грошей та забезпечувати безпеку, захищаючи клієнтські активи.

Також варто зазначити, що в Таїланді розроблені рекомендації для банків та інших фінансових установ щодо використання криптовалюту у платіжних системах. Ці рекомендації вимагають від фінансових установ проведення перевірки клієнтів, моніторингу транзакцій та повідомлення про підозрілі операції відповідним органам.

Наша компанія надає комплексні послуги в отриманні різноманітних дозволів, зокрема, PSP ліцензії в Гонконгу, Форекс у Німеччині, крипто в Естонії та інших.

Регулювання ринку криптовалют у Таїланді

У цій юрисдикції регулюванням цієї сфери займається Комісія з цінних паперів та бірж країни. Крім цієї інстанції, у регулюванні беруть участь Банк Таїланду, Управління боротьби з відмиванням грошей, що забезпечує дотримання законів у цій галузі, та Міністерство фінансів, яке призначає фахівців для перевірок компаній, які мають ліцензії на операції з криптовалютами в Таїланді.

Умови отримання ліцензії для криптовалютних обмінників включають наявність фізичної адреси для реєстрації та зв’язку з органами, а також наявність офісу, навіть якщо він віртуальний. Таїланд не підписав угоди про автоматизований обмін інформацією (AEOI), і відповідні вимоги не є обов’язковими. Підприємства також мають право на іноземні інвестиції.

Щоб успішно отримати ліцензію, необхідно:

• призначити як мінімум одного директора, який не брав участі у кримінальних злочинах чи справах про банкрутство;
• розподілити капітал між мінімум трьома акціонерами;
• відкрити рахунок у тайському банку та внести депозит від 5000 доларів США або євро;
• надати документи, що підтверджують технічну здатність, дотримання правил AML та CFT.

Після отримання ліцензії та року роботи обмінник повинен надати звіт SEC, пройти аудит та надати висновок про фінансову перевірку.

Плюси цієї ліцензії в Таїланді

Отримання криптоліцензії в Таїланді надає багато можливостей.

1. Ця держава є привабливою для амбітних проектів завдяки своєму престижу.
2. Тут є підтримуюче та безпечне ком’юніті для цифрових валют.
3. Технологічні стартапи одержують державну підтримку.
4. Існує база правил, що регулює діяльність із цифровими активами.
5. Процес отримання дозволу є чесним та простим.
6. Організовано сприятливий ґрунт для проведення інновацій та експериментів.

Процедура отримання криптоліцензії

Ця процедура хоч і відрізняється своєю простотою, але вимагає від заявника глибокого розуміння місцевого законодавства. Стартом є підготовка необхідних паперів компанією з ретельним забезпеченням їх відповідності вимогам SEC. Важливо, що кожен документ має бути перекладено англійською мовою.

Зразкові часові рамки, що включають оформлення компанії, підготовку документації, подання заявки та отримання ліцензії, залежать від типу ліцензії:

• для біржі криптографічних активів: від 9 місяців до року;
• для брокерів криптоактивів: 7-9 місяців;
• для дилерів криптовалют: 5-7 місяців.

Важливо, що конкретні терміни залежить від швидкості надання необхідної інформації та завантаженості регулятора.

Компанії, які потребують підтримки в процесі ліцензування, легалізації та розвитку криптовалютного бізнесу, можуть звернутися за допомогою до нашої компанії, де працюють лише досвідчені професіонали.

Загальна процедура полягає у реалізації наступного.

1. Реєстрація компанії відповідно до тайського законодавства.
2. Наявність директора та керуючих, з прекрасною чистою репутацією та відповідною кваліфікацією.
3. Обов’язкова наявність статутного капіталу та депозиту на рахунку в банку Таїланду, які відповідають вимогам різних типів ліцензій.
4. Надання детального бізнес-плану та опису запропонованих послуг.
5. Подання документів, що підтверджують особу, адресу та відсутність судимостей у директорів та акціонерів.
6. Надання перевіреної фінансової звітності та розробка заходів щодо забезпечення кібербезпеки.
7. Демонстрація технічних можливостей компанії та оплата необхідного мінімального капіталу.
8. Заповнення заявки.

Як уже згадувалося раніше, управління регулюванням криптовалют у цій країні в даний час здійснюється Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), яка затвердила ряд цифрових активів, таких як Біткойн (BTC), Ethereum, Ripple, Stella та інші, як законні засоби обміну . Також дозволено діяльність кількох обмінників криптовалют, брокерів та дилерів. Усі керівники криптовалютних фондів та консультанти з депозитів, як нові, так і існуючі, мають подати заяву на отримання дозволу на операції з цифровими активами у Таїланді з 24 лютого 2021 року. Криптовалютні обмінники повинні надавати дані про клієнтів під час транзакцій між компаніями, особливо в контексті дотримання принципу “Знай свого клієнта” (KYC). Для ICO нових віртуальних валют необхідно отримати схвалення SEC, слідувати проекту реєстру та зареєструвати їх через портал, затверджений SEC.

У Таїланді бізнес із цифровими активами ділиться на три категорії: обмін, брокерство та дилерство. Всі ці оператори повинні отримати ліцензію на криптовалютну діяльність у Таїланді відповідно до рекомендацій SEC та відповідати певним нормативним вимогам.

Податкова система

Щодо системи оподаткування криптовалютних ліцензій у Таїланді, для податкових цілей будь-який прибуток від угод або обміну електронними активами в країні оподатковується на доходи фізичних та юридичних осіб відповідно до місцевих законів. Ставка податку дорівнює 15%.

Скільки коштує крипто ліцензія в Таїланді?

Вартість отримання цього дозволу розраховується індивідуально для кожного підприємця, оскільки залежить від багатьох сторонніх факторів. Наші спеціалісти нададуть вам попередній розрахунок вартості до початку співпраці. 

Наші послуги

1. Ми підготуємо всі необхідні документи, політики та процеси для комплексної заяви.
2. Розробимо матеріали зі знання клієнта (KYC) для всіх ключових осіб.
3. Організуємо своєчасне відправлення офіційної заявки до регулюючих органів з наданням усіх необхідних документів.
4. Забезпечимо весь процес взаємодії з регулюючим органом, включаючи повторний розгляд заявки та подальші перевірки.
5. Надамо консультації та підтримку на всіх етапах, включаючи участь в інтерв’ю з регуляторами.
6. Допоможемо виконати основні умови, такі як створення юридичної структури та відкриття банківського рахунку.
7. Супровід після отримання дозволу, забезпечуючи консультації з усіх аспектів бізнесу.
8. Розробимо індивідуальні рекомендації та стратегії з огляду на особливості вашого бізнесу.
9. Готові компанії на продаж на Мальті, Кіпрі, Німеччині, Данії, Британії та інших країнах.
10. Надамо експертну підтримку, засновану на наших знаннях та досвіді у світових ринкових трендах.

З нашим досвідом та професіоналізмом ми допоможемо вам прискорити процес отримання ліцензії та розпочати діяльність у перспективних світових юрисдикціях.

Наша фірма спеціалізується на допомозі отримання ліцензій на криптовалютні операції в Таїланді та інших країнах. Ми гарантуємо наступні переваги для наших клієнтів.

1. Наші фахівці мають глибоке знання законодавства та вимог у галузі ліцензування. Вони надають професійну підтримку на всіх етапах отримання ліцензії.
2. Ми пропонуємо індивідуальні консультації з огляду на унікальні потреби та особливості кожної компанії.
3. Надаємо повний спектр послуг, включаючи підготовку необхідних документів, взаємодію з регулюючими органами та консультації щодо дотримання всіх стандартів.
4. Наші юристи підтримують відмінні відносини з регулюючими органами, що забезпечує більш ефективну взаємодію та скорочує час, необхідний для отримання ліцензії.

Завдяки нашому досвіду та професійному підходу ми допомагаємо клієнтам прискорити процес отримання ліцензії та оптимізувати витрати.