Почему Вам Стоит Получить Валютную Брокерскую Лицензию в Лабуане?

Почему Вам Стоит Получить Валютную Брокерскую Лицензию в Лабуане?

Легко начать или расширить свой собственный брокерский или валютный бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе через юрисдикцию Лабуана, которая предлагает возможность 100% иностранной собственности и низкие налоги! Власть Лабуана выпустила новые правила ведения брокерской деятельности в Лабуане с 1 января 2018 года.

Валютный брокерский бизнес определяется как бизнес по организации транзакций между покупателями и продавцами на валютном рынке с брокерами, действующими в качестве посредников, зарабатывающих с брокерских сборов / комиссионных. Однако, необходимо указать, что Лицензия не включает покупку или продажу Малайзийского ринггита и иностранной валюты брокером в качестве принципала.

Главные преимущества Валютной Брокерской Лицензии в Лабуане:

  • 100% иностранное владение, малайзийский местный партнер не требуется
  • 3% корпоративный налог или фиксированная ставка – 20,000 Малайзийских ринггитов (4,000 EUR); Предусмотрена возможность выбора между двумя указанными режимами.
  • Отсутствие налога на проценты, платы за управление, роялти и технического сбора
  • Отсутствие валютного контроля
  • Отсутствие гербовых сборов и НДС
  • Отсутствие импортной пошлины / налога с продаж / налога на услуги
  • Отсутствие налога на прирост капитала и налога на наследство
  • Возможность доступа к более чем 70-ти Договорам об исключении двойного налогообложения
  • 50% налоговая скидка для иностранных специалистов / менеджеров
  • 100% освобождение от налогов на гонорары директора для иностранных директоров
  • НЕТ налога на дивиденды
  • Двухлетняя рабочая виза (с возможностью продления) для пребывания в Малайзии

Надлежащие субъекты для получения лицензии:

  1. Физическое лицо или учреждение с опытом работы в отрасли (не менее трех (3) лет) и хорошей репутацией.
  2. Регулируемый брокер или поставщик таких услуг из других юрисдикций. В данном случае обязательным условием является получения письменного разрешения со стороны соответствующего иностранного регулятора.
  3. Любые лицензированные учреждения, включая утвержденного денежного брокера в соответствии с Законом о финансовых услугах 2013 года с одобрения Центрального банка Малайзии.

Основные правомочности и требования:

  1. Минимальный оплаченный уставной капитал в размере 500,000 ринггитов (103,000 EUR), с подтверждением от банка с Малайзии или Лабуана
  2. Лицензиат должен иметь операционный офис в Лабуане (существует возможность за уплату дополнительного сбора переместить офис на основную территорию Малайзии), все транзакции должны осуществляться через и из Лабуана.
  3. Операции в иностранной валюте по вашему выбору, включая Малазийский ринггит
  4. Сделки разрешены с резидентами Малайзии, включая авторизованных дилеров
  5. Валютная брокерская компания должна установить максимальный предел кредитного плеча 100: 1 для торговых операций клиентов (то есть минимум 1% маржинального депозита для открытия торговой позиции). Пример: если транзакция составляет 100 000 долларов США, то маржинальное требование составляет 1000 долларов США.
  6. Убедитесь, что контрагенты, в том числе основной брокер (principal broker) или поставщик ликвидности (liquidity provider), имеют соответствующую лицензию или другой разрешение от признанного регулятора.
  7. Необходимо, предварительно, получать разрешения от регуляторов из других юрисдикций, в которых лицензиат намеревается вести деятельность. Копии этих разрешения (включая лицензии) должны быть переданы Финансовому Регулятору (Labuan FSA).
  8. В течение 14 дней. необходимо уведомить Labuan FSA, о любых взломах или технических сбоях в работе. Так же необходимо отправить отчет об анализе первопричин и масштаба воздействия происшествия.
  9. Лицензиат должен раскрывать своим клиентам список представляющих брокеров (introducing brokers), их функции и обязанности.
  10. Необходимо назначить утвержденного внешнего аудитора для ежегодного аудита.
  11. Лицензиат должен предоставить сегрегированный счет для активов своих клиентов. Вывод средств клиента должен быть произведен в течение 3 рабочих дней.
  12. Все письменные соглашения и контракты с клиентами и любыми другими контрагентами должны быть задокументированы.
  13. У брокерской компании должны быть основной брокер, поставщик ликвидности, поставщик торговой платформы и копии соответствующих соглашений.
  14. Соблюдение AML / CFT нормативных режимов.
  15. Изменения в структуре собственности, директорах, местонахождении офиса, так же предоставление услуг за пределами Лабуана и аутсорс некоторых функций, требуют предварительного разрешения от Labuan FSA.
  16. Ежегодный лицензионный сбор – 5,000 Малазийских ринггитов (около 1,000 EUR).

Основные документы, необходимые для подачи заявления на получение Лицензии:

  1. Бизнес-план на три (3) года с финансовым прогнозом и маркетинговыми стратегиями
  2. Резюме, демонстрирующие достаточную квалификацию всех директоров и акционеров
  3. Аудиторские отчеты компании за последние два (2) года.
  4. KYC, AML, операционное руководства / процедуры

Сроки получения лицензии:

  1. Приблизительно от 30 до 60 дней, при условии получения дополнительной информации и подтверждающих документов, требуемых Labuan FSA в процессе утверждения.
  2. Собеседование / встречи с ключевым персоналом, которые могут быть организованны Labun FSA для уточнения определенных сведений и данных.

Ежегодные сборы:

Ежегодный лицензионный сбор — 5000 Малазийских ринггитов (1,000 EUR)

Сбор за представительство на территории Малайзии — 7 500 Малазийских ринггитов (необязательно) (1,500 EUR)

Сбор за размещение офиса на территории Малайзии (Co-Located Office) — 10 000 Малазийских ринггитов (необязательно) (2,000 EUR)

Сборы уплачиваются сразу после утверждения и действуют до 31 декабря. В последующие годы сборы должны оплачивается не позднее 15 января каждого календарного года.

Шаги для получения лицензии:

  1. Зарегистрируйте свою компанию в Лабуане
  2. Подача заявления на получение Валютной Брокерской Лицензии в Labuan FCA
  3. Ожидание решения Регулятора (30 — 60 дней)
  4. Выполнение возможных дополнительных требований Регулятора, проведение возможных собеседований и встреч с Регулятором.
  5. Получение лицензии.

Eternity Law International предоставит вам консультации по вопросам получения брокерской лицензии в подходящей юрисдикции. Если вам нужна консультация по получению брокерской лицензии, позвоните нам или напишите, используя форму CRM. Наши специалисты ответят вам онлайн.

Метки
Предыдущий пост Следующий пост