Eternity Law International — Новини — Чому Вам Варто Отримати Валютну Брокерську Ліцензію в Лабуані?

Чому Вам Варто Отримати Валютну Брокерську Ліцензію в Лабуані?

Опубліковано
December 14, 2020

Легко почати або розширити свій власний брокерський або валютний бізнес в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні через юрисдикцію Лабуан, яка пропонує можливість 100% іноземної власності і низькі податки! Влада Лабуан випустила нові правила ведення брокерської діяльності в Лабуане з 1 січня 2018 року.

Валютний брокерський бізнес визначається як бізнес з організації транзакцій між покупцями і продавцями на валютному ринку з брокерами, що діють в якості посередників, які заробляють з брокерських зборів / комісійних. Однак, необхідно вказати, що Ліцензія не включає покупку або продаж Малайзійський ринггіта та іноземної валюти брокером в якості принципала.

Головні переваги Валютної Брокерською Ліцензії в Лабуане:

  • 100% іноземне володіння, малайзійський місцевий партнер не потрібно
  • 3% корпоративний податок або фіксована ставка – 20,000 Малайзійських рінггітів (4,000 EUR); Передбачена можливість вибору між двома зазначеними режимами.
  • Відсутність податку на відсотки, плати за управління, роялті та технічного збору
  • Відсутність валютного контролю
  • Відсутність гербових зборів і ПДВ
  • Відсутність імпортного мита / податку з продажів / податку на послуги
  • Відсутність податку на приріст капіталу і податку на спадщину
  • Можливість доступу до більш ніж 70-ти Договорами про виключення подвійного оподаткування
  • 50% податкова знижка для іноземних фахівців / менеджерів
  • 100% звільнення від податків на гонорари директора для іноземних директорів
  • Немає податку на дивіденди
  • Дворічна робоча віза (з можливістю продовження) для перебування в Малайзії

Належні суб’єкти для отримання ліцензії:

  • Фізична особа чи установа з досвідом роботи в галузі (не менше трьох (3) років) і хорошою репутацією.
  • Регульований брокер або постачальник таких послуг з інших юрисдикцій. В даному випадку обов’язковою умовою є отримання письмового дозволу з боку відповідної іноземної регулятора.
  • Будь-які ліцензовані установи, включаючи затвердженого фінансового брокера відповідно до Закону про фінансові послуги 2013 роки з схвалення Центрального банку Малайзії.

Основні правомочності і вимоги:

  1. Щорічно оплачуваний статутний капітал в розмірі 500,000 рінггітів (103,000 EUR), з підтвердженням від банку з Малайзії або Лабуан
  2. Ліцензіат повинен мати операційний офіс в Лабуані (існує можливість за сплату додаткового збору перемістити офіс на основну територію Малайзії), всі транзакції повинні здійснюватися через та з Лабуан.
  3. Операції в іноземній валюті за вашим вибором, включаючи Малайзійський рінггіт
  4. Угоди дозволені з резидентами Малайзії, включаючи авторизованих дилерів
  5. Валютна брокерська компанія повинна встановити максимальну межу кредитного плеча 100: 1 для торгових операцій клієнтів (тобто мінімум 1% маржинального депозиту для відкриття торгової позиції). Приклад: якщо транзакція становить 100 000 доларів США, то маржинальне вимога становить 1000 доларів США.
  6. Переконайтеся, що контрагенти, в тому числі основний брокер (principal broker) або постачальник ліквідності (liquidity provider), мають відповідну ліцензію або інший дозвіл від визнаного регулятора.
  7. Необхідно, попередньо, отримувати дозволи від регуляторів з інших юрисдикцій, в яких ліцензіат має намір здійснювати діяльність. Копії цих дозволу (включаючи ліцензії) повинні бути передані Фінансовому Регулятору (Labuan FSA).
  8. Протягом 14 днів. необхідно повідомити Labuan FSA, про будь-яких зломи або технічних збоях в роботі. Так само необхідно відправити звіт про аналіз першопричин і масштабу впливу події.
  9. Ліцензіат повинен розкривати своїм клієнтам список представляють брокерів (introducing brokers), їх функції та обов’язки.
  10. Необхідно призначити затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного аудиту.
  11. Ліцензіат повинен надати сегрегованого рахунок для активів своїх клієнтів. Виведення коштів клієнта повинен бути проведений протягом 3 робочих днів.
  12. Всі письмові угоди і контракти з клієнтами і будь-якими іншими контрагентами повинні бути задокументовані.
  13. У брокерської компанії повинні бути основною брокер, постачальник ліквідності, постачальник торгової платформи і копії відповідних угод.
  14. Дотримання AML / CFT нормативних режимів.
  15. Зміни в структурі власності, директорів, місцезнаходження офісу, так само надання послуг за межами Лабуан і аутсорс деяких функцій, вимагають попереднього дозволу від Labuan FSA.
  16. Щорічний ліцензійний збір – 5,000 Малазійських рінггітів (близько 1,000 EUR).

Основні документи, необхідні для подачі заяви на отримання Ліцензії:

  1. Бізнес-план на три (3) роки з фінансовим прогнозом і маркетинговими стратегіями
  2. Резюме, що демонструють достатню кваліфікацію всіх директорів і акціонерів
  3. Аудиторські звіти компанії за останні два (2) роки.
  4. KYC, AML, операційне керівництва / процедури

Терміни отримання ліцензії:

  1. Приблизно від 30 до 60 днів, за умови отримання додаткової інформації та підтверджуючих документів, необхідних Labuan FSA в процесі затвердження.
  2. Співбесіда / зустрічі з ключовим персоналом, які можуть бути організовані Labun FSA для уточнення певних відомостей і даних.

Щорічні збори:

Щорічний ліцензійний збір – 5000 Малазійських рінггітів (1,000 EUR)

Збір за представництво на території Малайзії – 7 500 Малазійських рінггітів (необов’язково) (1,500 EUR)

Збір за розміщення офісу на території Малайзії (Co-Located Office) – 10 000 Малазійських рінггітів (необов’язково) (2.000 EUR)

Збори сплачуються відразу після затвердження і діють до 31 грудня. У наступні роки збори повинні оплачується не пізніше 15 січня кожного календарного року.

Кроки для отримання ліцензії:

  1. Зареєструйте свою компанію в Лабуане
  2. Подача заяви на отримання Валютної Брокерською Ліцензії в Labuan FCA
  3. Очікування рішення Регулятора (30 – 60 днів)
  4. Виконання можливих додаткових вимог Регулятора, проведення можливих співбесід і зустрічей з Регулятором.
  5. Отримання ліцензії.

Eternity Law International надасть вам консультації з питань отримання брокерської ліцензії у відповідній юрисдикції. Якщо вам потрібна консультація щодо отримання брокерської ліцензії, зателефонуйте нам або напишіть, використовуючи форму CRM. Наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн.

Вас може зацікавити

SEMI ліцензія в Литві

Ліцензія SEMI – це вигідний інструмент, який збільшує перспективи зростання та розвитку вашого бізнесу в Литві. Кожна компанія, яка займається випуском електронної валюти в Литві, повинна отримати ліцензію SEMI в Литві, щоб легально працювати в цій юрисдикції. Наявність ліцензії дозволить вам здійснювати офлайн або онлайн платежі, відкривати субрахунки всередині банківського рахунку, створювати електронні гаманці, надавати...

Отримайте трастову ліцензію в Домініці

У Домініці створено та діє єдина правова база для сприяння розвитку ринку фінансових послуг та цінних паперів, одним із представників яких є трастовий бізнес. Для того, щоб мати можливість офіційно та законно функціонувати як траст, фірмі необхідно отримати такий дозвіл, як трастова ліцензія в Домініці. Цей документ надає доступ до всіх переваг даної юрисдикції і...

Банківське регулювання у Німеччині

Нещодавня економічна криза продемонструвала масштаби наслідків, які нерегульоване накопичення ризиків та вразливостей у банківській галузі може мати для всієї фінансової системи. Отже, основною метою банківського регулювання в Німеччині є забезпечення того, щоб банківська діяльність була ефективною, безпечною та не мала жодних ризиків. Огляд банківського регулювання Німеччини У Німеччині повноваження з банківського нагляду розподіляються між федеральним...

Все, що вам потрібно знати про європейську ліцензію EMI: короткий огляд

Якщо ви розглядаєте можливість працювати як постачальник фінансових послуг (PSP), пропонуючи випуск дебетових карт, надання послуг з відправки та прийому грошей, а також цифрових гаманців, вам буде потрібно ліцензія на операції з електронними грошима. Щоб отримати європейську ліцензію EMI, необхідно зв’язатися з фінансовими органами ЄС, такими як Управління з фінансового нагляду (FCA) у Великобританії. Нижче...

Сербія та іноземні компанії

Багато світових корпорацій та бізнесменів з-за кордону обрали Сербію для ведення бізнесу. В даний час у Сербії відкрито 1301 філію іноземних компаній. Ці підприємства в основному з США, Боснії та Герцеговини та Німеччини. Така комерційна активність викликана різними причинами, такими як: Сербія служить бізнес-містком між країнами Європи завдяки своєму вигідному положенню та міцним міжнародним зв’язкам....

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі...

Пов’язані публікації

Як отримати ліцензію на електронні гроші в країнах Азії

У середовищі грошових технологій, що швидко розвивається (FinTech), цифрова валюта набула значної популярності як зручна та ефективна альтернатива традиційним методам грошових переказів. Багато підприємств, що працюють у секторі FinTech, прагнуть отримати ліцензію на електронні гроші, щоб легально надавати послуги в цифровій валюті в країнах Азії. Ця стаття має на меті надати вичерпний посібник із навігації...

Ліцензія на електронні гроші у Великобританії

Сполучене Королівство було в авангарді цифрових інновацій, особливо у сфері монетарних технологій. Із зростанням популярності електронних грошових переказів і цифрових гаманців дозвіл на електронні гроші відіграв ключову роль у сприянні безпечним і зручним цифровим транзакціям. У цій статті розглядаються вимоги та переваги, пов’язані з отриманням дозволу на використання електронних грошей у Великобританії. Ліцензія EMI у...

Ліцензія Форекс у Лабуані у 2023

Брокерські компанії – це бізнес, який допомагає організувати угоди між покупцями та продавцями на фінансовому та валютному ринках. Фірми-брокери, які працюють як посередників і беруть за свої послуги певний збір, повинні отримати певний дозвіл на виконання такої діяльності. Ліцензія Форекс у Лабуані викликає підвищений інтерес у підприємців, оскільки це досить перспективне рішення, оскільки юрисдикція пропонує...

Реєстрація компанії в Лабуані

Лабуан підписав більше 40 угод з метою уникнення подвійної сплати податків, в тому числі з Францією, Австрією, Австралією, Нідерландами та іншими державами. Лабуан є показовою юрисдикцією, яка підтримує стабільні і довірчі економічні і політичні відносини з малайзійським островом, що є окремою адміністративною територією. Це і приваблює іноземних інвесторів. Підприємницька діяльність в Лабуані прозора і нескладна...

Реєстрація компанії Лабуан

Новою сходинкою розвитку бізнесу може стати створення компанії в іншій країні, як Лабуан. Це знизить податкове навантаження на власника бізнесу і дозволить йому вести підприємницьку діяльність по всьому світу. Одним з відповідних місць для реєстрації та відкриття компанії представляється Лабуан, що є фінансовим центром Малайзії. На даний момент він визнаний самої низькоподатковій юрисдикцією, що не...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банківським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, криптовалюти, азартні ігри, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму: