Легко почати або розширити свій власний брокерський або валютний бізнес в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні через юрисдикцію Лабуан, яка пропонує можливість 100% іноземної власності і низькі податки! Влада Лабуан випустила нові правила ведення брокерської діяльності в Лабуане з 1 січня 2018 року.
Валютний брокерський бізнес визначається як бізнес з організації транзакцій між покупцями і продавцями на валютному ринку з брокерами, що діють в якості посередників, які заробляють з брокерських зборів / комісійних. Однак, необхідно вказати, що Ліцензія не включає покупку або продаж Малайзійський ринггіта та іноземної валюти брокером в якості принципала.
Головні переваги Валютної Брокерською Ліцензії в Лабуане:
- 100% іноземне володіння, малайзійський місцевий партнер не потрібно
- 3% корпоративний податок або фіксована ставка – 20,000 Малайзійських рінггітів (4,000 EUR); Передбачена можливість вибору між двома зазначеними режимами.
- Відсутність податку на відсотки, плати за управління, роялті та технічного збору
- Відсутність валютного контролю
- Відсутність гербових зборів і ПДВ
- Відсутність імпортного мита / податку з продажів / податку на послуги
- Відсутність податку на приріст капіталу і податку на спадщину
- Можливість доступу до більш ніж 70-ти Договорами про виключення подвійного оподаткування
- 50% податкова знижка для іноземних фахівців / менеджерів
- 100% звільнення від податків на гонорари директора для іноземних директорів
- Немає податку на дивіденди
- Дворічна робоча віза (з можливістю продовження) для перебування в Малайзії
Належні суб’єкти для отримання ліцензії:
- Фізична особа чи установа з досвідом роботи в галузі (не менше трьох (3) років) і хорошою репутацією.
- Регульований брокер або постачальник таких послуг з інших юрисдикцій. В даному випадку обов’язковою умовою є отримання письмового дозволу з боку відповідної іноземної регулятора.
- Будь-які ліцензовані установи, включаючи затвердженого фінансового брокера відповідно до Закону про фінансові послуги 2013 роки з схвалення Центрального банку Малайзії.
Основні правомочності і вимоги:
- Щорічно оплачуваний статутний капітал в розмірі 500,000 рінггітів (103,000 EUR), з підтвердженням від банку з Малайзії або Лабуан
- Ліцензіат повинен мати операційний офіс в Лабуані (існує можливість за сплату додаткового збору перемістити офіс на основну територію Малайзії), всі транзакції повинні здійснюватися через та з Лабуан.
- Операції в іноземній валюті за вашим вибором, включаючи Малайзійський рінггіт
- Угоди дозволені з резидентами Малайзії, включаючи авторизованих дилерів
- Валютна брокерська компанія повинна встановити максимальну межу кредитного плеча 100: 1 для торгових операцій клієнтів (тобто мінімум 1% маржинального депозиту для відкриття торгової позиції). Приклад: якщо транзакція становить 100 000 доларів США, то маржинальне вимога становить 1000 доларів США.
- Переконайтеся, що контрагенти, в тому числі основний брокер (principal broker) або постачальник ліквідності (liquidity provider), мають відповідну ліцензію або інший дозвіл від визнаного регулятора.
- Необхідно, попередньо, отримувати дозволи від регуляторів з інших юрисдикцій, в яких ліцензіат має намір здійснювати діяльність. Копії цих дозволу (включаючи ліцензії) повинні бути передані Фінансовому Регулятору (Labuan FSA).
- Протягом 14 днів. необхідно повідомити Labuan FSA, про будь-яких зломи або технічних збоях в роботі. Так само необхідно відправити звіт про аналіз першопричин і масштабу впливу події.
- Ліцензіат повинен розкривати своїм клієнтам список представляють брокерів (introducing brokers), їх функції та обов’язки.
- Необхідно призначити затвердженого зовнішнього аудитора для щорічного аудиту.
- Ліцензіат повинен надати сегрегованого рахунок для активів своїх клієнтів. Виведення коштів клієнта повинен бути проведений протягом 3 робочих днів.
- Всі письмові угоди і контракти з клієнтами і будь-якими іншими контрагентами повинні бути задокументовані.
- У брокерської компанії повинні бути основною брокер, постачальник ліквідності, постачальник торгової платформи і копії відповідних угод.
- Дотримання AML / CFT нормативних режимів.
- Зміни в структурі власності, директорів, місцезнаходження офісу, так само надання послуг за межами Лабуан і аутсорс деяких функцій, вимагають попереднього дозволу від Labuan FSA.
- Щорічний ліцензійний збір – 5,000 Малазійських рінггітів (близько 1,000 EUR).
Основні документи, необхідні для подачі заяви на отримання Ліцензії:
- Бізнес-план на три (3) роки з фінансовим прогнозом і маркетинговими стратегіями
- Резюме, що демонструють достатню кваліфікацію всіх директорів і акціонерів
- Аудиторські звіти компанії за останні два (2) роки.
- KYC, AML, операційне керівництва / процедури
Терміни отримання ліцензії:
- Приблизно від 30 до 60 днів, за умови отримання додаткової інформації та підтверджуючих документів, необхідних Labuan FSA в процесі затвердження.
- Співбесіда / зустрічі з ключовим персоналом, які можуть бути організовані Labun FSA для уточнення певних відомостей і даних.
Щорічні збори:
Щорічний ліцензійний збір – 5000 Малазійських рінггітів (1,000 EUR)
Збір за представництво на території Малайзії – 7 500 Малазійських рінггітів (необов’язково) (1,500 EUR)
Збір за розміщення офісу на території Малайзії (Co-Located Office) – 10 000 Малазійських рінггітів (необов’язково) (2.000 EUR)
Збори сплачуються відразу після затвердження і діють до 31 грудня. У наступні роки збори повинні оплачується не пізніше 15 січня кожного календарного року.
Кроки для отримання ліцензії:
- Зареєструйте свою компанію в Лабуане
- Подача заяви на отримання Валютної Брокерською Ліцензії в Labuan FCA
- Очікування рішення Регулятора (30 – 60 днів)
- Виконання можливих додаткових вимог Регулятора, проведення можливих співбесід і зустрічей з Регулятором.
- Отримання ліцензії.
Eternity Law International надасть вам консультації з питань отримання брокерської ліцензії у відповідній юрисдикції. Якщо вам потрібна консультація щодо отримання брокерської ліцензії, зателефонуйте нам або напишіть, використовуючи форму CRM. Наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн.
